広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
2021年度監事会業務報告
報告期間内、会社監事会は勤勉に責任を果たし、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定と要求に厳格に従い、会社の年度経営目標をめぐって各仕事を確実に展開する。全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、監事会の監督職責を真剣に履行し、行使し、会社の規範運営と資産と財務の正確な完全を保障し、会社と株主の合法的権益を維持し、会社の健康、安定した発展を促進した。2021年度会社監事会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度会社監事会の仕事状況
報告期間中、会社の監事会は全部で7回の監事会を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議時間会議名会議内容
第1回監事会第審議は以下の議案を可決した。
1 2021年1月5日13回会議1、馬文ネオンの会社の監事辞任に同意する議案について。
2、監査候補指名に関する議案。
2 2021年1月22日第1回監事会第審議は以下の議案を可決した。
第14回会議1、会社の監事会の議長を選挙する議案について。
以下の議案を審議して可決する。
1、会社の「2020年度監事会業務報告」に関する議案;第1回監事会第2、会社の「2020年度財務決算報告」に関する議案;3 2021年6月9日15回会議3、会社の「2020年度利益分配予案」に関する議案;4、会社IPO監査報告に関する議案；
5、2021年度監査機関の招聘に関する議案;
6、監事2021年度報酬に関する議案。
4 2021年7月3日第1回監事会第審議は以下の議案を可決した。
16回の会議1、会社の監事会の選挙交代に関する議案。
5 2021年7月27日第2回監事会第審議は以下の議案を可決した。
一回の会議1、会社の監事会の議長を選挙する議案について。
シーケンス番号会議時間会議名会議内容
6 2021年9月27日第2回監事会第審議は以下の議案を可決した。
二次会議1、会社IPO監査報告に関する議案。
第2回監事会第審議は以下の議案を可決した。
7 2021年12月17日三回会議1、一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を用いた現金管理に関する議案
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会は「会社法」などの関連法律法規及び会社定款から与えられた職権を真剣に履行し、関連書類資料の調査、調査、取締役会会議の列席、株主総会への参加などの形式を通じて、会社の法に基づく運営状況を監督する。
監事会は、報告期間内の会社の株主総会、取締役会の開催手続きは合法的で、決議事項は重要で意義があると考えている。取締役会の運営が規範的で、意思決定が合理的で、株主総会の各決議を真剣に実行する。同時に、会社は比較的に完備した内部制御制度を創立して、会社の管理層は科学的に決定して、合法的に経営して、会社の取締役、高級管理職は職責を履行して職権を行使する時厳守して、会社の株主の利益を守ることを出発点にして、法律、規則、会社の定款などの規定に違反してあるいは会社と株主の利益を損なう行為を発見していません。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間中、監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理などを真剣に細かく、効果的に監督、検査、審査した。
監事会は、会社は国家の会計制度と関連準則を真剣に貫徹し、財務管理制度を厳格に執行し、財務運営規範、財務状況が良好で、会社の実際の状況を正確に反映し、重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。
3、関連取引状況
報告期間内に、監事会は会社の2021年度の関連取引を審査した。
監事会は、報告期間内に会社が発生した関連取引は重大な関連取引に属さず、関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、等価有償、公正市価の原則に基づいて定価し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
4、会社の対外保証状況
検査の結果、報告期間内に会社は対外保証事項が発生しなかった。
5、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況
査察の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が資金を違反して占有する状況は存在しない。
6、募集資金の使用状況
報告期間内に、監事会は会社の2021年度募集資金の保管、管理と使用状況を監督し、検査した。
監事会は、会社の募集資金は関連法律、法規と規範性文書、および「会社定款」と「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って管理と使用され、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、会社監事会2022年度業務計画
2022年、会社が上場する新しい年として、監事会は引き続き「会社法」、会社定款及び「監事会議事規則」の関連規定を厳格に執行し、監事会の職能を真剣に履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の取締役会、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定事項の進展状況と各意思決定プログラムの合法性をタイムリーに把握する。同時に、監事会は自身の学習を強化し、積極的に秩序正しく各監督活動を展開し、有効な監督職能を十分に発揮し、会社の規範運営を促進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社と会社の株主、会社の従業員の合法的権益を守る。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社監事会
二〇二二年四月二十一日
