証券コード：301111証券略称：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 公告番号：2022006広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
第2回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に会社の会議室で現場と通信採決の方式で会社の第2回取締役会第6回会議を開き、これまで会社は2022年4月11日に電子メールの形式で董事全体に会議通知を出した。会議は会社の理事長の欧先濤さんが招集し、司会し、今回の会議に出席すべき取締役は7名、実際に出席すべき取締役は7名(そのうち取締役の郭紅奇さん、独立取締役の朱仁宏さん、楊農さんは通信方式で出席し、採決権を行使した)。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
(I)会社及びその要約に関する議案の審議が可決された
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告全文」と「2021年度報告要約」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度取締役会業務報告」。
独立取締役の蘇旭東、朱仁宏と楊農は同時に会社の取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会社に関する議案の審議が可決された
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(IV)「会社株主に報い、株主と経営成果を共有する原則に基づいて、会社の持続的な経営と長期的な発展を保障する前提の下で、会社が制定した2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
2021年12月31日までの総株式数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株を基準として、全株主に10株当たり現金配当金1.6元(税込)、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わず、合計25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元(税込)の現金配当金総額を配分し、残りの未分配利益を年度配分した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(VI)「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構民生証券株式会社は同意した査察意見を提出した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(VIII)「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度社会責任報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(Ⅸ)審議は「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構民生証券株式会社は同意の査察意見を提出し、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
（X）「会社の2021年度非経営性資金の占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別審査説明」。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査説明を出した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(十一)「非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社で管理職務を担当する非独立取締役は、会社と署名した関連契約、会社で担当した職務、業績考課及び会社の報酬管理制度に基づいて報酬を受け取る。
また、会社全体の非独立取締役は一人当たり年間人民元2.4万元(税前)の手当を追加し、月平均で支給している。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の欧先濤、郭紅奇、邱戊盛、陳秀燕は採決を回避した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「独立取締役2022年度手当案に関する議案」の審議が可決された
独立取締役は会社と締結した契約によって、1人当たり年間6万元(税前)の独立取締役手当を享受し、四半期ごとに平均的に支払う。独立取締役は会社の職責履行のために発生した費用は、会社の関連出張旅費の清算の規定に従って清算する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の蘇旭東、朱仁宏、楊農は採決を回避した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「高級管理職2022年度報酬案に関する議案」が審議・採択された
会社に勤めている高級管理職はその職務によって、会社の現行の報酬制度、個人業績、職責履行状況と責任目標の完成状況に基づいて総合的に業績評価を行い、評価結果を報酬を確定する根拠とする。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の欧先濤、邱戊盛、陳秀燕は採決を回避した。
（十四）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門能力と良好な口コミを考慮し、そのサービスレベルと料金状況を総合的に考慮し、取締役会は会社が華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の2022年度財務会計報告監査業務を担当し、招聘期間は1年である。
同時に、株主総会の授権管理層に実際の状況に基づいて監査機構の報酬を決定し、サービス範囲または個別事項を調整して別途手配することを提案する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換する議案」を審議・採択した。
募集プロジェクトの投資の進展を順調に推進するため、取締役会は会社が募集資金761.32万元を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換することに関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(十六)「銀行に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された。
会社の資金の使用効率を高め、会社の経営規模を絶えず発展させる需要を満たすために、取締役会は会社の管理層に会社の実情に基づいて各協力銀行に累計伍億元を超えない総合授信額を申請することに同意し、有効期間は株主総会の審査が通過した日から会社の次の年度株主総会が開催される日までである。同時に、株主総会は会社の理事長に関連書類に署名することを授権する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会計政策変更に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
(十八)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した
「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社定款ガイドライン(2022改訂)」などの法律、法規の規定に基づき、会社は「会社定款」を一部改訂する予定である。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社定款」改訂対照表。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十九)項目ごとに「一部の社内統制管理制度の制定及び改正に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び会社定款の関連規定に基づき、取締役会は一部の内部統制管理制度の改正に同意し、「内幕情報関係者登録管理制度」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の各制度文書を作成します。
具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「株主総会議事規則」の改正を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『取締役会議事規則』の改正を通過した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「独立取締役業務細則」の改正を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「取締役会秘書工作細則」の改正を審議、可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
5、「取締役会戦略委員会実施細則」の改正を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
6、「取締役会監査委員会実施細則」の改正を審議、可決する。採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権7、審議は「取締役会指名委員会実施細則」の改正を通過した。採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権8、審議は「取締役会報酬と審査委員会実施細則」の改正を通過した。採決結果:7票同意、0票反対、0票
