広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」「会社定款」及び各法律法規、規範性文書の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議を厳格に執行し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の各業務の発展を着実に推進する。会社全体の取締役は真剣に責任を負い、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範運営のために全力を尽くし、報告期間内に会社の経営は全体的に安定している。2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の会社の経営状況
(I)主な財務データ
報告期間中、会社の営業収入は3497889万元で、前年同期より2.59%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は571819万元で、前年同期より8.54%減少し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は549946万元で、前年同期より2.99%減少し、純利益の低下は主にマスク製品の毛利の低下によるものである。今年度、マスク市場の需要が安定し、価格が正常な水準に回復したため、同社のマスク製品の販売収入は133718万元で、前年同期比77.63%減少し、毛利40.52万元を実現し、前年同期比98.48%減少した。
(II)会社経営状況分析
1、核心製品の駆動に焦点を合わせ、薬品業務が安定的に増加
2021年に同社の薬品販売収入は3360702万元で、2020年より20.16%増加し、薬品毛利は前年同期比21.07%上昇した。報告期間内、会社は多品種発展戦略を堅持した上で、市場販売状況に基づいて製品構造を調整し、重点的に会社の優位製品を発展させ、核心製品の参その他の潜在力製品の胆石通カプセル、帰脾液、健児清解液、珠貝定喘丸、脳力宝丸なども異なる程度の成長を実現した。
2、マーケティングシステムの整備、百強チェーン薬局の配置
報告期間内、会社はマーケティング人材陣の建設を強化することを通じて、第一線のマーケティング管理者の業務訓練を高め、市場開発の上量を強化し、ルートが沈下し、多角的に多層的に市場端末を開拓し、会社のマーケティングネットワークを細分化し、会社のマーケティングシステムを完備する。同時に、会社は全国100強チェーン薬局との協力配置を強化し、腎丸、健児清解液などのOTC製品を主とし、製品の優位性を借りて、端末ブランドを作り、会社のブランドの影響力を高める。チェーン店に対して製品知識のセールスポイントと製品販売技術の育成訓練を展開し、店の販売能力を高める。現在までに、会社はすでに Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) の大きい薬局、 Dashenlin Pharmaceutical Group Co.Ltd(603233) 、重慶万和薬局などの全国百強チェーン薬局と戦略的な協力を達成しました。
3、研究開発と革新への投資を増やし、企業の社会的責任を実践する
報告期間中、会社は薬品の二次開発と新薬の研究開発などの方向に力を入れ、年間研究開発に1086.6万元を投入し、営業収入に占める割合は3.11%である。同時に特許4件、実用新案1件を出願し、そのうち1件の特許「ナノスケール漢方薬粉体の製造方法」は2022年2月22日に授権された。現在までに、会社は全部で22件の特許を持っていて、そのうち発明特許4件、実用新案特許6件、外観設計特許12件です。
会社はずっと“心を込めて人類の健康を守ります”の企業の使命を受け継いで、2020年のCOVID-19肺炎の疫病の発生以来、積極的に政府の予防とコントロールの提案に応えて、マスクの生産現場を建設して、積極的に社会の責任を履行して、何度も社会各界に疫病の予防とコントロールの物資を寄付して、会社の製品藿香正気水も「新型コロナウイルス肺炎診療案(試行第4~9版)」に医学観察期の推奨治療用薬として登録されている。
二、取締役会の日常運営状況
(I)取締役会の交代状況
報告期間内、会社の第1期取締役会の任期が満了したため、「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行い、2021年7月18日に2021年第2回臨時株主総会を開き、会社の第2期取締役会を選出し、4人の非独立取締役と3人の独立取締役から構成された。2021年7月27日に第2回取締役会第1回会議を開き、第2回取締役会理事長および各専門委員会委員を選出し、新しい高級管理職を招聘し、取締役会の選挙交代を順調に完了した。
(II)取締役会会議の開催及び議案審議状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に基づき、計10回の会議を開き、その職権範囲内の関連事項を審議し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催日会議回会議内容
1 2021年01月06日第1回取締役会第13審議は「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
第1回取締役会第14回審議は「会社IPO審査報告に関する議案」2 2021年03月30日回会議「Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社重大情報内部報告制度の制定に関する議案」を可決した。
3 2021年04月30日第1回取締役会第15回審議は「会社IPO審査報告に関する議案」を可決した。次の会議
「会社第1回取締役会第17回審議は、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」5 2021年07月03日回会議「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
「会社第2回取締役会理事長選出に関する議案」「会社第2回取締役会各専門委員会メンバー選出に関する議案」「会社総経理6 2021年07月27日第2回取締役会第1回任命に関する議案」「会社副社長任命に関する議案」「会社の財務総監を任命することに関する議案」「会社の取締役会秘書を任命することに関する議案」「会社の証券事務代表を任命することに関する議案」「会社の内審部門の責任者を任命することに関する議案」「会社IPO審査報告に関する議案」。
7 2021年09月27日第2回取締役会第2回審議は「会社IPO監査報告に関する議案」を可決した。ミーティング
第2回取締役会の第3回審議は「会社の高級管理職、核心員8 2021年10月27日会議工が資産管理計画を設立し、会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略的販売に参与する議案」を可決した。
第2回取締役会の第4回審議は「会社IPO審査報告に関する議案」9 2021年11月02日会議「資金募集専戸の設立と資金募集三者監督管理協定の締結に関する議案」を可決した。
「一部の遊休自有資金の使用と募集について2021年12月17日第2回取締役会第5回資金(超募集資金を含む)を集めて現金管理を行う議案」会議「会社の登録資本、会社のタイプの変更、の改訂、工商変更登録の処理に関する議案」「変
さらに社内審査部門責任者の議案」「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
(III)取締役会の株主総会に対する執行状況
報告期間中、会社は3回の株主総会を開き、取締役会が招集した。取締役会は「会社法」などの関連法律、法規の要求と会社定款の規定に基づき、取締役会の職権及び株主総会から与えられた権限を規範的に行使し、勤勉に責任を果たし、株主総会の関連決議を真剣に貫徹・実行する。
(IV)専門委員会の運営状況
会社の取締役会の下に4つの専門委員会を設置します:監査委員会、戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会。「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づいて、各委員会の関連実施細則を制定した。専門委員会の設立は会社のガバナンス構造を完備させ、投資家の利益をより効果的に保護し、取締役会の会社の経営、運営に対する監督と指導をさらに強化する。
報告期間中、監査委員会は計4回会議を開き、指名委員会と報酬と審査委員会は各1回会議を開き、戦略委員会は会議を開かなかった。
(V)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「会社定款」と「独立取締役業務細則」などの関連法律、法規と会社制度の規定に基づいて職責を真剣に履行し、会社の重大事項の決定に参加し、報告期間内の取締役会と株主総会に出席し、列席し、取締役会議案を真剣に審議し、重大事項に対して独立意見を発表した。独立取締役の取締役会及び専門委員会における独立地位を十分に体現し、会社と株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進した。
三、2022年の仕事の重点
漢方医薬は中国の重要な衛生、文化、経済資源であり、特にCOVID-19肺炎の疫病に対抗する際に独自の優位性を発揮し、社会民衆は漢方医薬に対して新しい期待を持っている。2022年は「十四五」漢方医薬発展計画の二年目であり、会社が上場した二年目でもある。発展目標の実現を確保するために、会社は取締役会の指導の下で、以下のいくつかの重点方面をめぐって仕事を展開する。
(I)法人のガバナンス構造をさらに最適化し、会社内部のコントロール管理システムを完備させ、会社のガバナンスレベルを高め、運営を規範化する。取締役会は全株主に責任を負う態度を堅持し、勤勉に職責を果たし、科学的に有効な意思決定を行うと同時に、関連コンプライアンスの育成訓練学習を強化し、董監高の義務と責任を強化し、全株主の合法的権益を確実に保障する。
（Ⅱ）厳格
