証券コード：301111証券略称：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 公告番号：2022012広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第2回取締役会第6回会議及び第2回監事会第4回会議を開催し、「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社2022年度監査機構とすることに同意し、この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本状況
（1）機構名称：華興会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）機構タイプ：特殊普通パートナー
（3）設立日：2013年12月9日
(4)登録住所:福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山ビルB座7-9階。（5）首席パートナー：林宝明
(6)前年度末のパートナー数:59名;公認会計士数：304名
（7）証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数：152人
（8）最近一年間監査された収入総額：4145599万元
（9）最近の監査業務収入：3907029万元
（10）最近1年間監査された証券業務収入：2159337万元
（11）前年度上場企業監査顧客数：77社
(12)顧客を監査する主な業界:製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水の生産と供給業、交通輸送、倉庫と郵便業、科学研究と技術サービス業など。（13）監査費用：849543万元
（14）当社同業界上場企業監査顧客数：55社
2、投資家の保護能力:2021年12月31日現在、華興事務所は累計賠償限度額8000万元の職業保険を購入し、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。華興会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為による民事訴訟は発生しなかった。3、誠実記録
(1)華興会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置0回を受けた。
(2)2名の従業員はこの3年間、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)で執業行為で監督管理措置を1回受けた。従業員がいないこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
署名予定プロジェクトパートナー:楊新春、公認会計士、2005年から公認会計士業務に従事し、証券サービス業務に従事して15年を超え、現在まで多くの上場企業にIPO申告監査、上場企業年報監査、重大資産再編監査などの証券サービスを提供し、相応の専門適任能力を備えている。
署名する予定の公認会計士:劉琪、公認会計士、2013年から公認会計士業務に従事し、証券サービス業務に従事して8年を超え、現在まで多くの上場企業にIPO申告監査、上場企業の年報監査、重大資産再編監査などの証券サービスを提供し、相応の専門的な適任能力を備えている。
プロジェクト品質管理再検討者:倪明昭、公認会計士、1996年から上場企業の監査に従事し、2020年から華興会計士事務所で開業し、ここ3年間、複数の上場企業の監査報告書に署名または再検討した。
2、誠実記録
署名する予定のプロジェクトパートナーの楊新春はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置を受けず、証券監督管理局から2回の警告状を発行した。登録会計士の劉琪さんはこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置を受けていない。プロジェクトの品質管理再検討者倪明昭は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律監督管理措置と規律処分を受けていない。
3、独立性
華興事務所、署名予定プロジェクトパートナーの楊新春、署名予定公認会計士の劉琪及びプロジェクト品質コントロール再検討者の倪明昭は「中国公認会計士職業道徳守則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
2021年度の財務監査費用は80万元(税込)である。2022年度監査費用の定価は当社の業務規模、所属業界、会計処理の複雑さなどの要素に基づき、会社の年報関連監査に必要な監査人員と投入した作業量を結びつけて確定する。会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に実際の状況に基づいて監査機構の報酬を決定し、サービス範囲または個別事項を調整して別途手配することを提案した。
二、会計士事務所の継続招聘による審議手続き
(I)会社の取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年4月21日に第2回取締役会第6回会議を開き、「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、華興事務所を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。この議案は同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(II)会社取締役会監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は華興事務所に対して十分な理解を行い、華興事務所の関連資格証明書、関連情報を調べ、華興事務所の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、華興事務所が監査に備える専門能力と資質を持っていると考え、会社の年度監査要求を満たすことができ、華興事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。
(III)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
関連議案の資料を審査した結果、独立取締役は「華興事務所は証券、先物などの関連業務の執業資格があり、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性を備えており、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社の2022年度の監査業務の要求を満たし、会社の業務発展の需要に合致している」と考えている。そのため、私たちは華興事務所を2022年度の監査機関に引き続き任命することに合意し、「会社2022年度の監査機構の継続に関する議案」を会社の第2回取締役会第6回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
検査の結果、会社が引き続き招聘する予定の華興事務所は証券の就職資格を持つ専門監査機構であり、華興事務所は会社に監査サービスを提供する過程で、終始独立監査の原則を堅持し、発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の各期の財務状況と経営成果を反映することができる。そのため、私たちは華興事務所を2022年度監査機構に引き続き任命することに合意し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)発効日
会社が2022年度監査機構を再雇用する事項は、2021年度株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、関連取締役会、監事会、監査委員会の決議文書;
2、独立取締役に関する事前承認意見、独立意見；
3、会計士事務所を招聘する予定の関連資料。
ここに公告する。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社取締役会
2022年4月25日
