広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
2021年度独立取締役述職報告
(楊農)
2021年度、私は広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「会社定款」、「会社独立取締役業務細則」などの法律法規と規則制度の規定に厳格に従い、独立取締役の職責を効果的に履行し、真剣に、勤勉に、慎重に独立取締役の権利を行使した。本人の2021年の在任期間の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会、株主総会への出席状況
2021年度の在任期間中、会社は3回の株主総会と10回の取締役会を開き、本人が出席すべきすべての株主総会と取締役会会議に自ら出席し、欠席せず、他の独立取締役に代わって会議に出席し、採決権を行使するように依頼しなかった場合。本人は独立取締役として取締役会の各議案及び関連事項に異議を唱えず、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
本人は株主総会、取締役会の招集開催はいずれも法定手続きに合致し、重大経営決定などの事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行したと考えている。
二、独立意見の発表状況
2021年度、「会社定款」と「会社独立取締役業務細則」の規定に基づき、本人は職責を真剣に履行し、他の独立取締役と共に任期内の関連事項について独立意見を発表し、具体的には以下の通りである:会社は2021年6月9日に第1回取締役会第16回会議を開催し、当社は、「会社に関する議案」「2021年度監査機関の招聘に関する議案」「非独立取締役2021年度報酬に関する議案」および「高級管理職2021年度報酬に関する議案」について、明確に同意した独立意見を発表しました。
会社は2021年7月3日に第1回取締役会第17回会議を開き、会社の取締役会の交代選挙に関する議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社は2021年7月27日に第2回取締役会の第1回会議を開き、「会社の総経理の任命に関する議案」「会社の副総経理の任命に関する議案」「会社の財務総監の任命に関する議案」及び「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。会社は2021年12月17日に第2回取締役会第5回会議を開き、「一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行う議案」について明確に同意した独立意見を発表した。
三、専門委員会の職務履行状況
本人は会社の取締役会の下に設けた指名委員会の招集者、監査委員会の委員として、会社の「会社定款」と関連専門委員会の仕事細則の要求に厳格に従い、勤勉に職責を果たす原則に基づいて、積極的に関連職責を履行する。報告期間中、監査委員会は計4回会議を開き、本人が自ら出席し、審議した関連議案に賛成票を投じた。
四、会社で現場調査を行う場合
会社の独立取締役として、在任期間中、本人は積極的に独立取締役の職責を履行し、現場会議の機会を利用して何度も会社に対して実地考察を行い、会社の生産経営、財務管理及び内部コントロールなどの制度の建設と実行状況に密接に注目し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の申告上場などの重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に厳格に従って会社の情報開示の仕事を開くよう促す。会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証する。
2、証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行し、電話、メールなどの方式を通じて会社の他の董監督管理高及び関連従業員と良好なコミュニケーションを維持し、会社の経営状況、財務状況、制度建設、取締役会と株主総会の決議執行状況に注目し、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を十分に保障する。
六、研修学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、投資家の権益保護と独立取締役の職責履行に関する内容の育成訓練学習を強化し、独立取締役の仕事の各制度をより全面的に理解し、会社の規範運営を促し、それによって全体の株主、特に中小株主の合法権益を守る。
七、その他の仕事状況
1、2021年度の任期内に独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しない。
2、2021年度の任期内に独立取締役が会計士事務所の任命または解任を提案した場合は発生しない。3、2021年度の任期内に外部監査機関と諮問機関を独立して招聘することは発生しなかった。
報告期間中、会社の独立取締役として、本人は自分の職責を忠実に履行し、会社の審議事項の決定に積極的に参加する。2022年、本人は関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、引き続き慎重に、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
独立取締役:楊農2022年4月21日
