証券コード：301130証券略称：西点薬業公告番号：2022016吉林省西点薬業科技発展株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と
完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
吉林省西点薬業科技発展株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月26日（木）14：00に2021年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせて開催する。
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:取締役会。第7回取締役会第11回会議は、今回の株主総会の開催に関する議案を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議：2022年5月26日（木）14：00
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月26日9:15-15:00です。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月19日（木）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：吉林省磐石経済開発区西点通り777号会社会議室二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2.00会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3.00会社の「2021年度年度報告全文及びその要約」に関する議案√
4.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
5.00会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案√
6.00一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の招聘に関する議案√
同時に、独立取締役は今回の会議に「2021年度独立取締役述職報告」を行う。
上記の提案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。上記の提案は、中小投資家の採決結果を単独で集計し、開示する(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
以上の議案はすでに会社の第7期取締役会第11回会議、第7期監事会第9回会議で審議・採択された。具体的な内容は2022年4月25日に巨潮情報網に公開された。
（www.cn.info.com.cn.）の関連公告。三、現場株主総会会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本と有効な持株証明書を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押された法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書を提示しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
株主は「授権委託書」(添付ファイル2)、「参加株主登録表」(添付ファイル3)をよく記入して、登録確認してください。
郵送先：吉林省磐石経済開発区西点通り777号西点薬業証券部
2、登録時間：2022年5月24日9:00-17:00
3、登録場所:吉林省磐石経済開発区西点通り777号西点薬業。
4、会議の連絡先：
担当者：孟永宏、張銀姫
連絡先：0432665660321
ファックス：0432658888287
メールアドレス:[email protected].
連絡先：吉林省磐石経済開発区西点通り777号西点薬業証券部
5、その他の事項:本大会は半日を予定し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本公告の添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十一回会議の決議；
2、第七回監事会第九回会議決議。
ここに公告する。
添付ファイル:
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:株主参加登録表。
吉林省西点薬業科学技術発展株式会社取締役会2022年4月25日添付ファイル一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称
投票コードは「351130」で、投票は「西点投票」と略称される。
2、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月26日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人/本部門は吉林省西点薬業科学技術発展株式会社の株主として、共にその株を保有し、先生/女性に本人/本部門を代表して吉林省西点薬業科学技術発展株式会社2021年度株主総会(以下「今回の会議」と略称する)に出席するように依頼する。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本会議のすべての議案を投票方式で同意、反対または棄権し、本会議の関連書類に署名する権利を有する。明確な投票指示がなければ、受託者は自分の意見に従って投票する権利があり、その議決権の行使の結果は本人/本部門が負担する。本人/本部門の投票指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案編提案名称
コード列にチェックを入れる
欄は棄権反対票を投じることができる
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社「2021年度取締役会業務報告」について
告訴する議案
2.00会社《2021年度監事会工作報√
告訴する議案
3.00会社『2021年度年度報告全文及び√
そのダイジェスト
4.00会社『2021年度財務決算報告√
告訴する議案
5.00会社「2021年度利益分配前√について
案
6.00部分募集超過資金の永久補充について√
流動資金の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の招聘について√
の議案
注意:
1、議案ごとに1つの採決意見しかないので、「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「√」をつけてください。
2、本授権委託書において、株主は総議案のみに投票することができ、すべての提案に対して同じ意見を表明するものと見なすことができる。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、具体的な提案の投票を基準とする。
3、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
4、授権委
