証券コード： Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 証券略称： Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
2021年度株主総会会議資料
2022年4月
目次
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度株主総会会議の注意事項……3 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度株主総会会議議事日程……5 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度株主総会会議議案……7
議案一、「2021年度取締役会業務報告」に関する議案……7
議案二、「2021年度監事会工作報告」に関する議案……8
議案三、2021年度独立取締役の述職報告に関する議案……9
議案四、「2021年年度報告」及び要約に関する議案……10
議案五、「2021年度財務決算報告」に関する議案…11
議案六、「2021年度財務予算報告」に関する議案……12
議案七、会社の2021年度利益分配予案に関する議案……14
議案八、会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案……15
議案九、会社監事2022年度報酬案に関する議案……16
議案十、会計士事務所の続投に関する議案……17
議案十一、会社定款及び添付書類の改訂に関する議案……18議案十二、「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 独立取締役工作制度」の改正に関する議案……19添付書類一、 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度取締役会仕事報告……20添付書類二、 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度監事会仕事報告……26添付書類三、 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度財務決算報告……30
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
2021年度株主総会会議の注意事項
株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」及び「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 定款」、「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、本注意事項を制定する。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)、授権委託書などを提示してください。法定代表者の証明書類のコピーは会社の公印を押さなければならず、経験証後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影をお断りし、会議の正常なプログラムを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議の従業員は制止し、関係部門に報告して処理する権利があります。十三、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、会議に出席する株主または代理人の食事と宿泊と交通費を自弁し、平等の原則ですべての株主に対応する。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022011)を参照してください。
十五、特別注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、各株主がネット投票方式で参加することを奨励する。
現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保し、参加当日にマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。国家と深セン市の疫病予防・コントロールに関する規定と要求を事前に注目し、遵守した。会社は疫病の予防とコントロールの関連規定と要求に従って、現場の参加株主と株主の代表に対して登録と管理を行って、現場の参加株主と株主の代表は自発的に会社に協力して現場の身分の照合、個人情報の登録、健康コードの提示、体温検査などの疫病の予防とコントロールの仕事をして、要求に合った者は会社に入ることができて、現場の従業員の手配と指導に協力してください。
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年5月6日14時00分
2、現場会議場所：広東省深セン市南山区ハイテク産業園南区高新南一路015号国微研究開発ビル三階会議室
3、ネット投票のシステム、開始日と投票時間:
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日から2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
4、会議招集者： Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取る
(II)司会者は会議の開始を宣言し、会場会議に出席した株主数及び保有する議決権数を大会に報告する
(III)司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
(IV)推挙計票、監票メンバー
(V)会議の各議案を項目ごとに審議する
議案一、「2021年度取締役会業務報告」に関する議案。
議案二、「2021年度監事会工作報告」に関する議案。
議案三、「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案。
議案四、「2021年年度報告」及び要約に関する議案;
議案五、「2021年度財務決算報告」に関する議案。
議案六、「2022年度財務予算報告」に関する議案。
議案七、会社の2021年度利益分配予案に関する議案;
議案8、会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案。
議案九、会社監事2022年度報酬案に関する議案;
議案十、会計士事務所の再雇用に関する議案。
議案十一、会社定款及び添付書類の改訂に関する議案
議案十二、「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 独立取締役工作制度」の改正に関する議案
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問
(VII)会議に出席した株主及び株主代理人は各議案に対して投票採決する
(VIII)休会、採決結果の統計
再開し、会議の採決結果、議案の可決状況を発表する
(X)司会者が株主総会決議を読み上げる
(十一)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十二)会議文書に署名する
(十三)司会者が現場会議の終了を宣言する
議案一、「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の取締役会は2021年の仕事の状況に基づいて、「2021年度取締役会の仕事報告」を組織し、過去1年間の主な仕事を振り返り、総括し、会社の未来の発展に対する討論と分析を行った。
上記の取締役会の仕事報告の内容は添付ファイル1を参照してください。
本議案はすでに会社の第5期取締役会第16回会議の審議を通過し、株主総会の審議を要請した。 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会2022年5月6日
議案二、「2021年度監事会工作報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社監事会は2021年の仕事状況に基づき、「2021年度監事会仕事報告」を組織し、過去1年間の主な仕事を振り返ってまとめた。
上記監事会の仕事報告の内容は添付ファイル2を参照してください。
本議案はすでに会社の第5回監事会第15回会議の審議で可決され、株主総会の審議を要請した。 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 監事会2022年5月6日
議案三、「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の独立取締役凌永平、童新、楊愛雲は2021年度の仕事状況と会社の運営状況に基づき、「2021年度の独立取締役述職報告」を編制した。
「2021年度独立取締役述職報告」は2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)掲載されていますので、ご覧ください。
本議案はすでに会社の第5期取締役会第16回会議の審議を通過し、株主総会の審議を要請した。 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会2022年5月6日
議案四、「2021年年度報告」及び要約に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」は2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。掲載されていますので、ご覧ください。
本議案はすでに会社の第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第15回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会2022年5月6日
議案五、「2021年度財務決算報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
