証券コード： Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 証券略称： Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 公告番号：2022016 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
2021年度株主総会の一部議案取り消しに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会に関する状況1、株主総会の類型と回数：
2021年度株主総会
2、株主総会開催日：2022年5月6日
3、株主総会株式登録日：
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 20224/26
二、議案の取り消し状況説明1、議案名の取り消し
シリアル番号議案名
1「2021年度取締役会監査委員会職責履行報告」に関する議案
2、議案取り消しの原因
「上場企業管理準則」「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 規約」と「 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会審計委員会議事規則」などの規定に基づき、取締役会審計委員会の年度職責履行報告は株主総会の審議に提出する必要はない。
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) は2022年4月15日に『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022011)を開示した。従業員の不注意により、「の議案」の提出を取り消すことを決定し、同社は2021年度株主総会でこの議案について審議、採決を行わないことにした。今回の議案取り消しの手続きは「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。上記のキャンセル案が多くの投資家に不便をもたらしたことを、会社は深くお詫びします。
三、上述の取り消し議案を除き、上場企業が2022年4月15日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、議案取り消し後の株主総会の関係状況1、現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所:深セン市南山区ハイテク産業園南区高新南一路015号国微研究開発ビル3階2、ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。3、株式登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。4、株主総会議案と投票株主タイプ
議案名投票株主類号型
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案√
4「2021年度報告」及び要約に関する議案√
5「2021年度財務決算報告」に関する議案√
6「2022年度財務予算報告」に関する議案√
7会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
8会社の取締役2022年度報酬案に関する議案√
9会社監事2022年度報酬案に関する議案√
10会計士事務所の再雇用に関する議案√
11会社定款及び添付書類の改訂に関する議案√
12 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 独立取締役業務制度』の改正に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案は会社の第5回取締役会第16回会議と会社の第5回監事会第15回会議の審議を経て可決され、詳しくは会社が2022年4月15日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されたことを参照してください。の関連公告及び書類。2、特別決議案:議案113、中小投資家に対して単独採決する議案:議案5、6、7、8、9、104、関連株主が採決を回避する議案:議案8、9
採決を回避すべき関連株主名:深セン市明微技術有限会社、王楽康、李照華、郭王潔、尹志剛、郭偉峰、陳克勇。5、優先株株主の採決に関する議案：適用しない
ここに公告する。
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 取締役会2022年4月25日
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) ：
2022年5月6日の開催にご出席いただくよう、先生（女性）にご依頼いたします
の貴社は2021年度株主総会を行い、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案2「2021年度監査会業務報告」に関する議案3「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案4「2021年度報告」及び要約に関する議案5「2021年度財務決算報告」に関する議案6「2022年度財務予算報告」に関する議案
7会社の2021年度利益分配予案に関する議案
8会社の取締役2022年度報酬案に関する議案
9会社監事2022年度報酬案に関する議案
10会計士事務所の再雇用に関する議案11会社定款及び添付書類の改訂に関する議案12 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 独立取締役工作制度」の改訂に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選んで「√」を打つべきである。
委託人が本授権委託書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思に従って表を行う権利がある。
決する。
