証券コード： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 証券略称： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 公告番号：2022025 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (以下「会社」と略す)第5回監事会第14回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月24日に現場で開催された。全体の監事の一致した同意を得て、今回の会議の通知期限を免除する。会社監事会の呂成偉主席が招集し、司会し、監事3名、実際の監事3名に参加しなければならない。本会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規、規則及び『 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 規約』(以下「会社規約」と略称する)『 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 監事会議事規則』(以下「監事会議事規則」と略称する)の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(一)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」会社の取締役会は会社の持株株主、実際の支配者である杜玉林氏から書面で提出された「持株株主、実際の支配者の要請 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021年度株主総会の臨時提案の増加に関する手紙」を受け取った。会社の取締役会は「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を臨時提案として会社の2021年度株主総会審議に提出し、この議案は会社が上交所及び法定開示メディアに開示した「2021年度利益分配案の公告」(公告番号2022012)に基づいて、全株主に資本積立金で株式転換本案の内容を増加する。すなわち、全株主に10株ごとに現金配当金10.00元(税込)を支給するとともに、資本積立金の株式転換を行い、全株主に10株ごとに4株を転換する。
監事会は、「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」は株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社の正常な経営と長期的な発展の需要を満たしていると考えている。この議案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定の要求に合致し、「会社法」「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、会社の持続的な安定した発展に有利である。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 監事会2022年4月25日
