証券コード： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 証券略称： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 公告番号：2022024 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第17回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月24日に現場会議と通信採決方式で開催された。取締役全員の一致した同意を得て、今回の会議の通知期限を免除する。理事長の杜玉林さんが主宰し、今回の会議会社は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規、規則及び「 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 規約」(以下「会社規約」と略称する)と「 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(一)「2021年度株主総会の一部提案の取り消しに関する議案」
会社の第5回取締役会第15回会議の審議で可決された「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を廃止し、会社の2021年度株主総会の審議を提出しないことに同意した。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(二)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」会社の取締役会は会社の持株株主、実際の支配者である杜玉林氏から書面で提出された「持株株主、実際の支配者の要請 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021年度株主総会の臨時提案の増加に関する手紙」を受け取った。会社の取締役会は「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を臨時提案として会社の2021年年度株主総会審議に提出し、この議案は会社が上納所及び法定開示メディアで開示した「2021年度利益分配案の公告」(公告番号2022012)に基づき、全株主に資本積立金で株式を転換する内容を増加する。すなわち、全株主に10株ごとに現金配当金10.00元(税込)を支給するとともに、資本積立金の株式転換を行い、全株主に10株ごとに4株を転換する。
会社の取締役会は、会社の持株株主、実際の支配者である杜玉林氏が提出した臨時議案は、関連法律法規の規定に合致し、「会社定款」の関連規定を総合的に考慮し、同時に会社の実際の経営業績状況、財務状況、長期的な発展などの要素を結びつけ、株主全体の利益を十分に考慮したと考えている。「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」は「会社法」「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定の要求に合致し、会社の流動資金不足或いはその他の不良影響をもたらさない。取締役会は「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
「2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する公告」(公告番号2022026)の具体的な内容は同日上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び指定メディアの開示の公告。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。独立取締役は本議案を審査し、独立意見を発表した。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 取締役会2022年4月25日
