証券コード： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 証券略称： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 公告番号：2022027 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
2021年度株主総会の一部議案の取り消し及び臨時提案の追加に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会に関する状況1.株主総会のタイプと回数:
2021年度株主総会
2.株主総会開催日：2022年5月6日
3.株主総会株式登録日：
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 20224/27
二、臨時提案を追加する場合の説明1.提案者:杜玉林2.提案プログラムの説明
同社は2022年4月16日に株主総会開催通知を公告し、単独または合計36.48%の株式を保有する株主の杜玉林氏は、2022年4月23日に臨時提案を提出し、株主総会招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に従い、公告する。3.仮提案の具体的な内容
株主総会招集者(取締役会)は2022年4月23日、会社の株主である杜玉林氏から書面で提出された「持株株主、実権者提請 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021年度株主総会増設臨時提案に関する手紙」を受け取った。会社の第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第14回会議の審議を経て可決された後、「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を会社が2022年5月6日に開催する予定の2021年年度株主総会の審議に提出した。この議案は特別決議案ではなく、非累積投票議案のため、中小投資家に対して単独で票を計算する必要があり、独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見、監事会は査察意見を発表した。
上記の臨時提案の具体的な内容は、2022年4月25日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び法定開示メディアが開示した「2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する公告」(公告番号:2022026)。三、議案の取り消し状況説明1、議案名の取り消し
シリアル番号議案名
1「会社2021年度利益分配案に関する議案」
2、議案取り消しの原因
2022年4月11日に開催された第5回取締役会第15回会議で審議・採択された「会社2021年度利益分配案に関する議案」は、2022年4月24日に開催された第5回取締役会第17回会議で審議・採択された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する公告」に代わられたため、会社の取締役会は株主総会招集者として、第5回取締役会第17回会議の審議を経て、上述の議案の取り消しに同意した。
四、上記追加臨時提案を除き、2022年4月16日に公告された元株主総会の通知事項は変わらない。五、臨時提案を増やした後の株主総会の関連状況。(I)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 会議室(広州市天河区珠江西路15号珠江城32階)(II)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始時間:2022年5月6日
インターネット投票終了時間:2022年5月6日
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(III)株式登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。(IV)株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
4『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
5『会社の2022年度財務予算報告に関する議案』√
6『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
7『2021年度の利益分配及び資本積立金の増資について
事件の公告
8『2022年度会社取締役、高級管理職報酬基準について√
議案
9『2022年度会社監査報酬基準に関する議案』√
累積投票議案
10.00「会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」応選取締役(2)人
10.01《关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董√
事の議案
10.02《王長民先生を補選して会社の第5回取締役会の非独立董√について
事の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
これらの議案は2022年4月11日に第5回取締役会第15回会議、第5回監事会第12回会議と2022年4月15日会社第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第13回会議および2022年4月24日会社第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第14回会議で審議され、可決された。具体的な内容は、2022年4月12日、2022年4月15日、2022年4月25日の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定情報開示メディアに開示された関連公告。
会社は今回の株主総会の開催前に、会議資料を上海証券取引所のウェブサイトにアップロードして公開する。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、8、9、104、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
ここに公告する。
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 取締役会またはその他の招集者2022年4月25日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
4「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」
5「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」
6「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
7「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換について
本案の公告」
8『2022年度会社の取締役、高級管理職報酬について
準の議案
9『2022年度会社監事報酬基準に関する議案』
連番累積投票議案名投票数
10.00「会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」10.01「林慶忠氏の会社の第5回取締役会の補選に関する非独
取締役を立てる議案」
10.02『王長民氏の補欠選挙について会社の第5回取締役会は単独ではない。
取締役を立てる議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
