Guangzhou Port Company Limited(601228) Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度株主総会会議資料

会社略称: Guangzhou Port Company Limited(601228) 会社コード: Guangzhou Port Company Limited(601228) Guangzhou Port Company Limited(601228)

2021年度株主総会会議資料2022年5月

目次

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度株主総会の注意事項……3

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度株主総会会議議事日程……6

議案一: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年年度報告……7議案二: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度取締役会仕事報告—8議案三: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度監事会仕事報告—20

議案四: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度財務決算報告…24

議案五: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度利益分配方案…29

議案六: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2022年度財務予算報告…30

議案7:会社が2022年度債務融資額を申請する議案について……31議案八:会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案……32議案九:会社と中国遠洋海運集団有限公司及びその持株子会社の2021年度の関連取引の発生状況及び2022年度の関連取引の予想に関する議案――57議案十:会社と Guangzhou Port Company Limited(601228) グループ財務有限公司が『金融サービス協議』に調印した議案について…66

議案11:会社の取締役、監事2021年度報酬状況報告……80議案12:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の続任に関する議案……82议案13:「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 定款」「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 株主総会议事规则」「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 董事会议事规则」の改正に関する议案…83议案十四:「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 独立董事工作制度」「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 対外保证管理弁法」「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 関连取引决定制度」の改正に関する议案…109

議案十五:会社の独立取締役を選出する議案について……120通報: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度独立取締役述職報告—122

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度株主総会のお知らせ

株主および株主代理人の皆様:

Guangzhou Port Company Limited(601228) (以下「会社」と略称する)全株主の合法的権益を守るため、各位の株主及び株主代理人(以下「株主」と略称する)が会社の2021年度株主総会期間中に法に基づいて権力を行使することを確保し、株主総会の正常な秩序と議事効率を保証し、大会の順調な進行を保証する。「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の規定に基づき、本注意事項を制定する。

一、大会に参加する株主は時間通りに会場に到着し、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書および授権委託書などの証明書を提示し、経験証明書が合格した後、株主総会資料を受領し、会議に出席することができる。

COVID-19肺炎の予防とコントロールを強化し、人員の集中を減らし、ウイルスの伝播を効果的に遮断するために、会社は株主ができるだけネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。現場会に参加する必要がある場合は、必ず個人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを維持し、48時間以内に核酸陰性証明書を提供し、参加時にマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。会議当日、参加者は疫病予防制御の要求に従って「健康コード」「行程コード」を提示し、体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。

二、参加者は会場の正常な秩序を維持し、会議中は携帯電話をオフにしたり、静音状態にしたりして、大声で騒がないでください。

三、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有し、会社が統一的に発言と解答を手配する。

四、株主は株主総会の現場会議で発言することを要求し、会議に登録して会社に登録しなければならない。発言を登録する人数は一般的に10人を限度とし、10人を超える場合は先に持株数の多い上位10人の株主を手配し、発言の順序も持株数の多い方が先である。

五、株主総会の現場会議の開催過程において、株主が臨時に発言を要求した場合、会社の従業員に申請し、大会の司会者の許可を得て、発言を開始しなければならない。

六、株主が関連問題について質問した場合、会議に登録して会社に登録しなければならない。会社の取締役会のメンバーと高級管理職は、株主の質問に真剣に、責任を持って、的確に集中して答えなければならない。すべての発言と質問に答える時間は30分に抑えられる。

七、大会議の効率を高めるため、現場会議は株主の今回の大会議案に関する発言が終わった後、大会採決を行う。

八、採決方式

今回の大会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。

株主は大会現場会議に出席したり、ネット投票に参加したりして、その保有する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権、すなわち1票を享有する。独立取締役を選出する議案は累積投票制を採用し、株主は各議案グループの下の候補者ごとに投票しなければならない。

今回の大会の現場会議は書面記名投票方式で採決された。株主が現場投票で採決する場合、採決票の各議案の下に設けられた「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」の4項目のうちいずれかを選択し、「√」を打つことで、多選または不選はいずれも棄権と見なす。

二会社は上海証券取引所の取引システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供した。会社の株主は、1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されるか、同じ株がネット投票システムで繰り返し採決されるように、現場投票とネット投票の1つの採決方式しか選択できません。いずれも1回目の採決を基準としています。

上場企業の株主総会のネット投票に関する規定によると、株主総会議案の採決結果は現場投票とネット投票の採決結果を集計しなければならない。

九、他の広範な株主の利益を守るために、株主総会に参加する株主に贈り物を発行しない。

十、株主が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2022年5月10日

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度株主総会会議議事日程

一、会議の招集者:会社の取締役会

二、会議時間:2022年5月10日14:30

三、会議場所:広州市越秀区沿江東路406号港センター2706会議室

四、会議の開催方式:現場会議

五、会議の採決方式:現場投票とネット投票を結合する

六、会議の議事日程:

司会者は会議の開始を宣言し、会議に参加する株主と株主の代理人の数と議決権を持つ株式の総数を紹介し、会議に参加する取締役、監事、高級管理者と仲介機構の代表を紹介した。

二本会議の議案採決方式を発表する

三推選計票、監票代表

四各議案を審議する

五株主の発言及び会社の取締役、監事、高級管理職が株主の質問に答える

六株主投票採決

七現場投票結果を集計(休会15分)

八現場採決結果を発表する

九証人弁護士が法律意見書を読み上げる

Guangzhou Port Company Limited(601228)

2022年5月10日

議案1

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度報告

株主および株主代理人の皆様:

「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年年度報告」(全文及び要約)はすでに上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示され、「 Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年年度報告要旨」は2022年4月9日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」に掲載され、投資家は詳細を調べることができる。

会社の第3回取締役会第21回会議の審議は年報を可決し、第3回監事会第11回会議は年報を審議し、審査意見を発表し、株主総会の審議を要請した。議案2

Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021年度取締役会業務報告

株主および株主代理人の皆様:

2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」の規定と会社の株主総会から与えられた権利を厳格に遵守し、取締役会の職責を積極的に履行し、会社の内部コントロールシステムを絶えず完成させ、規範化運営レベルを高め、経営管理と業務開拓を強化し、会社の高品質発展を推進し、さらに新しいレベルに上がる。2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する。

一、2021年会社の生産経営状況

2021年は中国共産党成立100周年であり、「十四五」の開局が始まった年である。会社は「一帯一路」の提案、広東港澳大湾区、交通強国、世界一流港の建設と発展のチャンスをしっかりとつかみ、積極的に新しい発展構造に溶け込み、広州国際航運ハブの建設の各任務を着実に推進し、疫病の予防とコントロールと生産経営を統一的に推進し、「六安定」「六保」の仕事に力を入れ、各方面の困難な試練に積極的に効果的に対応し、国際航運ハブの機能が明らかに強化された。港湾サプライチェーンの運転保障は力強く、発展の質と利益はさらに向上した。同社は2021年に営業収入120.20億元、利益総額16.08億元、帰母純利益11.35億元を実現し、前年同期比それぞれ6.82%、16.44%、30.06%増加した。

(I)港湾輸送生産の保障が有力である

疫病予防・コントロールのグレードアップ、内貿易コンテナの輸送力の削減、パイロットの段階的な不足などの試練に積極的に対応し、コンテナ残業船の取り外し、食糧の疎保・取り外し、電気石炭の取り外しなどの任務を全力でしっかりと行い、食糧、エネルギー資源と産業チェーンのサプライチェーンの安全に力と障害を提供する。2021年、会社は貨物のスループット5.28億トンを完成し、コンテナのスループットは2262万TEUで、前年同期よりそれぞれ4.4%と5.8%増加した。石炭、食糧、自動車、コンテナなどの貨物類の対外貿易作業量はいずれも2桁の増加を実現し、増加幅はそれぞれ51.2%、50.0%、20.2%、11.1%だった。商品車の対外貿易輸出業務は急速に発展し、総量は10万台を突破した。パルプ、木材、果物、冷凍品などの輸入業務が着実に拡大

(II)物流ネットワーク建設の全面的加速

コンテナの対外貿易航路を積極的に開拓し、THE連盟のヨーロッパ航路は初航に成功し、常態化して運営され、世界三大コンテナ航運連盟は南沙港区に集まった。「シャトルバス」、内陸無水港、珠西事務所などの資源とサイトの役割を発揮し、港鉄物流、湾区の集結などの協力プラットフォームを設立し、中欧、中央アジアクラスと「湘粤非」海鉄連運クラスを開通し、南沙港鉄道が開通・運営し、「シャトルバス」の対外貿易輸送量は97.7万の標準箱を完成し、海鉄連輸送量は15.6万の標準箱を完成し、鉄道疎輸送量は1000万トンを完成し、前年同期比でいずれも急速な成長を実現した。報告期末までに、会社のコンテナ便航路は186本に達し、そのうち対外貿易便航路は141本、内貿易航路は45本で、年間純増対外貿易航路は21本である。「シャトルバス」の支線72本、海鉄連絡便30本を開通し、「湾区一港通」は10の埠頭をカバーし、港の総合物流サービス機能は持続的に向上している。

(III)総合ピボットエネルギー準位の著しい向上

南沙四期工事は自動化埠頭の全プロセステスト運行を完成した。新沙二期、近洋自動車埠頭、南沙食糧汎用埠頭の拡張工事プロジェクトの主体は基本的に完成した。南沙三期半自動化堆場二期工事、食糧通会社の筒倉二期工事が投入された。南沙国際物流センター北区プロジェクトの開倉試験運行、南区プロジェクトは冷房温度調整段階に入り、 Guangzhou Port Company Limited(601228) 口型物流ハブ建設は堅固な歩みを踏み出した。

(IV)港湾資源合弁協力の秩序ある推進

広州雲浮国際物流港、仏山港高荷埠頭プロジェクトの建設を加速させる。揭陽ガジュマル江港の持株投資を完成した。韶関港の白土埠頭の第1期工事、揭陽港の大南海通用埠頭プロジェクトの特別報告と承認を積極的に推進する。持株花都港貨物輸送連営会社は、花都港商品車江海連運プロジェクトを推進し、珠江水系初の内河転船積みが順調に下水した。港のネットワーク配置はさらに完備している。

(V)上場企業のガバナンス規範が有効である

資本運営を強化し、会社のA株の非公開発行と会社債の登録をスタートさせ、融資ルートを拡大する。上場企業の管理を強化し、『会社定款』『会社株主総会議事規則』『会社取締役会議事規則』及び関連専門委員会議事規則を改正し、投資家が Guangzhou Port Company Limited(601228) に入る交流活動を積極的に展開し、半年度業績説明会を開き、投資家のコミュニケーションルートをスムーズに通じ、情報開示の質を持続的に向上させ、上場企業の法規特別訓練を組織する。会社は全国の「優秀な上場企業のガバナンスケース」に選ばれた。コンプライアンス管理システムの建設を強化し、コンプライアンス管理規定、外規内化動態メカニズム、コンプライアンス管理マニュアルなどの成果を形成する。

(VI)安全環境保護と疫病予防とコントロールは安定している

港の疫病の予防とコントロールの局面は安定している。疫病の予防・コントロール措置をグレードアップし、重点段階と肝心な職場の仕事の指導を規範化し、疫病の予防・コントロールの「四化」管理を推進し、「四員」の配置を強化し、管理と訓練・考課を強化し、当直の当直当直当直当番と特定項目の訓練を強化し、国外の疫病が水路を通じて輸入されることを厳重に防ぎ、「ゼロ入力」「ゼロ伝播」を実現した。防疫ステーション、防護用具、ビデオ監視、警告標識の標準化を完成し、閉ループ管理者の職場手当を支給する。

安全生産の情勢は全体的に安定している。安全生産リスクの等級別管理と隠れた危険性の調査という二重予防システムの建設を推し進め、統計範囲内の比較的大きな安全は発生していない。

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