Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ8期取締役会10回会議決議公告
株券コード： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 株券名称： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 公告番号：臨2022047 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
第8期取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) (以下、当社と略称する)第8回取締役会第10回会議は2022年4月15日(金)に電子メールと電話確認の形で会議通知を出し、2022年4月22日(金)午後14:00に深セン市南山区ハイテク区北区朗山路17号 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループビル2号会議室で現場プラスビデオ会議方式で開催された。会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加し、会社の3人の監事会のメンバーと会社の総裁などの高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022年第一四半期報告』を審議して通過する
詳しくは当社が2022年4月25日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公告の「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022年第1四半期報告」。
採決状況:同意9票、棄権0票、反対0票。
二、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」、「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 中長期事業パートナー持株計画(草案改訂稿)」の関連規定は、会社の「中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画(草案)」とその要約を制定した。
本計画の所有者の範囲には、会社に勤める高級管理職、審査期間の業績に際立った貢献または会社の将来の業績に重大な影響を及ぼす研究開発、生産、販売、管理などの核心人員が含まれている。今期持株計画の総人数は50人を超えず、最終参加者は実際の購入状況に基づいて確定し、資金源は会社が計上した持株計画特別基金であり、資金総額は757600万元である。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ8期取締役会10回会議決議公告
上記の内容は当社が2022年4月25日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画(草案)要約」及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画(草案)』。
採決結果:同意票6票、反対票0票、棄権票0票。取締役の兪雄、邱慶豊、林楠棋は関連取締役で、採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「株主総会授権取締役会に会社の中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画に関する事項を提出し、可決する議案」を審議し、可決する。
会社の中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画の順調な実施を保証するために、取締役会は株主総会授権取締役会に中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画に関する事項を決定または処理するように要請した。
1、授権取締役会は年度特別激励基金を抽出し、具体的な分配案を確定する。
2、授権取締役会は本計画の変更を決定し、本計画の約束に従って所有者の資格を取り消すこと、所有者のシェアの変動、死亡した所有者の相続を行うこと、持株計画を早期に終了することなどの事項を含むが、これに限らない。3、授権取締役会は本計画の存続期間の延長または短縮について決定する。
4、授権取締役会は本計画項目の資産管理者、託管機構などの仲介機構の確定と変更に対して決定を下す。
5、授権取締役会は本計画に関連内容が明記されていないことを説明する。
6、取締役会に本計画の処理に必要なその他のすべての事項を授権するが、関連書類は会社の株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
採決結果:同意票6票、反対票0票、棄権票0票。取締役の兪雄、邱慶豊、林楠棋は関連取締役で、採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
当社は2022年5月18日に現場会議、ネット投票を組み合わせて当社2021年度株主総会を開催する予定です。詳しくは当社が2022年4月25日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で公告の「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年度株主総会会議資料」及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ8期取締役会10回会議決議公告
証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公告の「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年度株主総会開催に関する通知」(2022048)
採決結果:同意票9票;反対票0票棄権票0票。
ここに公告する。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 二〇二年四月二十五日
