Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
2021年度株主総会会議資料
二〇二年四月
2021年度株主総会資料目録
2021年年度株主総会会議の議事日程……3議案一:「2021年監事会工作報告」……5議案2:『幸志偉氏を会社の監事に選出する議案について』……11議案3:「2021年度取締役会業務報告」……12議案四:『2021年度財務決算報告』……28議案5:「2021年度利益分配案」……35議案六:「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年年度報告(全文及び要約)」……36議案七:『会計士事務所(特殊普通パートナー)に提出した〈 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 内部統制監査報告書〉の審査に関する議案』……37議案8:『会計士事務所(特殊普通パートナー)に発行された〈 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 非経営性資金占有及びその他関連資金往来状況要約表に関する特別審査報告書〉の審査に関する議案』…38議案九:「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」……40議案十:「当社の信用融資及び傘下子会社への融資の担保提供に関する議案」……41議案十一:「当社及び持株子会社焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) が金冠電力ローンに担保を提供する議案について」……47議案12:『会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案』……50議案13:『会社〈中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画(草案)〉及びその要約に関する議案』……51議案十四:『株主総会授権取締役会に会社中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画に関する議案を提出することについて』……522021年度独立董事述职报告》……53
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2021年度株主総会会議議事日程
一、現場会議時間：2022年5月18日14：00
二、ネット投票時間:2022年5月18日。上海証券取引所のネット投票システムを採用し、
取引システムによる投票プラットフォームの投票時間は、株主総会が開催された当日の取引時間帯である。
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会
開催当日の9:15-15:00。
三、会議場所：深セン市南山区高新区北区朗山路17号 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ2号会
議室
四、会議方式:現場投票とネット投票を結合する方式
会議の具体的な議事日程
1つ目の司会者が会議を開始すると発表し、2つ目の司会者が会議に参加した関係者を紹介した。
第三項審議以下の会議議案:報告者
1『2021年度監事会仕事報告』余孝雲
2『幸志偉氏を会社の監査役に選出する議案について』趙鳳光
3『2021年度取締役会業務報告』朱保国
4《2021年度財務決算報告》邱慶豊
5『2021年度利益分配方案』邱慶豊
6 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年年度報告(全文及び要約)》趙鳳光
7『会計士事務所（特殊普通パートナー）に提出した〈 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 内部邱慶豊コントロール監査報告書〉の審査に関する議案』
8「会計士事務所（特殊普通パートナー）に発行された〈薬業グループ株式有限会社邱慶豊司非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告〉の審査に関する議案」
9『会社の独立取締役手当の調整に関する議案』趙鳳光
10『当社の信用融資及び子会社等への融資保証に関する議案』邱慶豊
11『当社及び持株子会社焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 金冠電力ローンに担保を提供する議案について』趙鳳光
12「会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度年審会計士事務所への再雇用に関する議案」邱慶豊
13『会社〈中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画(草案)〉及びその要約に関する議案』趙鳳光
14「株主総会授権取締役会に会社の中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画趙鳳光に関する事項を提出することに関する議案」
第四項「2021年度独立取締役述職報告」独立取締役の聴取
第5項株主質疑応答コーナー第6項司会者は、現場で会議に出席した株主数と代理人数及び議決した株式総数を発表する。
第7項司会者が投票規則を読み上げ、監票計票者が投票箱を検査する第8項株主が議案に対して投票採決を行う第9項司会者が採決結果を読み上げる
第十項弁護士が2021年度株主総会の法律意見書を読み上げる
第11項司会者は会議の終了を宣言する
議案1
『2021年監事会工作報告』を審議する
株主および株主代理人の皆様:
当社監事会の余孝雲主席は全体監事を代表し、2021年度の当社監事会の仕事を総括し、「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社株主総会の審議に提出する。
添付資料：『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年度監事会仕事報告』
この議案はすでに会社の8期監事会の8回の会議で審議され、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、現在当社の株主総会に提出して審議する。
株主及び株主代理人の皆様に審議をお願いします。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
2021年度会社監事会業務報告
2021年度、当社監事会は「会社法」と「会社定款」に与えられた職責を厳格に遵守し、株主全員に責任を負う態度に基づいて、法律に基づいて職責を厳格に履行する。報告期間中、当社監事会は計15回の会議を開き、計33件の議案を審議し、積極的に取締役会と株主総会に出席したり、会社の財務を検査したり、取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為を監督したりする。
本人監事会の余孝雲主席は会社監事会を代表して、会社監事会の2021年度全体の仕事状況に対して以下のように報告する。
一、2021年度当社監事会会議の開催状況
報告期間中、当社は計15回監事会会議を開催し、会議の審議状況は以下の通りである。
1、2021年2月9日、当社は通信採決の形式で7回の監事会三十二回会議を開き、会議は「会社の2020年度非公開発行株式の終止に関する議案」、「会社と購入対象者が2、2021年3月29日、当社は現場会議の形式で七回監事会三十三回会議を開催し、会議は『2020年度監事会業務報告』、『2020年度利益分配予案』、『Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020年度報告(全文及び要約)>に対して意見を発表』、『Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020年度リスク管理と内部統制自己評価報告>に対して意見を発表』、「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020年度社会責任報告」、「について意見を発表する」、「 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」
3、2021年4月22日、当社は通信採決の形式で七回監事会三十四回会議を開き、『Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年第一四半期報告(全文及び本文)>に対して意見を発表する』、『会社の取締役、監事と高級管理者の購入責任について
保険の議案
4、2021年5月7日、当社は通信採決の形式で7回の監事会の35回の会議を開き、会議は「 Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) ホールディングスの先物保証業務に関する議案」を審議し、通過した。5、2021年6月10日、当社は通信採決の形式で7回の監事会36回会議を開き、「＜監事会議事規則＞の一部条項の改正に関する議案」、「募集項目の募集資金の投入方式の増加に関する議案」、「会社〈中長期事業パートナー持株計画の第1期持株計画(草案)〉及びその要約に関する議案」を審議し、採択した。
6、2021年6月25日、当社は通信採決の形式で7回の監事会三十七回会議を開き、「会社の2018年株式オプション激励計画の行権価格の調整に関する議案」を審議し、採択した。7、2021年7月29日、当社は通信採決の形式で7期監事会38回会議を開き、会議は「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」を審議し、通過した。
8、2021年8月10日、当社は通信採決の形式で7回の監事会三十九回会議を開き、「未行使権を付与した会社の2018年の株式オプションの一部の抹消に関する議案」、「監事会の選挙および選挙会社の第8回監事会監事に関する議案」および「会社監事手当の調整に関する議案」を審議し、可決した。
9、2021年8月25日、当社は通信採決の形式で7回の監事会40回の会議を開き、「に対する意見の発表」、「会社2021年上半期募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」及び「2018年株式オプション激励計画の予留授与に関する第2行権期行権条件の達成に関する議案」を審議し、採択した。
102021年8月27日、当社は通信採決の形式で8期監事会の1回の会議を開き、「会社の第8期監事会の議長を選出することに関する議案」を審議し、可決した。
112021年10月26日、当社は通信採決の形式で8回の監事会二次会を開催した。
『対Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年第3四半期報告>発表意1見2,』を審議し、可決した。2021年11月15日、当社は通信採決の形式で8回の監事会の3回の会議を開き、「2018年株式オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」、「意見を発表する」を審議し、採択した。
132021年11月29日、当社は通信採決の形式で8期監事会の4回の会議を開き、「2018年株式オプション激励計画が初めて授与した第3行権期間の行権条件の成果に関する議案」を審議し、採択した。
142021年12月6日、当社は通信採決の形式で8期監事会の5回の会議を開き、項目ごとに「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案について」を審議し、通過した。
152021年12月30日、当社は通信採決の形式で8期監事会議の6回の会議を開き、「アイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、可決した。
報告期間内に、当社の監事会のメンバーはまた取締役会と株主総会に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順と取締役、高級管理職の職責履行状況に対して有効な監督を行い、会社と全体の株主の利益を確実に維持した。
二、当社監事会の報告期間内における会社の取締役会、管理職の経営行為等の基本評価
会社の取締役会の日常会議を通過する
