Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ監事辞任及び補選監事に関する公告
株式コード： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 証券略称： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 公告番号：臨2022046 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
監事辞任及び補選監事に関する公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) (以下:当社)監事会はこのほど、会社監事の謝友国氏の辞任報告を受け、謝友国氏は個人的な理由で会社監事の辞任を申請した。辞任後、謝友国さんは引き続き会社で他の職務を担当します。当社監事会は謝友国さんが監事に勤めている間に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、謝友国氏の辞任は会社の監事人数が法定最低人数を下回ることになり、会社の株主総会が新任監事を補充する前に、謝友国氏は監事職責を引き続き履行する。
監事会の正常な運営を保証するため、会社は2022年4月22日に8回の監事会の9回の会議を開き、「幸志偉氏を監事会の監事候補に指名する議案について」を審議し、通過した。監事会は幸志偉氏を会社の第8回監事会の監事候補者に指名することに同意し、本議案を株主総会の審議に提出した。任期は株主総会の審議が可決された日から第8回監事会の任期が満了した日までである。審査の結果、上述の監事候補の職務資格は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、「会社法」、「会社定款」などの規定が存在しない会社の監事を担当してはならない状況はなく、上海証券取引所が上場会社の監事を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。
上記の第8回監事会監事候補議案は、会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 二〇二年四月二十五日
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ監事辞任及び補選監事に関する公告
監査候補者履歴書
幸志偉さん:1986年生まれ、四川大学軽工業生物技術学科を卒業し、工学学士号を取得しました。現在、当社の生産管理センターの副主任、当社の子会社焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 生物製品有限会社の総経理、副理事長、子会社河南省 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 生物医薬研究院有限会社の取締役兼総経理を務めています。 Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 新北江製薬株式会社の職場責任者、職場マネージャー、焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 生物製品有限会社の職場マネージャー、生産総監、常務副社長を務めたことがある。
本公告日現在、幸志偉氏は会社の株式を保有しておらず、当社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及びその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属しず、「会社法」が存在しない。「会社定款」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規に規定された監事を担当してはならない状況。
