証券コード： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 証券略称： Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 公告番号：臨2022048 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
2021年度株主総会の開催に関する通知
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
2、株主総会招集者：取締役会
3、投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
4、現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月18日14時00分
開催場所:深セン市南山区ハイテク区北区朗山路17号 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループビル2号会議室5、ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月18日より
2022年5月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
6、融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1『2021年度監事会業務報告』√
2『幸志偉氏を会社の監査役に選出する議案について』√
3『2021年度取締役会業務報告』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配方案』√
6 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年度報告(全文及び要約)』√
7『審査について会計士事務所（特殊普通パートナー）に〈 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループ株式√を発行する
有限会社内部統制監査報告〉の議案
「会計士事務所(特殊普通パートナー)に発行された〈関連 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業集の審査について
8団株式会社非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表の特定項目√
審査報告〉の議案
9「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」√
10『当社の信用融資及び子会社等への融資保証に関する議案』√
11『当社及び持株子会社焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 金冠電力ローンに担保を提供する議案について』√
12《継続招聘について会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の年審会計士事√
事務所の議案
13『会社〈中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画（草案）について〉及びその√
要約の議案
14『株主総会授権取締役会による会社中長期事業パートナー持株計画の取扱いに関する第√
二期持株計画に関する議案
また、「2021年度独立取締役述職報告」の聴取
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記議案1はすでに会社の8期監事会の8回の会議で審議され、詳しくは会社が2022年3月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 八期監事会八回会議議決定公告』(臨2022025);
上記の議案2はすでに会社の8期監事会の9回の会議で審議され、詳しくは会社が2022年4月25日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 八期監事会九回会議決定公告』(臨2022045);
上記の議案は3~12日にすでに会社の8期取締役会の9回の会議で審議され、詳しくは会社が2022年3月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 8期取締役会9回会議決議公告』(臨2022026);
上記の議案は13~14日にすでに会社の8期取締役会の10回の会議で審議され、詳しくは会社が2022年4月25日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 8期取締役会10回会議決議公告』(臨2022047)。
2、特別決議案：上記議案5、10、11は特別議案事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経なければならない。
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:上述の議案2、4、5、9~14は会社の中小投資家が単独で切符を計算する必要がある。
三、株主総会投票の注意事項
1、当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。2、株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
3、同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
4、株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
1、株権登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 20225/11
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、その他の人員
五、会議の登録方法
1、現場会議の登録及び参加証明書:自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録及び参加する。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者本人の身分証明書(または身分証明書)を持って登録し、参加しなければならない。他人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人の身分証明書、相応の人が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイルを参照)及び前述の関連対応証明書を持って登録及び参加する。
2、登記方法：会社の株主或いは代理人は直接会社に行って登記を行うことができ、ファックス或いは手紙で登記することもできる（2022年5月17日（火）17:00前に会社からファックス或いは手紙を受け取ることを基準とする）、現場会議の登記時間：2022年5月18日（水）9:30-11:00、13:00-14:00。3、登録場所：深セン市南山区高新区北区朗山路17号 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬業グループビル取締役会事務室。
六、その他の事項
1、会議担当者：取締役会事務室
2、連絡先：075586252656
3、ファックス：075586252165
4、メールアドレス：[email protected].
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022年4月25日添付ファイル1
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
2021年度株主総会授権委託書
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) ：
2022年5月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度監査役会業務報告」2「幸志偉氏の会社監査役選出に関する議案」3「2021年度取締役会業務報告」4「2021年度財務決算報告」5「2021年度利益分配案」
6 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021年度報告(全文及び要約)』
7『審査について会計士事務所(特殊普通パートナー)に〈 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 薬を発行する
業集団株式会社内部統制監査報告〉の議案
『審査について会計士事務所(特殊普通パートナー)に発行した〈健に関する
8康元薬業グループ株式会社非経営性資金占用及びその他関連資金
来状況要約表の特定項目審査報告〉の議案
9『会社の独立取締役手当の調整に関する議案』10『当社の信用融資及び傘下子会社等への融資保証に関する議案』11『当社及び持株子会社焦作 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) が金冠電力ローンに担保を提供することについて
の議案
12「継続雇用について会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の年審
会計士事務所の議案」
13『会社〈中長期事業パートナー持株計画の第2期持株計画（草）について
案)〉及びその要約の議案
14『株主総会授権取締役会による会社中長期事業パートナー持株の取扱いについて
計画の第2期持株計画に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
