Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
2021年度取締役会業務報告
2021年 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営」などの法律、法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、取締役会の各仕事を勤勉に職責を果たし、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を推進し、取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の仕事の回顧
(I)従来の業務は安定的に向上している
報告期間中、缶詰市場全体が端末市場の需要の持続的な増加を満たすために、生産能力を急速に拡充している状態にある。業界の中で最も主要な缶/蓋の高速生産装備サプライヤーの一つとして、会社は市場需要の急速な増加のチャンスをしっかりと把握して、前後してArdaghGroup、 Org Technology Co.Ltd(002701) (江門)包装有限会社、Hanil Company、広東吉多宝製缶有限会社などの取引先の生産注文を受け取って、手の注文は去年の同期に比べて大きい増加があって、生産能力は満負荷の運転状態にあります。会社は合理的に生産を手配して需要に適応して、秩序正しく企業の生産運行を推進します。
報告期間内、疫病の影響を受けて、一部の海外注文の現場設置調整には一定の困難が存在し、会社は知能製造システムの建設を加速させ、工業4.0の理念を参考にし、製品のアップグレードを実現する一方で、当業界市場の需要と企業自身の特徴に基づいて自分の知能製造システムを設計し、一部の取引先に遠隔調整設置サービスを提供することに成功した。疫病がもたらす一時的な影響と困難を克服するために尽力する。
(II)新エネルギー自動車電池ケース産業への進出加速
報告期間内、会社は新郷盛達、安徽斯翔と常州莱勝プロジェクトのさらなる着地を加速させるよう努力した。現在、新郷盛達、安徽斯翔の工場建設はすでに終わりに入った。常州莱勝も2022年3月に土地使用権の権属変更登録手続きを完了し、不動産権証明書を取得した。
報告期間内、会社はすでに以下の2種類の電池ケースの生産設備の開発と生産ラインの建設を実現した:円柱形電池ケースの面では、アルミニウム円柱電池ケースの生産ラインの建設、第1ラインはすでに半年以上連続して運行し、量産を実現し、現在、第2、第3ラインもどらや太鼓の取り付け調整中である。小径鋼円柱電池ケースの生産技術研究、ホスト開発、生産ライン建設と製品検証は2020年に完成し、同年に新郷盛達を通じて徐々に量産供給を開始した。同時に、会社も大径鋼円柱電池ケースの生産技術研究、ホスト開発と生産ライン設計建設の仕事を展開した。現在、大径円柱電池ケースに関する技術検証と技術備蓄が完了し、サンプル試作を実現し、量産用のコアホスト設備も製造に投入されている。
方形アルミニウム電池ケースの面では、会社はその技術研究と肝心な工程の技術設備の開発に焦点を当て、現在実験室のシミュレーションと一部の主要生産設備の設計を完成し、肝心な技術過程の研究も実験検証を得た。
報告期間内、会社は東莞阿李自動化有限会社と「株式投資意向性協定」を締結し、登録資本金の新設、譲渡株式、または両者を結合する方式を通じて、東莞阿李傘下の子会社の方殻業務の持ち株権を獲得し、東莞阿李と新エネルギー自動車の方形電池殻業務分野で協力を展開する予定である。方形電池ケース業務における成熟した産業経験と Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 金属精密成形高速自動化生産ラインにおける技術優位性を十分に利用し、会社の新エネルギー電池業務の急速な発展を実現する。
(III)研究開発への投資を継続し、科学技術イノベーションを堅持する
報告期間内に会社の研究開発に3835万元を投入し、前期より27.13%増加した。会社は人材の導入と育成を非常に重視し、同時に内部研究開発技術人材を最適化し、報告期末までに、会社は博士3名、修士48名、技術者296名である。
報告期間内、会社の主な研究開発プロジェクトはアルミニウム製方形電池ケース成形技術及び生産設備研究開発プロジェクト、アルミニウム製電池ケース生産ライン研究開発プロジェクト、アルミニウムケース製品高速自動化生産ラインプレス研究開発プロジェクト、缶の個性カスタマイズと柔軟性生産のインテリジェント化システムプロジェクト、第3世代縮頸機研究開発プロジェクトなどである。会社は将来、研究開発への投資を引き続き増やし、自主革新能力を強化し、核心競争力を強化する。
(IV)特定対象への株式発行開始事項
2021年8月23日、会社は第4回取締役会第45回会議と第4回監事会第33回会議を開き、「会社2021年度創業板が特定対象に株式を発行する予案」などの議案を審議・採択した。会社は特定対象に株式を発行して資金を募集し、蘇州アルミニウム瓶高速自動化生産ライン製造プロジェクト、常州電池ケース生産プロジェクト、泰安設備生産ライン基地建設プロジェクトに使用する。海南ハイエンド装備製造及び研究開発センタープロジェクト。2021年9月8日、会社は2021年の第3回臨時株主総会を開いて本議案を可決した。(V)従業員持株計画と株式激励計画を実施し、長期的な激励メカニズムを確立する
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の中高層管理者、核心技術(業務)人員及びその他の従業員の積極性を十分に動員するために、報告期間内に、会社は第4期従業員の持株計画、2021年の制限株インセンティブ計画を発表し、各種インセンティブ計画の実施は株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結合する。従業員の潜在力と創造力を極めて奮い立たせ、企業の凝集力を強化し、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社の持続可能な発展を推進することができる。
企業の凝集力を強化し、各方面に共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社の持続可能な発展を推進させる。
二、2021年度取締役会会議の開催状況
報告期間中、会社の第4回取締役会は9回会議を開き、第5回取締役会は3回会議を開き、開催された各会議の取締役は時間通りに参加することができる。会社の取締役会は各関連法律、法規と制度の要求に厳格に従って運営を規範化する。取締役会の各会議に出席した取締役は、各議案を真剣に審議し、会社の定款に規定された権限に基づいて有効な決議を行った。
三、独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「上場会社の独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の発展と経営状況に引き続き注目している。客観的に自分の見方と観点を発表し、自分の専門知識と豊富な実務経験を利用して独立、公正な判断を下す。
報告期間内、独立取締役は関連規定に基づき、会社の重大事項に対して事前認可と独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の意思決定の科学性と客観性を高め、会社の持続的安定発展に積極的な役割を果たした。
四、2021年各取締役会専門委員会会議の状況
報告期間内、会社の取締役会専門委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づいて、職責を真剣に履行した:取締役会審査委員会は計5回の会議を開き、定期財務諸表などの状況を審査した。取締役会戦略委員会は5回の会議を開き、投資協定に署名し、特定の対象に株を発行するなどの事項を審査した。取締役会の報酬と審査委員会は4回の会議を開き、会社の従業員の持株計画、取締役、高級管理職の報酬、株式オプション、制限性株式激励計画に関する事項を真剣に審査した。会社指名委員会は4回の会議を開き、会社が副総経理、取締役会秘書、第5回取締役会人選、総経理、高級管理職を任命する資格を審査した。
五、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
報告期間中、会社の取締役会は株主総会を5回召集した。株主総会は法に基づいて会社の重大事項に対して決定を行い、会議の招集、開催は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主総会決議はすべて合法的に有効である。会社の取締役会は法律法規と「会社定款」の要求に基づいて、株主総会の審議で可決された各議案と授権事項を実行し、実行し、株主総会が与えた各職責を真剣に履行し、全体の株主の利益を守った。
六、2022年会社の仕事の重点と展望
新しい年、会社の取締役会は引き続き会社のガバナンスの核心的な地位の役割を発揮し、株主総会の各決議を真剣に貫徹し、実行し、協力し、運営を規範化し、会社の規模を向上させ、業績を絶えず向上させ、優れた成績で投資家に報い、社会に報告することを期待している。
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 取締役会2022年4月21日
