証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022008 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
第3回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第16回会議通知は2022年4月11日に専任者を通じて各監事に送付された。今回の監事会は2022年4月21日(木)に現場方式で開催され、現場会議の住所は浙江省長興県平和鎮工業団地会社の会議室である。
今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事が欠席したり、他の監事に代わって会議に出席したりしない。会議は監事会の許衛華主席が主宰し、会社の一部の取締役と高級管理者が会議に列席した。今回の監事会会議の招集、開催及び審議採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会会議は各監事の真剣な審議を経て、会議に参加した監事は記名投票方式で監事会の審議に提出した議案を採決し、以下の議案を可決した。
(I)「会社会社監事会は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定と要求に従い、報告期間内の監事会の仕事展開状況を総括し、会議に参加した監事審議を経て、「2021年度監事会仕事報告」を一致して可決した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監事会工作報告」に記載されています。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議可決
2021年度、会社の営業収入は57325129607元で、前年同期比23.86%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は157 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 9元で、前年同期比30.10%増加した。会社の2021年度財務諸表及び付注はすでに中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「会社中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表及び報告書付注を監査し、標準無保留意見を監査し、標準無保留意見の「2021年度監査報告」(中匯会審[2 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 7号)を発行した。
審査を経て、監事会は、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書は真実で、客観的で、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映しており、虚偽と誤った記載は存在せず、重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(IV)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の作成と審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年年度報告要約」(2022009)と「2021年年度報告」(2022010)は、「2021年年度報告要約」が会社指定情報開示新聞「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に同時に掲載されている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の親会社は純利益15796028160元を実現し、連結報告書2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は157 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 9元であることが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社は法定黒字積立金4519799.27元を抽出し、今回法定黒字積立金を抽出した後、会社の法定黒字積立金の累計額はすでに株式の50%に達し、もう抽出しない。2021年4月27日に支給された2020年度の現金配当金3000000元を差し引いた後、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は53474828709元で、連結報告書の未分配利益は53378501212元である。
会社は《会社法》《上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改訂)》などの関連法律法規と《会社定款》の規定に従い、会社の発展段階と株主利益を両立させる前提の下で、会社の2021年利益分配予案を立案した:会社の2021年12月31日の総株式10000000株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金3元(税込)を配布する。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、残りの未分配利益を後年度に振り替える。
本予案の公告後から実施前までの会社の株価が変動した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って、今回の権益配分案を調整する。
審査を経て、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の利益分配政策に合致し、「会社法」「証券法」「企業会計準則」、証券監督会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」および「会社定款」などの関連規定に合致している。会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利である。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案に関する公告」(2022011)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社審査を経て、監事会は、会社の募集資金の使用と管理は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」「募集資金管理制度」の規定と要求に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。募集資金の投入と用途を変更せず、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。会社の「2021年募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映している。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(2022012)、「 Haitong Securities Company Limited(600837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見」「 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 年度募集資金の保管と使用状況鑑証報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(VII)審議は「会社具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」「内部統制鑑証報告」「会社監事会の会社2021年度内部統制自己評価報告に関する審査意見」及び「 Haitong Securities Company Limited(600837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021年度内部統制評価報告に関する審査意見」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(VIII)「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況及び会社の対外保証状況に関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社の対外保証はすべて必要な意思決定と情報開示プログラムを履行し、対外保証事項に違反していないと考えている。会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はなく、前年度に報告期間まで継続する占有資金が発生した場合もない。会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に担保を提供する状況が存在しない。
監査機構中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有と会社の対外保証状況に対して特別審査説明を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別審査説明」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』を審議・採択する
審査を経て、監事会は、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、執業過程で職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、会社の各監査業務を比較的によく完成したと考えている。このため、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構としての継続招聘に同意し、招聘期間は1年であり、会社の規模、業務の複雑さ、監査に投入する予定の時間コストなどの要素によって、当期監査費用は50万元と確定した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「継続会計士事務所に関する公告」(2022013)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案」の審議・採択
2021年度の各監事は、会社で担当している職務の報酬基準と職責履行状況に応じて相応の報酬を受け取り、会社は別途監事手当を支給しない。
具体的な内容は会社が本公告に従って
