証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022011 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第16回会議を開催し、それぞれ「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。
一、利益分配予案の基本状況
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の親会社は純利益15796028160元を実現し、連結報告書2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は157 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 9元であることが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社は法定黒字積立金4519799.27元を抽出し、今回法定黒字積立金を抽出した後、会社の法定黒字積立金の累計額はすでに株式の50%に達し、もう抽出しない。2021年4月27日に支給された2020年度の現金配当金3000000元を差し引いた後、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は53474828709元で、連結報告書の未分配利益は53378501212元である。
会社は《会社法》《上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)》などの関連法律法規と《会社定款》の規定に従い、会社の発展段階と株主の利益を両立させる前提の下で、会社の2021年の利益分配予案を立案した:会社の2021年12月31日の総株本1000000株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金3元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株本を増額せず、残りの未分配利益を後年度に振り替える。
本予案の公告後から実施前までの会社の株価が変動した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って、今回の権益配分案を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「証券法」「企業会計準則」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益計画及び関連承諾は、全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、会社の現段階の実情と未来の経営発展の需要に合致し、この利益分配予案は合法的で、規則的で、合理的である。
三、関連意見の説明
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、利益分配予案は会社の発展の実情と結びつけて、会社の持続的な発展と広範な投資家に対する合理的な投資収益を総合的に考慮し、全株主と会社の成長の経営成果を分かち合うのに有利であり、「会社法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
審議を経て、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の利益分配政策に合致し、「会社法」「証券法」「企業会計準則」、証券監督会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」および「会社定款」などの関連規定に合致している。会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利である。
(III)独立取締役の意見
査察の結果、会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案の制定は会社の現在の経営発展状況及び広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮し、会社の現段階の実情と未来の経営発展の需要に合致し、会社の業績成長性と一致していると考えている。会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、関連法律、法規及び「会社定款」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配予案に合意し、取締役会がこの予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の説明
今回の利益分配予案は株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
(I)第3回取締役会第17回会議決議;(II)第3回監事会第16回会議決議;(III)第3回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 取締役会2022年4月25日
