証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022017 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行の終了について
及び不特定対象者への転換社債発行を計画する事項の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、簡易手続による特定対象への株式発行の終了
（1）会社が2021年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行する基本状況
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (以下「 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 」または「会社」と略す)は2021年3月19日に第3回取締役会第10回会議、第3回監事会第10回会議を開催し、2021年4月13日に会社2020年度株主総会を開催し、「会社2021年度に簡易手続で特定対象に株式を発行する案に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。発行予定株式数は3000万株(本数を含む)を超えず、募集資金総額は15000万元を超えない。
(2)2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行の終了理由
前回簡易プログラムで特定対象に株式を発行した予案が発表されて以来、市場融資環境と会社の業務計画に新たな調整と変化が発生したことを考慮し、業務発展目標をよりよく実現し、より実際の需要に合った融資計画を制定するために、会社は慎重に分析し、仲介機構と論証を交流し、2021年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する案を終了することを決定した。
(3)2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行の審議手続の終了
同社は2022年4月21日に第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第16回会議を開き、「2021年度の簡易手続による特定対象への株式発行の終了及び不特定対象への転換社債発行の計画に関する議案」を審議・採択し、2021年度の簡易手続による特定対象への株式発行の終了に同意した。会社の2020年度株主総会は取締役会に会社の2021年度の簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを授権したため、今回の終了事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役は、会社が2021年度を終了し、簡易手続きで特定対象に株式を発行し、不特定対象に転換社債を発行する計画について独立意見を発表した。会社は2021年度を終了し、簡易手続きで特定対象に株式を発行することを決定し、会社の業務発展計画と関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、会社の取締役会がこの議案を審議する際に必要な手続きを履行した。会社が2021年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを終了することは、会社の生産経営活動に実質的な影響を及ぼさない。以上、2021年度に特定対象者への株式発行を簡易手続きで終了することに同意します。
二、転換社債を不特定対象者へ発行する計画事項
経営発展の需要に基づいて、会社は不特定の対象に転換社債を発行する計画だ。会社が前回簡易手続きで特定対象者に株式を発行する予案が発表されて以来、資金投資プロジェクト「建築ごみ資源回収利用設備生産基地建設プロジェクト(一期)」が一定の進展を遂げたことを考慮し、会社の第3回取締役会第17回会議及び第3回監事会第16回会議の審議を経て、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案に関する議案」を可決した。会社は上記の項目を今回不特定対象者に転換社債を発行する募集資金投資項目の一つに調整し、引き続き実行・推進する予定である。今回の不特定対象者への転換社債発行には、株主総会の審議と関連部門の審査が必要であり、審査を通過できるかどうか、最終的に承認を得る時間にも不確実性がある。
ここに公告する。
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 取締役会2022年4月25日
