Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 独立取締役
第2回取締役会第5回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) （以下「会社」という）独立取締役として、第二回取締役会第五回会議に関する事項を真剣に審議し、独立意見を下記の通り発表した。
一、2021年度持株株主、実際支配者及びその他の関連者の資金占用状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
報告期間内の持株株主、実際の支配者及びその他の関連者の占有資金状況及び対外保証状況を真剣に理解し、審査した結果、関連状況について特定項目の説明及び独立意見を発表した:1、報告期間内に、会社は持株株主、実際支配者及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況が存在しない。会社も前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有した場合は存在しない。
2、報告期間内に対外保証事項が発生していない場合、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した対外保証違反も存在しない。
二、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「公司定款」の関連規定に合致し、会社の実際状況と長期発展に合致し、会社全体の株主の利益に合致する。中小株主の利益を損なうことはない。そのため、当社は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転案に同意し、この事項を2021年度の株主総会に提出して審議することに同意します。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
報告期間内に、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、内部制御制度はすでに運営管理の各レベルを基本的にカバーし、有効に実行された。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運営の実際の状況を反映している。当社は、会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
四、2022年度会社の取締役報酬案に関する独立意見
会社2022年度取締役報酬案は会社が置かれている業界及び地域の報酬レベルに合致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。審議手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは2022年度の会社の取締役報酬案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。五、2022年度会社高級管理職報酬案に関する独立意見
会社の高級管理職の2022年度報酬案は会社が置かれている業界及び地区の報酬レベルに合致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。審議手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは2022年度の会社の高級管理職の報酬案に同意します。
六、2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する独立意見
会社と関連者の間で2021年度に発生する日常関連取引及び2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の実情に合致し、会社の日常生産経営業務の需要を満たすために、公平、公正、公開の原則に従い、関連取引の定価は合理的で、公正である。会社の独立性に影響を及ぼさず、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。当社は2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想事項に同意する。
七、閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保障する前提の下で、会社と子会社は閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を投資し、自有資金の使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社と子会社が閑置自有資金を使って現金管理事項を行うことに同意します。
八、会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する独立意見
会社及び子会社が銀行に総合信用業務を申請するのは、会社の融資能力を高め、会社の発展の資金需要を満たすためである。取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。私たちはこの事項に同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
九、浙江徳清農村商業銀行株式会社への総合授信額の申請及び預金、決算業務の取り扱いに関する独立意見
会社及び子会社は関連先の浙江徳清農村商業銀行株式会社に総合授信額及び預金、決算業務を申請する予定で、会社の日常経営管理活動の需要に合致し、関連取引の定価は公平自発原則、定価公正に従い、会社の独立性に影響がなく、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、取締役会の審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。私たちはこの事項に同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
十、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査資格と長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を有し、会社の2021年度監査業務において職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、客観的、独立的に会社の財務状況と内部制御状況を監査することができ、各監査業務をよりよく完成し、会社の2021年度監査業務の要求を満たす。会社は今回、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、その各方面が会社の監査要求を満たすことができることに基づいて、会社の監査業務の連続性と品質要求を保証するのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の継続雇用監査機構の事項に関する審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致するため、私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続雇用することに同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
十一、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審査した結果、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の使用に違反する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しないと考えている。会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、客観的に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。そのため、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」事項に同意します。
十二、外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する独立意見
会社及び子会社は外国為替スイートオプション業務の審査・認可手続きを合法的に、規則に合致し、関連法律の規定の要求に基づいて外国為替スイートオプション業務管理制度及び有効なリスクコントロール措置を確立した。国家の法律法規に合致し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は適時に外国為替オプション保証業務を展開し、金利や為替レートの変動リスクを防ぎ、市場の変動が会社の経営と損益に与える影響を下げ、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。われわれは会社が正常な経営資金の需要と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、業務の発展需要に基づいて、外国為替オプション保証業務を展開することに一致した。
十三、会社の副総経理の任命に関する独立意見
審査の結果、当社が今回任命した副総経理は任命された人の資格条件、職業経歴、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われたもので、任命された高級管理職はすべて職責を履行する能力と条件を備え、招聘された職場の職責要求に適任することができると考えている。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない場合、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況も、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。今回の会社の副総経理の任命手続きは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは姚雲萍さん、沈福良さんを会社の副社長に任命することに合意した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までである。
十四、会社の2021年度の証券と派生品の投資状況に関する特別報告の独立意見が審査され、会社は2021年度に実際に外国為替オプション保証業務を展開せず、他の証券と派生品の投資も行っていない。会社は関連法律法規及び規則制度に違反する行為が現れず、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:姚可夫、葉偉巍、朱曦2022年4月21日
