Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規と「 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 会社定款」、「 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 独立取締役工作制度」などの関連規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、2021年度に開催される関連会議に積極的に出席した。取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して公正で客観的な独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する仕事の状況を株主の皆様に報告します。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社は取締役会を8回、株主総会を3回開催し、本人は会社の独立取締役として会社が開催した取締役会と株主総会に積極的に参加し、いずれも自ら出席し、出席と欠席の状況はない。会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
取締役会への出席状況
取締役会に出席すべき自ら席を出し、欠席を依頼する。
8 8 0 0 0 No
株主総会への出席回数
3
在任中、本人は取締役会に提出した議案を真剣に審議し、会社の経営管理職と十分なコミュニケーションを保ち、慎重な態度で採決権を行使した。本人は会社の取締役会の召集は法定の手続きに合致し、重大事項はすべて関連審査・認可の手続きを履行し、合法的に有効であると考えているため、2021年度の会社の取締役会の各議案に対して賛成票を投じ、反対票と棄権票はない。
二、会社の重大事項について意見を発表する状況
(I)発表の事前承認及び独立意見状況
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「独立取締役業務細則」「上場企業独立取締役規則」の規定に基づき、本人は会社の2021年度以下の事項について独立意見を発表し、独立取締役の監督職責を確実に履行した。
独立意見を発表独立意見を発表する事項独立意を発表する時間見のタイプ
2021年1月16日株主総会授権取締役会全権会社高級管理
第1回取締役会の役員と核心従業員が戦略的な販売に参加する独立した意見。同意する
第13回会議2021年2月25日邓潔茹さんと桂峻さんが会社のために手紙とローンを申請したことについて
第1回取締役会の件は保証保証保証の独立意見を提供する。同意する
第14回会議
2021年4月19日、会社の2020年度利益分配案の審議に関する議案の
日第1期取締役は事前に意見を認めた。
会第十五回会2、会計士事務所の招聘に関する議案の事前承認意見。同意する
議
2021年4月23日、会社の2020年度関連取引の確認に関する独立意見;同意する
日第1期取締役2、会社の2021年度日常関連取引額を見込む独
会は16回目に意見を立てる。
議3、会社の関係者が会社の申請と信用の提供について
保証する。
2021年9月15日、募集資金での置換について事前に募集資金投資を投入している
日第1回取締役プロジェクトの自己資金調達及び発行費用を支払った独立意見;会第19回会2、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことについて
意見をまとめる
3、一部の超募集資金を使用して現金管理を行うことについての独立意同意
参照;
4、一部の超過募集資金を永久的に流動資金を補充することについて
の独立した意見。
本人は会社が2021年に審議した以上の重大事項はすべて「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則を体現していると考えている。会社の取締役会、監事会が以上の重大事項を審議し採決する手続きは合法的に有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
三、専門委員会の職務履行状況
2021年度、私は積極的に各専門委員会に参加して会社の関連事項について会議を展開し、職務を厳守し、関連職責を履行します。
指名委員会委員主任委員として、会社の「取締役会指名委員会工作細則」などの関連制度の規定に従い、指名委員会の仕事に積極的に参加し、会社の高級管理管理者の指名選任資格と流れを審査し、指名委員会委員の職責を積極的に履行する。監査委員会委員として、会社の「取締役会監査委員会業務細則」などの関連制度の規定に従い、監査委員会の仕事に参加し、会社の年度財務報告書の作成を審査し、年度監査機構の再招聘に参加し、会社内のコントロール度の執行状況を審査し、定期的に会社の財務状況と経営成果を理解し、会社の定期的な報告事項と資金の使用状況を審査した。監査委員会委員の職責を果たした。
四、会社の経営管理状況を理解する
2021年度の在任期間中、本人は取締役会と株主総会に参加する機会及びその他の時間を通じて、積極的に会社の管理層及び関連スタッフと交流し、会社に対して現場考察と検査を行い、会社の日常経営状況と各重大事項の進展状況などを理解する。
また、定期的に会社の法律顧問部門、外部監査機構などとコミュニケーションを行い、会社の財務状況、内部統制及び管理層規範、情報開示などの制度の建設と執行状況をタイムリーに理解する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、独立取締役の職責を有効に履行する。会社の独立取締役として、自分の専門知識と経験を利用して、会社の重大事項を真剣に審議し、独立性を十分に維持し、客観的に、慎重に意見を発表し、採決権を行使する。
2、会社の情報開示に引き続き注目する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示管理制度」などの関連規定に厳格に従い、情報開示業務を真実、タイムリー、完全に完成させ、会社と株主の合法的権益を確実に維持するよう促す。
六、研修と学習状況
2021年度、私は真剣に中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が新しく公布した各法律、法規と関連制度を学び、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、そして会社がさらに規範運営レベルを高めることを促進した。
七、その他
1、2021年度、取締役会の開催を提案しない場合。
2、2021年度、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、2021年度は、外部監査機関やコンサルティング機関などを独立して招聘していない。
2022年、私は引き続き積極的に関連法律法規を学び、引き続きまじめで、勤勉で、慎重な精神に基づいて、関連法律法規と会社の関連規則制度の規定と要求に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の発展のためにより多くの建設的な提案を提供し、会社の取締役会の規範運営と科学的な意思決定レベルを高める。会社全体の利益及び株主全体の合法的権益を守る。
ここに報告します。
独立取締役:
2022年4月22日
