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2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の
株主総会の各決議を真剣に実行し、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから出発することを要求している。
運営を規範化し、科学的な意思決定を行い、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、健康的、安定を保証した。
の発展。取締役会の2021年の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社取締役会日常業務状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を厳格に遵守する
（2020年12月改正）、「会社定款」の規定により、会社の関連事項に対して意思決定を行う。
秩序が合法的に規定に合致し、年間7回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催時間の主な議案
「会社及びその要約に関する議案」
「会社全文に関する議案」
「会社「会社に関する議案」
第3回取締役会2021年4月「会社に関する議案」1第14回会議22日
「会社に関する議案」
「会社に関する議案」
「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」
「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
「銀行への信用限度額の申請に関する議案」
「自己資金による委託財テクに関する議案」
「会社「会社「2021年度会社の取締役報酬に関する議案」
「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」
「会計政策の変更に関する議案」
「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
『2020年度株主総会開催に関する議案』
2第3回取締役会2021年5月「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する議案」
第15回会議28日
3第3回取締役会2021年8月「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」第16回会議4日
「会社とその要約に関する議案」
4第3回取締役会2021年8月「会社の議案」
「完全子会社に銀行の信用保証を提供する議案について」
5第3回取締役会2021年9月「完全子会社が土地使用権を購入する予定の議案について」
第18回会議3日
6第3回取締役会2021年10「会社第19回会議月22日
「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
7第3回取締役会2021年11「融資賃貸業務の展開に関する議案」
第20回会議月22日「証券事務代表の変更に関する議案」
「完全子会社の融資賃貸業務の担保提供に関する議案」
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は共に1回の株主総会を開いて、すべて取締役会が招集して、会社の取締役会
株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、維持した。
シーケンス番号会議の開催日の主な議案
「会社及びその要約に関する議案」「会社「会社に関する議案」
「会社に関する議案」
1 2020年度株主2021年5月17日「会社2021年度日常関連取引予想に関する議案」大会日
「銀行への信用限度額の申請に関する議案」
「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
「2021年度会社の取締役報酬に関する議案」
「会社(III)取締役会の下に専門委員会を設置し、報告期間内に職責を履行する状況
1、取締役会戦略と発展委員会の職務履行状況報告期間内、取締役会戦略と発展委員会
「取締役会戦略と発展委員会議事規則」の関連要求に厳格に従い、関連活動を積極的に展開する。
職責を真剣に履行し、会社の経営状況と発展状況を深く理解し、今後しばらくの間、会社の
業界の発展態勢について研究を行い、会社の発展方向に合致する戦略配置を積極的に検討し、会社のために
迅速、持続的、健全な発展を実現し、積極的に計画を立てる。
2、董事会指名委員会の職務履行状況報告期間内に、董事会指名委員会は厳格に『提
名委員会議事規則』の関連要求、積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行し、高級管理を研究した。
管理者、中層管理者の選択基準とプログラム。
3、取締役会報酬と審査委員会の職務履行状況報告期間内、取締役会報酬と審査委員会
「報酬と審査委員会議事規則」の関連要求に厳格に従い、会社の取締役と高級管理人に対して
従業員の報酬状況を評価し、会社の報酬状況、業績管理、ボーナス支給に対して建設を提出した。
性的な意見。会社の業績考課体系のさらなる完備を検討し、株主の利益、会社の利益と会社の従業員の利益を結合することを促進し、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、管理者の短期行為を減少させる。4、取締役会監査委員会の職務履行状況報告期間内に、取締役会監査委員会は「監査委員会議事規則」の関連要求に厳格に従い、職責を積極的に履行し、会計士事務所と年度監査報告書の作成についてコミュニケーションと交流を行う。募集資金の保管と使用、会社の内部統制制度の完備と実行について会社とコミュニケーションを保つ。会社の内部統制制度と実行状況を審査し、会社の重要な会計政策を審査する。定期的に会社の財務状況と経営状況を理解する。(四)情報開示と投資関係管理状況
会社は関連法律法規の規定と「情報開示管理制度」、「投資家関係管理制度」の規定に厳格に従い、情報開示事務と投資関係管理を強化し、「証券時報」、「中国証券報」と巨潮情報網を会社の情報開示の新聞とウェブサイトに指定し、真実、正確、タイムリー、完全に情報を開示し、すべての投資家が公平に会社の情報を獲得することを確保する。重大な未公開の内幕情報に対して厳格な秘密保持プログラムを実行し、知る人の範囲を制御する。同時に、会社は投資関係インタラクティブプラットフォーム、投資家専用線電話、ネット業績説明会及び現場交流などの方式を通じて投資家と十分なコミュニケーションを行う。また、会社は積極的に、タイムリーに監督管理部門と連絡とコミュニケーションを維持し、会社の関連事項を報告し、それによって情報開示の規範要求を正確に把握し、会社の透明度と情報開示の品質をさらに向上させる。(V)独立取締役の職責履行状況
2021年度、会社の独立取締役は忠実に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の財務報告、関連取引、会社のガバナンスなどの事項に対して客観的公正な判断を行い、独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と株主全体の利益を維持した。二、2022年発展計画
1、取締役会の会社管理における核心的な役割を積極的に発揮し、取締役会の日常業務をしっかりと行い、科学的かつ効率的に重大事項を決定し、会社の経営計画と投資案をしっかりと行い、各株主総会の決議を効率的に実行する。
2、会社の情報開示を確実に行う。会社の取締役会は引き続き「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行する。情報開示を厳格に行い、会社の規範運営と透明度を確実に向上させる。
3、会社の規則制度をさらに健全にし、より規範的で透明な上場会社の運営体系を確立し、完備させ、会社のガバナンス構造を引き続き最適化し、規範化運営レベルを向上させる。同時に内部統制制度の建設を強化し、リスク防止メカニズムを絶えず完備させ、会社の健康、安定と持続可能な発展を保障する。
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 取締役会
2022年4月25日
