証券コード: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 証券略称: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 公告番号:2022045債券コード:123067債券略称:スレイ転債
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第8回会議と第5回監事会第7回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益1319695万元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、その年に10%の法定黒字積立金131970万元を抽出し、年初の未分配利益3244605万元を加え、前年の利益分配139768万元を控除し、2021年12月31日現在、親会社が累計で分配できる利益は4292562万元である。会社及び傘下子会社の合併後の分配可能な利益は3670934万元である。積極的に株主に報いるために、株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の実際の経営状況と未来の業務発展の需要を総合的に考慮する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を立案して以下の通りである:2021年12月31日までに、会社が株式を買い戻した後の総株価577629257株を基数とする(総株価58038337株、買い戻し株式2752080株)。全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)、合計配当金2888146285元を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。配当金を送らず、資本積立金の転換を行わない。
今回の利益分配予案の開示日から実施前まで、転換可能債券の株式転換、株式買い戻しなどの原因で会社の総株式が変動した場合、会社は利益分配案を実施する際の株式登録日の総株式で、分配割合が変わらない原則に従って現金配当総額を相応に調整する。
以上の利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致する。
本利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、取締役会の意見
審議を経て、取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の経営状況、将来の発展需要及び株主投資収益を十分に考慮し、会社と全株主の利益に合致していると判断した。会社の2021年度利益分配予案は合法的で、規則に合致し、合理的である。
三、独立取締役の意見
審議を経て、独立取締役は「会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、現在の業界の特徴、企業発展段階、経営管理と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意する。そして、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、監事会の意見
審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の現在の実情に合致し、「会社法」「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主と中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、その他の説明
今回の利益分配予案が発表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っている。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 第5回取締役会第8回会議決議;
2 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 第5回監事会第7回会議決議;3、独立取締役会社の第5回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 取締役会2022年4月25日
