Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
独立取締役殷国富述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規、制度の規定と要求に基づき、2021年の仕事の中で、忠実、勤勉、独立取締役の職責を真剣に履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、審議の関連事項に対して独立意見を発表し、自身の専門知識を運用し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。本人の2021年度の職務履行状況を株主及び株主代表の皆様に報告します。
一、会議に出席する状況
報告期間内に本人の在任期間中、会社は全部で7回の取締役会を開き、1回の株主総会を開き、本人はいずれも自ら出席し、欠席や他の取締役の出席を委託する状況はない。会社が2021年度に招集して開催した取締役会、株主総会はいずれも法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対、棄権票がない場合。二、独立意見の発表状況
報告期間内、本人は独立取締役として、取締役会の審議に提出した議案について真剣に審議し、厳格な態度で、独立、公正に議決権を行使し、会社の重大事項に対して他の2人の独立取締役と共同で関連事前認可、独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間会議名事前承認または独立意見事項意見の発表タイプ
会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度日常関連取引予想事項の独立について
意見
会社の2021年度会計士事務所の招聘に関する事項の独立について
意見
会社が銀行に与信額を申請する事項に関する独立意見
自己資金による委託財テクに関する独立意見
会社の「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独
立意見
2021第3回董会社「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する専門
1年4月事会第10項報告」の独立意見同意22日第4回会議
2021年度会社取締役、監事及び高級管理職給与について
報酬状況の独立意見
会計政策の変更に関する独立意見
一部募集資金投資項目の延期に関する独立意見
持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社を占用することについて
対外保証状況の特別説明
会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
会社の2021年度日常関連取引予想についての事前承認
意見
2021第3回董は会社が完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する議案
2年5月事会第10回独立意見同意28日第5回会議
2021第3回董は一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することについて
3年8月事会第10独立意見同意4日6回会議
会社『2021年半年度募集資金の保管と使用状況について
2021第3回董の特別報告」の独立意見
4年8月事会第10回会社が完全子会社に銀行の信用保証を提供する議案について24日7回会議の独立意見に同意する
持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社を占用することについて
対外保証状況の特別説明
2021一部募集資金投資項目の延期に関する独立意見
年11第3回董は融資賃貸業務を展開する予定の独立意見について
5月22日事会第二同意日十回会議完全子会社の融資賃貸業務に担保を提供することについて
独立した意見.
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
本人は指名委員会委員、戦略委員会委員として、2021年の在任期間中に積極的に会社の重大事項の決定に参加し、自身の専門知識を利用して会社に建設的な意見を提供し、委員の職責を真剣に履行した。
2021年度、本人が取締役会専門委員会に就任した仕事の状況は以下の通りである:会議はまだ行われていない。
四、日常業務状況
本人は2021年の在任期間中、会社の取締役会、株主総会と取締役会専門委員会会議に出席し、その他の時間を十分に利用して会社の現場を考察し、会社の管理層の会社の経営状況に対する報告を聴取し、会社の発展計画、生産経営、財務管理、会社のガバナンスなどの方面の状況を深く理解する。普段、面と向かって交流したり、電話やメールをしたりすることで、会社の他の取締役、高級管理職、関係スタッフと密接に連絡を取り合っています。本人は会社が展開する予定の重大事項に対して決議を行う前に、重大事項に関する資料を真剣に審査し、自身の専門知識を利用して会社に合理的な提案を提供し、独立、客観、慎重に採決権を行使する。
五、その他の事項
1、本人が取締役会の開催を提案していない場合。
2、本人は会計士事務所の採用または解任を提案していない。
3、本人は外部監査機関と諮問機関を招聘する情況がない。
六、連絡先
独立取締役殷国富:[email protected].
以上は本人が独立取締役として2021年の在任期間中の職責履行状況の報告である。在任期間中、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に厳格に従って会社の独立取締役の職責を履行し、会社の規範的な運営、安定した経営を促進し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を積極的に維持した。
独立取締役：殷国富
2022年4月25日
