証券コード： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 証券略称： Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 公告番号：2022007 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
第3回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第17回会議通知は2022年4月11日に専任者の送達とメールで取締役の皆様に送達されました。今回の取締役会は2022年4月21日(木)に現場結合通信方式で開催され、現場会議の住所は浙江省長興県平和鎮工業団地会社の会議室である。
今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人(そのうち、通信方式で取締役4人に出席する)に出席し、取締役が欠席したり、他の取締役に代わって今回の会議に出席するように委託したりしなければならない。会議は会長の陳利華が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の取締役会会議の招集、開催及び審議採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は、取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議に提出された議案を記名投票で採決し、以下の決議を採択しました。
(I)「会社2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、取締役会の職責を真剣に履行する。株主総会の各決議を全面的に貫徹・実行し、勤勉に各仕事を展開する。会社の独立取締役の徐暁東さん、徐兵さん、季立剛さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度取締役会工作報告」及び独立取締役徐暁東、徐兵、季立剛の「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社会社の理事長兼社長の陳利華さんは2021年度の会社の経営状況と各仕事の展開状況及び2022年の仕事計画について取締役会に報告した。
取締役会は、報告は客観的に、会社が2021年度に取締役会、株主総会の各決議状況を実行し、各経営状況と取得した経営成果を真実に反映していると考えている。会社の管理層は年初に制定した経営目標をめぐって、科学的で合理的な経営計画を制定して、会社の全体の従業員を団結して、比較的に良い年初の既定の目標を完成して、会社の経営業績は着実に上昇して、良好な成長を実現しました。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(III)「会社2021年度、会社の営業収入は57325129607元で、前年同期比23.86%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は157 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 9元で、前年同期比30.10%増加した。会社の2021年度財務諸表及び注釈業は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
取締役会は「2021年度財務決算報告」が客観的、真実的、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議可決
会社は2021年1-12月の財務状況と経営状況に基づいて「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」を作成した。
取締役会は、会社が作成した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」の内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年年度報告要約」(2022009)と「2021年年度報告」(2022010)は、「2021年年度報告要約」が会社指定情報開示新聞「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に同時に掲載されている。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表及び報告書の注記を監査し、標準的に保留意見のない「2021年度監査報告」(中匯会審[2 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 7号)を発行した。
取締役会は、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書は客観的、真実、正確、公正に会社の2021年度の財務と経営状況を反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(VI)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の親会社は純利益15796028160元を実現し、連結報告書2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は157 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 9元であることが確認された。「会社法」と「会社定款」などの規定に基づき、会社は法定黒字積立金4519799.27元を抽出し、今回法定黒字積立金を抽出した後、会社の法定黒字積立金の累計額はすでに株式の50%に達し、抽出しない。2021年4月27日に支給された2020年度の現金配当金3000000元を差し引いた後、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は53474828709元で、連結報告書の未分配利益は53378501212元である。
会社は《会社法》《上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)》などの関連法律法規と《会社定款》の規定に従い、会社の発展段階と株主の利益を両立させる前提の下で、会社の2021年の利益分配予案を立案した:会社の2021年12月31日の総株本1000000株を基数とし、全株主に10株ごとに現金3.00元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株本を増額せず、残りの未分配利益を後年度に振り替える。本予案の公告後から実施前までの会社の株価が変動した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って、今回の権益配分案を調整する。
取締役会は、利益分配予案は会社の発展の実情と結びつけて、会社の持続的な発展と広範な投資家に対する合理的な投資収益を総合的に考慮し、株主全員と会社の成長の経営成果を分かち合い、「会社法」と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致すると考えている。
会社全体の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案に関する公告」(2022011)及び「第3回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定及び会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に基づき、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を組織・編纂した。
取締役会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金を違反的に使用する行為はなく、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況も存在しないと考えている。
会社全体の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は審査意見を出した。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の上の《2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告》(2022012)、《独立取締役第三回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見》《 Haitong Securities Company Limited(600837) について Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021年度募集資金保管と使用状況の査察意見》《 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 年度募集資金保管と使用状況鑑証報告》。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
(VIII)「会社取締役会は会社の内部統制に対して真剣な自己調査と分析を行い、会社はすでに実際の状況と管理の需要に基づいて、比較的完全で合理的な内部統制制度を確立し、確立した内部統制制度は会社の経営活動の各レベルと各段階を貫き、効果的に実施し、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクの統制に保証を提供し、内部統制の重大な欠陥は存在しないと考えている。
会社全体の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。中匯会計士事務所は「内部制御鑑証報告」を発行した。推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は審査意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」「第3回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」及び「内部統制鑑証報告」「 Haitong Securities Company Limited(600837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
（8552）「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況及び会社の対外保証状況に関する議案」を審議、可決する
会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社資金往来、対外保証の監督管理要件」などの法律、法規と規範性文書の要求を厳格に遵守し、対外保証事項に違反していない。持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に担保を提供する場合もない。
会社全体の独立取締役は本議案に対して特別説明を行い、同意した独立意見を発表した。監査機構中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査説明を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別審査説明」及び「第3回取締役会第17回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役の事前承認を経て、取締役会は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が
