証券コード： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 証券略称： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 公告番号：2022030 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第三回取締役会第二十三回会議決議に基づき、会社は2022年5月17日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第23回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2021年度株主総会の開催を決定した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議時間:2022年5月17日午後14:00、会期半日;
(2)インターネット投票時間:2022年5月17日。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年5月17日午前09:15から2022年5月17日午後15:00まで。
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択して採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日:今回の株主総会の株式登録日は2022年5月12日である。
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年5月12日午後の終値時に中国で深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書の形式は添付ファイル2を参照)。この株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：四川省眉山市青神県竹芸大道8号会社2階会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の審議事項は以下の通りである。
番号付き議案
1.00「会社及びその要約に関する議案」
2.00「会社3.00「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
4.00「会社5.00『会社に関する議案』
6.00『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』
7.00「銀行への信用限度額及び担保事項の申請に関する議案」
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の取締役報酬に関する議案」
9.00《修正Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 定款>の議案について》
10.00「会社ガバナンス関連制度の改正に関する議案」
10.01「持株子会社管理制度（2022年4月）」
10.02『独立取締役制度(2022年4月)』
10.03『対外保証管理制度（2022年4月）』
10.04『対外投資管理制度（2022年4月）』
10.05『株主総会議事規則(2022年4月)』
10.06『関連取引管理制度（2022年4月）』
10.07《募集资金管理制度(2022年4月)》
10.08『融資管理制度(2022年4月)』
11.00『会社及びその要約に関する議論
事件
12.00「会社議案
13.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』
14.00「会社15. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監事報酬に関する議案』
2、上述の議案はすでに会社の第3回取締役会第23回会議と第3回監事会第17回会議の審議を経て、具体的な内容は2022年4月25日に中国証券監督会創業板指定情報開示サイトの巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
中小投資家の権益をよりよく維持するために、上述の議案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で切符を計算する必要がある(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、提案コード
表1：今回の株主総会提案コード例表：
コメント;この列は提案コード提案名をチェックする
の欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその概要
重要な議案
2.00「会社議案
3.00「会社事件
4.00「会社事件
5.00《会社＜2021年度利益分配予案＞についての議論√
事件
6.00『会社2022年度日常関連取引予想について√
議案
「銀行への信用限度額及び担保事項の申請に関する√
7.00議案」
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役報酬に関する議案』√
9.00『修正会社規約>の議案
10.00『会社ガバナンス関連制度の改正に関する議案』√
10.01『持株子会社管理制度（2022年4月）』√
10.02『独立取締役制度(2022年4月)』
10.03『対外保証管理制度（2022年4月）』
10.04『対外投資管理制度（2022年4月）』
10.05『株主総会議事規則(2022年4月)』
10.06『関連取引管理制度（2022年4月）』
10.07《募集资金管理制度(2022年4月)》
10.08『融資管理制度(2022年4月)』
11.00『会社(草案)>その要約の議案」
12.00『会社考課管理方法>の議案を実施する
「株主総会授権取締役会に株式を申請することについて√
13.00激励関連事項の議案」
14.00『会社議案
15. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監事報酬に関する議案』√
四、会議の登録方法
1、登録方式
(1)登記法人の株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスで登録する株主は「株主登録表」(添付ファイル3参照)によく記入し、2022年5月14日17:00までに会社証券部に送付し、封筒には「株主総会」の文字を明記し、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準としてください。会社は電話登録を受けません。
2、登録時間:2022年5月14日午前8:30-11:30;午後14:00-17:00。
3、登録場所：四川省眉山市青神県竹芸大道8号会社証券部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主は会議開始30分前までに会議場所に到着してください。
5、その他の事項
（1）連絡先
担当者:謝龍徳;
電話番号:02838858588;ファックス番号:02838858588;
メールアドレス:[email protected].；
郵便番号：620460
連絡先：四川省眉山市青神県竹芸大道8号会社証券部
