証券コード： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 証券略称： Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 公告番号：2022005 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
第2回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第5回会議は2022年4月21日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年4月11日に書面や電子メールなどで出された。今回の会議は会社の姚金龍会長が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役は9人、実際に会議に出席した取締役は9人、会社の監事、高級管理職、その他の関係者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1.「2021年度総経理業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の取締役会は総経理姚金龍氏の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、会社が持続的に安定した発展を維持したと考えている。この報告書は客観的に、真実に経営層2021年度の主要業務を反映している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を果たし、会社及び株主が取締役会に与えた各職責をよりよく履行した。
会社の独立取締役の姚可夫さん、葉偉巍さんと朱曦さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前に開示された「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」。
3.「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は会社の2021年度の財務状況、財務管理状況などを真剣に細かく審査し、2021年度の会社の財務制度が健全で、財務運営規範が健全で、規律違反の問題は存在しないと考えている。取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全、公正に反映していると考えている。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度財務決算報告」。
4.「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する本案」を審議、採択し、中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、株主にリターンし、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に従い、会社の正常な経営と長期的な発展を保障する前提の下で、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮する。会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の発展の実情と結びつけて、2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出する予定である。2021年12月31日の会社の総株式12250000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.30元(税込)を配布し、合計で現金配当金15925000000元(税込)を配布する。残りの未分配利益は後年度に繰り越す。同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに5株を増資する。今年度は配当金を送らない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022007)。
5.「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は会社の2021年度の報告全文とその要約を全面的に審査した後、会社の2021年度の報告作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れは存在しないと一致した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度報告」(公告番号:2022008)及び「2021年度報告要約」(公告番号:2022009)。
6.「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
取締役会は、会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人のガバナンス構造と比較的健全な内部制御制度を確立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができると思っています。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は同意の査察意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度内部統制自己評価報告」、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が発行した「 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」。
7.「2022年度会社の取締役報酬案に関する議案」の審議・採択
「会社定款」などの関連制度の規定に基づき、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、業界、地区の報酬レベルを参照して、会社は2022年度の取締役報酬案を制定した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022010)。
8.「2022年度会社高級管理職報酬案に関する議案」の審議・採択
「会社定款」などの関連制度の規定に基づき、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、業界、地区の報酬レベルを参照して、会社は2022年度の高級管理職の報酬案を制定した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022010)。9.「2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は同意の査察意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の姚金龍さん、姚銀龍さん、姚雲濤さん、姚雲萍さんは採決を避けた。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された『2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告』(公告番号:2022011)、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 発行の『 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する査察意見』。10.「遊休自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の閑置自有資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用するため、会社及び子会社が会社の正常な生産経営に影響を及ぼさないこと及び資金の安全を確保する場合、人民元2億元(本数を含む)を超えない自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は同意の査察意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「アイドル自己資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022012)、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9が発行した「アイドル自己資金による現金管理に関する査察意見」。
11.「会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の経営資金の需要を満たすために、会社と子会社は銀行に総合授信額の合計が人民元6億元(本数を含む)を超えないことを申請し、会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効である。この受信額は有効期間内にリサイクル可能である。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請することに関する公告」(公告番号:2022013)。12.「浙江徳清農村商業銀行株式会社への総合授信額の申請及び預金、決算業務及び関連取引の処理に関する議案」の審議・採択
会社の業務の発展の需要によって、会社と子会社は浙江徳清農村商業銀行株式会社(以下「徳清農商銀行」と略称する)に総合信用限度額が人民元5000万元(本数を含む)を超えないことを申請する予定で、今回の信用用途は銀行ローン、銀行引受、保証状、信用状及びその他の信用業務を含むが、これに限らない。同時に、徳清農商銀行で預金、日常決済(従業員の給料、ボーナス、対外支払い及び入金業務などを含むが、これに限らない)業務を行う予定で、預金単日残高の上限は10000000万元を超えない。上記限度額の期限は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。具体的な授信額は会社と徳清農商銀行が締結した授信協定を基準とする。授権期間内に、授信額はリサイクルできます。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。推薦機関 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は同意の査察意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の姚金龍さん、姚銀龍さん、姚雲濤さん、姚雲萍さんは採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「浙江徳清農村商業銀行株式会社への総合信用限度額及び預金、決済業務及び関連取引の申請に関する公告」(公告番号:2022014)、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 発行の「 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 浙江徳清農村商業銀行株式会社への総合信用限度額及び預金、決済業務及び関連取引の審査意見」。
13.「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・可決
取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意し、関連年度監査費用は会社の取締役会が株主総会授権経営管理層に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて確定するように要求する。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された
