証券コード： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 証券略称： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 公告番号：2022040 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
第4回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」)第4回取締役会第25回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月11日にファックス、電子メールなどの方式で発送することを通知し、2022年4月21日午前9:30に現場および通信採決の方式で開催され、会議は理事長の王偉修さんが招集し、主宰し、会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。会社の監事及び関係者が会議に列席した。会議の開催及び採決手続きは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「会社2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社は「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度総裁業務報告」を立案し、会議に参加した取締役は、2021年度の管理層が株主総会を執行し、取締役会の各決議状況、生産経営の状況などの方面の仕事と成果を真実に、客観的に反映したと考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は積極的に各仕事を展開することができ、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、会社のガバナンス、三会運営と情報開示を持続的に強化することを通じて、会社の株主利益を確実に維持し、会社の規範運営と持続可能な発展を保障し、2021年度の主要な仕事を報告し、2022年の重点仕事の目標を提出した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
会社は「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度財務決算報告」を立案した。この報告書は2021年12月31日までの財務状況と2021年度の経営成果とキャッシュフロー状況を客観的に、真実に反映している。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板上場会社の情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度財務決算報告」を参照する。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した
「会社法」「会社定款」「上場会社情報開示管理弁法」及びその他の関連規定に基づき、会社は「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度報告及びその要約」を編制し、報告は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業の情報開示サイト「巨潮情報」に公開した「 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 021年度報告」と「 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 021年度報告要約」を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
五、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会社の将来の長期的な発展に対する予想と株主に対する持続的なリターンに基づき、2021年度の利益レベルと財務状況、および将来の会社の持続的な発展に対する資金需要を総合的に考慮し、会社は既存の総株式を買い戻し専戸が保有している株式を除いた798154438株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当2.20元(税込)を支給する予定である。合計で現金配当金人民元17559397636元(税込)を配分し、残りの未分配利益は次の年度に振り替えられ、今年度は株を送らず、資本積立金で株式を振り替えない。利益分配予案の開示日から権益配分を実施するまでの間、会社の株価が新規株式上場、株式激励付与行権、転換可能債券転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は現金配当割合が変わらない原則に従って相応の調整を行う。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022044)を参照してください。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した
「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、会社の内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社は2021年12月31日の内部制御の有効性に対して自己評価を行った。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の取締役会が審議・採択した後、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」は会社募集資金の保管と使用の実際の状況に基づいて作成され、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実、正確、完全、タイムリーであり、募集資金の保管、使用管理および開示に違反は存在しない。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告及び鑑証報告」を発行し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は査察意見を発表した。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
八、「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案」を審議、可決した。
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」の要求に基づき、会社の2021年度の非経営性資金占用とその関連資金往来状況について、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査意見を提出した。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別報告」を参照してください。関連取締役の王偉修、劉聖、王暁東は採決を回避し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案」を審議・採択した会社取締役会は2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬の支給状況を審議し、取締役、監事、高級管理職報酬の支給は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営現状及び長期発展の要求に合致すると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役は取締役、高級管理職の報酬に対して同意の独立意見を発表し、会社の取締役、監事の報酬はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十、「銀行に2022年度総合授信額を申請する議案」を審議、可決した。
会社及びその連結報告書の範囲内の子会社、孫会社及び支社の発展計画及び2022年度の資金需要に基づき、各業務の順調な展開を保障するため、銀行などの金融機関に累計で等値人民元12475000万元(実際の貸付金の通貨は人民元、ドル、ユーロなどを含むがこれに限らない)を超えない総合授信額を申請する予定である。授信額の有効期限は、株主総会の審議が可決された日から翌年の年度株主総会が開催される日まで有効であり、授信申請が承認されたり、銀行と授信協議を締結したりした日から計算され、実際の授信期限は、授信投入時の具体的な授信製品契約の約束に準じる。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 銀行に2022年度総合授信額を申請する公告について」(公告番号:2022045)を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社と全資(持株)子会社及び孫会社が銀行に総合授信を申請し、相互保証を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社及びその合併報告書の範囲内の子会社、孫会社及び支社の発展需要を満たし、財務コストを下げ、意思決定効率を高めるため、2022年度に銀行に総合授信を申請し、互いに保証を提供することに同意し、保証総額は人民元390000万元を超えず、授権期限は株主総会の審議が通過した日から翌年の年度株主総会が開催された日まで有効である。具体的な保証金額と期限は、会社が資金使用計画に基づいて銀行と締結した保証協議に準ずる。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 会社と全額(持株)子会社及び孫会社が銀行に総合授信を申請し、互いに保証を提供する公告」(公告番号:2022046)を参照してください。会社の独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2021年度に会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、真実に会社の実際の状況を反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持し、会社は2022年度の監査機構として引き続き招聘する予定である。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業の情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2022年度監査機関の続投に関する公告」(公告番号:2022047)を参照してください。会社の独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十三、審議は「遊休募集資金の継続使用による現金管理に関する議案」を可決した。
一時的にアイドル募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加させるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用を保証する場合、会社は人民元80000万元を超えず、完全子会社の蘇州旭創は人民元90000万元を超えず、全資孫会社の銅陵旭創は人民元10000万元を超えない。全資孫公司蘇州旭創光電産業園発展有限公司は人民元20000万元を超えない、持株子会社成都貯翰は人民元20000万元を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定で、合計閑置募集資金を使用して現金管理を行う総額は人民220000万元を超えない。使用期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、単一投資製品の投資期間は12ヶ月を超えない。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 閑置募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022048)を参照してください。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十四、「自己資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決した。
会社の自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加するため、日常の経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、会社とその合併報告書の範囲内の子会社、孫会社と支社は合計で人民元100000万元を超えない自己資金を使って現金管理を行う予定で、使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。単一投資製品の投資期間は12ヶ月を超えない。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業情報開示サイトの巨潮情報ネット上に公開した「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 自己資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022049)を参照してください。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
十五、「会社の2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
「会社法」「会社定款」によると
