証券コード： Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 証券略称： Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 公告番号：2022026 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
第1回取締役会第23回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (以下「会社」と略称する)が2022年4月12日に全取締役に電子メールなどの書面方式で発行した第1回取締役会第23回会議の開催の通知によると、会社は2022年4月22日に現場方式で Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 305会議室で第1回取締役会第23回会議を開催し、本会議に出席した取締役9人、実際に本会議に出席した取締役9人、今回の会議の招集、開催、採決の手続きは「中華人民共和国会社法」及び「 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、会議の手続きは合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は会長の邓潔茹さんが主宰し、会議に出席した取締役の書面採決を経て、以下の決議を形成した。
1、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度社長の仕事報告に関する議案」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度総経理業務報告」。
2、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議し、会社の独立取締役の乾勝道、楊会は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株東大会で述職する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度取締役会業務報告」「2021年度独立取締役述職報告」。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度監査報告に関する議案」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監査報告」。
4、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に会社の営業収入は7.35億元を実現し、前年同期より114.90%増加した。純利益は2.02億元で、前年同期より66.33%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2.02億元で、前年同期比66.33%増加した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度報告』『2021年度報告要旨』(公告番号:2022029)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案に関する議案」を審議し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は以下の通りである:2021年12月31日現在の総株価96800000株を基数として、全株主に10株当たり現金配当人民貨幣1.94元(税込)、現金配当総額は合計1877920000元で、2021年度に実現した分配可能利益の約10%を占めている。同時に全株主に10株ごとに8株を増資し、合計7744000000株を増資し、今回の増資後の会社の総株は17420000株だった。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022030)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年内部統制自己評価報告に関する議案」を審議し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社の監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に対して審査意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
8、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、監査機関の天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行し、 Citic Securities Company Limited(600030) は査察意見を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。
9、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案」を審議し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、監査機関の天健会計師事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
2021年に会社が累計して発生したその他の関連資金の往来は合計で人民元15266887483元で、2021年12月31日現在、上述の関連資金の往来残高は人民元8559440511元で、主な系会社とその子会社成都雷電微結晶科学技術有限会社が発生した関連資金の往来である。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況説明」。
10、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「龚敏氏が会社の第1期取締役会専門委員を務める選挙に関する議案」を審議した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「龚敏氏の会社第1回取締役会専門委員の選出に関する公告」(公告番号:2022031)。
11、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2022年の監査機関の再採用に関する議案」を審議し、独立取締役はこの議案に対して明確な同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)四川支社を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022032)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
12、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議し、独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
関連規定によると、会社は2021年1月1日から「企業会計準則第21号-賃貸」(2018年改訂)、2021年1月26日から「企業会計準則解釈第14号」を実行し、2021年12月31日から「企業会計準則解釈第15号」の資金集中管理に関する報告を実行し始めた。上記の政策の実行は会社の財務諸表に顕著な影響を及ぼさない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会計政策変更に関する公告」(番号:2022033)。
13、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年第1四半期報告」(番号:2022034)。
14、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」及び「成都雷電微力科技株式会社定款」の関連規定に基づき、2022年5月18日に会社2021年年度株主総会を開催し、関連議案を審議するよう要請した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』(番号:2022035)。
三、書類の検査準備
1、『 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 第1回取締役会第23回会議決議』；
2、「 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 独立取締役第一回取締役会第二十三回会議に関する事項に関する独立意見」;
3、『 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 独立取締役第一回取締役会第二十三回会議に関する事項の事前承認意見』；
4、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 取締役会2022年4月25日
