2021年度独立取締役述職報告
(ゴンケイ軍)
本人は Guoanda Co.Ltd(300902) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、2021年の在任期間中に「会社法」「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、真剣に権利を行使し、法に基づいて職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者及びその他の会社と利害関係のある部門或いは個人の影響を受けない。独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営を監督し、会社全体の利益を維持し、全株主、特に中小株主の合法的権益を維持する。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、2021年度に会社会議に出席する場合
2021年度、会社は7回の取締役会会議を開き、本人は7回出席し、自ら5回出席し、他の独立取締役に2回出席するように委託した。公務上の理由で、本人は2回連続で会議に出席しなかった場合があるが、いずれも事前に関連会議の資料を審査し、明確な意見を形成した後、慎重に選択し、書面の形式で他の独立取締役に代わって会議に出席するように依頼した。私は将来、このような状況が二度と起こらないように、時間を適切に手配します。会社は全部で5回の株主総会を開き、本人は4回の株主総会に列席した。真剣に責任を負う態度に基づいて、本人は会議資料を真剣に審査し、議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を発表し、独立取締役の積極的な役割を果たした。会社の取締役会と株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。本人は出席したすべての取締役会会議で審議された議案に賛成票を投じた。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は《会社定款》《独立取締役工作制度》及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、会社の以下の関連事項に対して独立意見を発表した。
独立意会議時間会議回に独立意見を発表する事項
タイプを参照
「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
『会社2020年度内部統制自己評価報告について
2021年3月20日第3回取締役会第の議案」第9回会議「会社2020年度募集資金の保管と使用状況について
状況特別報告の議案」
「2020年度持株株主及びその他の関連者資金について
占用と会社の対外保証状況」
「会社の高級管理職の任命に関する議案」
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
「賃貸不動産及び関連取引に関する議案」
2021年4月14日第3回取締役会第「一部募集プロジェクト実施主体の変更に関する議案」同意十回会議
『会社使用状況の特定項目報告>の議案」
2021年8月25日第3回取締役会第「2021年半年度会社の持株株主及びその他の関係者が12回会議の連方資金占用と会社の対外保証状況について」
「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」
「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
『一部のアイドル募集資金による現金管理について
の議案
『一部の遊休自己資金による現金管理について
第3回取締役会第の議案
2021年10月26日第13回会議『会社及び完全子会社について Industrial Bank Co.Ltd(601166) に総合的な承諾を申請して信用限度額を授与し、持株株主から無償で保証及び通関を提供する
連合取引の議案
「会社及び完全子会社について Industrial Bank Co.Ltd(601166) に申請概要
与信額を合わせて互いに担保を提供する議案」
『Guoanda Co.Ltd(300902) 2021年制限株について
2021年11月19日第3回取締役会第票激励計画(草案)>及びその要約の議案」第14回会議「Guoanda Co.Ltd(300902) 2021年制限株について
票激励計画実施考課管理方法>の議案
「2021年制限株式インセンティブ計画の調整に関すること
2021年12月7日第3回取締役会第事項の議案」は15回の会議「激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」に同意した。
事件
事前承認意見の発表は以下の通り。
事前承認会議時間会議回数事前承認意見を発表する事項意見可能タイプ
第3回取締役会第「会社の継続雇用2021年度監査機構に関する議案」
2021年3月20日第9回会議「賃貸不動産及び関連取引に関する議案」に同意
第三回取締役会第『会社及び完全子会社について Industrial Bank Co.Ltd(601166) 申請総合
2021年10月26日の13回の会議の合計授信額と持株株主が無償で保証を提供し、連取引に同意する議案」
三、専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会指名委員会の主任委員として、本人は会社の「独立取締役の仕事の規模と株式構造が取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案し、取締役、高級管理者の選択基準とプログラムを研究し、取締役と高級管理者の選定が関連規則と企業発展の需要に合致することを保障し、指名委員会の職能を確実に履行する。
会社の取締役会の報酬と審査委員会の委員として、本人は会社の「独立取締役の仕事制度」「取締役会の報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の実際の状況に基づき、会社の報酬体系のアーキテクチャを絶えず改善し、報酬審査の面での科学性をさらに高め、報酬と審査委員会の職能を確実に履行する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は独立取締役の職務を忠実に履行し、取締役会及び取締役会の下に委員会を設置するなどの会議に参加する機会及びその他の時間を利用して会社の生産経営、財務状況、内部制御などを理解し、会社の他の取締役、高級管理者及び関係職員と密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目する。会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社情報開示管理方法」などの法律法規の要求に厳格に従って会社情報開示の仕事を展開できるようにする。会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証する。
2、「会社法」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門レベルをさらに高め、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、広範な投資家、特に中小株主の合法権益を客観的に公正に保護し、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するために当然の役割を果たす。
六、その他の仕事状況
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案することは発生していない。
2、報告期間内に、会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を招聘することを提案していない場合。
以上は本人の2021年度の在任期間の職責履行状況報告である。本人は会社の独立取締役として、自分の職責を忠実に履行し、今後の仕事の中で、引き続き職務を厳守し、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。ここに報告します。
(本ページ以下は本文なし)
(本ページは本文なし、 Guoanda Co.Ltd(300902) 2021年度独立取締役述職報告署名ページ)独立取締役:(貢凱軍)年月日
