Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 独立取締役
第3回取締役会第23回会議に関する独立意見
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (以下「 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 」または「会社」と略称する)は2022年4月22日に会社の第3回取締役会第23回会議を開催した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書、および「 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 規約」、「 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、私たちは Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) の独立取締役として、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、関連資料を審査し、慎重に分析した結果、会社の第3回取締役会第23回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表した。
(I)会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
われわれは、会社の利益分配予案は会社の実情に合致し、株主の合理的なリターンと会社の正常な経営と持続可能な発展を両立させ、本利益分配予案は中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、関連法律法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。
独立取締役全員は一致して会社の今回の利益分配予案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）会社2022年度日常関連取引予想事項に関する独立意見
今回の会社と関連先の日常関連取引の予想額は会社の日常経営に必要なもので、取引事項は市場経営規則に合致し、取引定価は公正で、会社と株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況は、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。
独立取締役全員は、2022年度の日常関連取引の予想額に合意した。
(III)会社が銀行に与信額及び担保事項を申請することに関する独立意見
今回の保証事項は完全子会社に提供する保証であり、各子会社の業務発展資金などの需要を解決し、各子会社の持続的、安定した発展を促進し、会社はその経営管理リスクをコントロールする能力があると考えています。会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致する。
すべての独立取締役は一致して銀行に信用限度額と保証事項を申請することに同意した。
(IV)会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
われわれは、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御システムを確立し、中国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の業務特徴と管理要求に合致し、会社の現段階の発展の需要を満たすことができ、会社の経営管理に対して有効な制御、監督作用を果たすことができると考えている。報告期間内に会社は内部統制制度を厳格に執行し、深セン証券取引所の関連規定と会社の内部統制制度に違反する状況は存在しない。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、会社の内部統制組織機構が完全で、職権責任の分配が明確で、会社の運営の各方面と各段階をカバーし、会社の内部統制活動の執行と監督が十分に有効であることを保証し、明らかな弱点と重大な欠陥が存在しない。
私たちは会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
(V)会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見2021年度、会社はすでに「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「募集資金管理制度」などの法律、法規及び規範性文書の規定と要求に従って募集資金を保管し、使用し、募集資金の保管、使用状況をタイムリーに公開した。募集資金の使用および管理に関する違反はありません。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがない。
(VI)会社の「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」に関する独立意見
立信会計士事務所は「 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」(信会師報字[2002]第ZA 11241号)を発行した。
われわれは「非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来状況の特別報告」に同意する。
(VII)2022年度会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する独立意見
独立取締役は、2022年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定されたと考えている。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、取締役、監事及び高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な健全な発展を促進し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
すべての独立取締役は2022年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に一致して同意した。
(VIII)持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況に関する特別説明
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(中国証券監督管理委員会公告〔202226号)、「国務院の上場企業の品質向上に関する意見」(国発202014号)などの文書規定及び「会社定款」、「対外保証管理制度」などの制度規定に基づき、私たちは報告期間内の会社の持株株主及び関連者の資金占用状況、会社の対外保証状況について真剣に審査し、一致して以下のように考えた。
1、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占用していない場合はなく、前年度に発生して報告期間に累積した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合もない。
2、会社は対外保証状況が存在しない。
独立取締役:任世馳殷国富毛傑
2022年4月25日
