証券コード：301193証券略称：家聯科技公告番号：2022031寧波家聯科技株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
寧波家聯科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に開催された2022年第2回取締役会第4回会議で「会社に2021年年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の株主総会に関する事項について以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会。
(III)今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議開催時間：2022年5月16日（月）午後14：30
2.ネット投票時間は2022年5月16日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月16日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)、ネット投票またはその他の採決方式の1つを選択し、同じ採決権が重複して投票採決された場合、第1回の投票採決結果を基準としなければならない。
(VI)株式登録日:2022年5月6日(金)
（VII）出席対象：
1.株権登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主でなくてもよい。2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:浙江省寧波市鎮海区澥浦鎮興浦路296号会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提出
ケース
1.00会社について
ケース
2.00会社についての議論√
ケース
3.00会社に関する議案√
4.00会社に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6.00会社2021年度報告全文及びその要約について
議案
一部の超募集資金を使用して年間12万ドルの投資を建設することについて
7.00トンの生物分解材料及び製品、家庭用品項目の議論
ケース
8.00会社の2022年度非独立取締役報酬案について
議案
9.00会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
10.00会社の継続雇用2022年度会計士事務所に関する議論√
ケース
11.00会社が銀行に信用限度額を申請する議案について√
1、上述の議案1、3-8、10-11はすでに会社の第2回取締役会の第4回会議の審議を通過し、議案2-7、9-10はすでに第2回監事会の第6回会議の審議を通過し、詳しくは会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2、上述の議案は項目ごとに採決され、今回の株主総会で審議された議案5、7、8、10は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独で票を計算し、票計算結果に基づいて公開する。議案8関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。
四、会議の登録などの事項
1、登録時間:2022年5月12日(木)午前9:00-午前11:30、午後13:30-午後17:00まで。
2、登录地点:浙江省宁波市镇海区
3、登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式登録
(1)株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、株主証券口座カードで登録する。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人の身分証明書(コピー)、委託人の証券口座カードによって登録を行う。
(3)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(4)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙、ファックスは2022年5月12日(木)午後17:00までに会社に送る必要がある。株主は「参加登録表」(添付ファイル3参照)によく記入して、登録確認してください。
(5)今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
(6)注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に確認手続きを行ってください。現場の参加株主または株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会議場所の市、区の防疫要求を遵守し、会場の関連防疫活動の手配に協力してください。会議の過程でマスクを着用する必要があります。現場会議に参加する株主と株主代理人はマスクなどの防護用品を持参してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
（I）通信住所：浙江省寧波市鎮海区澥浦鎮興浦路296号
(II)郵便番号:315200
(III)連絡先電話：057486360326(IV)指定ファックス：057486369331(V)電子メールアドレス：[email protected].(VI)連絡先:汪博(VII)会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。七、準備書類1、第二回取締役会第四回会議決議;2、第2回監事会第6回会議の決議。ここにお知らせします。
寧波家聯科技株式会社取締役会2022年4月25日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351193。
2、投票略称:家連投票。
3、採決意見を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月16日午前9時15分、終了時間は2022年5月16日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
代表（当社、本人）に2022への出席を委嘱いたします。
年5月16日（月）午後14時30分浙江省寧波市鎮海区澥浦鎮興浦路296で呼びかけ
寧波家聯科技株式会社2021年度株主総会を開き、代表(当社、本人)
以下の指示に従って以下の提案に投票する。(当社、本人)本会議の採決事項について具体的に
指示された場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権の行使の結果はすべて(当社、本人)
引き受ける。
コメント
提案編提案名称は棄権コードに反対する当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
