Omh Science Group Co.Ltd(300486)
規約改正対照表
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第3回会議は「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、「会社定款」の一部条項を改正した。
具体的な修正内容は以下の通りです。
連番改訂前条項改訂後条項
第百一十三条会社の以下の事項は第百一十三条会社が発生した事項が次の取締役会の審議を経て通過しなければならない:基準の一つを列挙する場合、取締役会の審議を経て通過しなければならない:(I)取引に関連する資産総額は会社の最近(I)取引に関連する資産総額が会社の最近の一期監査総資産の10%以上を占め、この取引の関連期間は総資産の10%以上を監査し、この取引に関連する資産総額が同時に帳簿価額と評価値の資産総額が同時に帳簿価額と評価値が存在する場合、高い者を計算根拠とする。高い者を計算の根拠とする。
(II)取引標的の(例えば株式)最近の(II)取引標的の(例えば株式)最近の会計年度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%以上を占め、会計年度に監査された営業収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えた。絶対金額は1000万元を超えた。
(III)取引先の(株権など)最近の(III)取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は、会社の最近の会計年度に関連する純利益は、会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対対金額は100万元を超えている。金額は100万元を超えた。
(IV)取引の成約金額(負担債務と(IV)取引の成約金額(負担債務と費用1費用を含む)は会社の最近の監査純資産の使用を占める)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超える。以上、かつ絶対金額が1000万元を超えている。
(V)取引で発生した利益は会社の最近の(V)取引で発生した利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、かつ絶計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対対金額は100万元を超えた。金額は100万元を超えた。
(VI)上記指標算出に係るデータは、(VI)審議のために銀行またはその他の金融機関に負の値の付与を申請し、その絶対値を取って算出する。手紙、銀行ローンの取り扱い、銀行引受為替手形の開設、(VII)会社と関連自然人と発生した取引金の開設信用状または手形の割引などの融資業務は、30万元以上の関連取引である。会社と関単筆は会社の最近の監査総資産を占めている。
連合法人で発生した取引金額が300万元以上、30%以上である場合。
また、会社の最近の監査純資産絶対値(VII)総経理が取締役会の審議に提出する必要があると考えている0.5%以上の関連取引を占めている。事項
(VIII)銀行またはその他の金融機関に申請する(VIII)法律、行政法規、部門規則の規定を審議し、信用、銀行ローンの発行、銀行引受為替の開設または株主総会授権取締役会が審議するその他の事項を審議する。手形、開設信用状または手形割引などの融資上記指標の計算に関連するデータは負の値であり、業務を取り、単筆で会社の最近の1期の監査総資本の絶対値を占めて計算する。
生産の30%以上の場合。会社の取締役会が関連取引事項を審議する場合、関連董
(8552)総経理は取締役会の議事を提出する必要があると判断し、採決を回避しなければならない。
の事項会社の重大事項は取締役会が集団で決定し、法律、行政法規、部門規則の規定をしないか、または法定取締役会が行使する職権を取締役東大会が取締役会に授権して審議するその他の事項に授与しなければならない。長、社長などが行使する。
会社の取締役会が関連取引事項を審議する場合、関連
取締役は採決を回避しなければならない。
会社の重大事項は取締役会が集団で決定しなければならない。
法定取締役会が行使する職権を董に授与してはならない。
事長、社長などが行使する。
上記の改正を除き、「会社定款」のその他の条項は変わらない。上記条項の改正は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Omh Science Group Co.Ltd(300486) 取締役会2022年4月22日
