証券コード： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 証券略称： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 公告番号：2022060債券コード：123046債券略称：天鉄転債
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『会社定款』の規定に基づき、 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (以下「会社」または「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 」)第4回取締役会第17回会議の審議を経て可決され、2022年5月17日(火)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年5月17日(火)午後14:00;
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月17日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方法
現場投票とネット投票を組み合わせた方式をとる
株主総会の株式登記日に在籍する会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択して議決権を行使する権利があり、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
(1)現場投票:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年5月10日（火）
7、会議出席者
（1）2022年5月10日午後15：00深セン証券取引所取引終了後、中国
国証券登記決済有限責任会社深セン支社が登録している会社の全株主は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省天台県人民東路928号2階会議室
二、会議審議事項
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換について√
予案の議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社の非独立取締役報酬の確認に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社独立取締役手当の確認に関する議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社監査報酬の確認に関する議案』√
9.00《会社及び子会社が銀行及びその他の融資機構に総合√授信額を申請する議案について》
10.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
11.00『の改正及び工商変更登記に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第11回会議で審議され、可決された。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
上記議案1~議案4、議案6~議案10はいずれも株主総会一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上で可決される。議案5、議案11は株主総会特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決される。
会社の独立取締役LI YIFAN、孔瑾、張立国、陸暁雯は今回の年度株主総会で述職し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式
2、登録時間:2022年5月11日(水)午前8:30-12:00、午後13:00-17:00。3、登録場所
現場登録場所：浙江省天台県人民東路928号会社4階証券法務部
手紙またはファックス登録場所：浙江省天台県人民東路928号会社4階証券法務部、郵便番号：317200、ファックス番号：057683990868
4、登録手続き
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者資格証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル一)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人株主証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
登録確認のために一緒に提供します。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて、手紙、ファックス方式で登録を行い、電話登録を受けない。上記の手紙、ファックスは2022年5月11日17:00までに会社に送付またはファックスし、電話方式で送った手紙またはファックスを当社と確認しなければならない。
5、会議の連絡先
担当者：範薇薇、範文蓉
連絡先：057683171219
ファックス：0576833990868（ファックスの手紙には「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 株主総会」と明記してください）6、その他の事項
(1)今回の会議の会期は半日で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
(2)現場会議に出席した株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持参し、会場で署名手続きを行ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票のほか、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル3を参照してください。
添付書類一：授権依頼書
添付書類二：参会株主登録表
添付ファイル3:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
五、書類の検査準備
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第四回取締役会第十七回会議決議。
2 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第4回監事会第11回会議決議。
ここに公告する
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 取締役会2022年4月22日
添付書類一：
授権依頼書
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ：
浙江天鉄実業株にご出席いただきますよう、ご全権を委任いたします。
部有限会社2021年度株主総会。以下の議案に対して投票方式で以下の意見に従って採決を行使する
当社/本人が議決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自ら議決権を行使することができ、結果
すべて当社/本人が引き受けます。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。
束ねる時に止める。
備考棄権回避提案符号化提案名当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
に投票
1.00『√
の議案
2.00『√
の議案
3.00『会社2021年度報告及びその要約について』√
の議案
4.00「会社2021年度財務決算報告について」の√
議案
5.00《会社2021年度利益分配及び資本公√について
積立金による株式移転案の議案」
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社非独立取締役給与の確認について√
報酬の議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社独立取締役手当の確認について√
の議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社監事報酬の確認に関する議論√
事件
9.00《会社及び子会社の銀行及びその他の融資機について√
総合的な信用限度額を申請する議案を構築する
10.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
11.00『＜会社定款＞の修正及び工商変更について√
記す議案
注意:各オプションでは、「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」の欄で「√」で1つ選択し、複数選択は無効で、棄権を表示しません。委託人(個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印):身分証明書又は営業許可証番号:委託人株主口座:委託人が会社の株式を保有する性質及び数量:受託人署名:受託人身分証明書番号:
委託日：年月日
添付資料二：
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2021年度株主総会参会株主登録表
