株式コード： Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 株式略称： Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 公告番号：2022014債券コード：112522債券略称：17陽普S 1
30030科技株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2022年4月21日、30030科技株式会社(以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第13回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の独立董事は今回の利益分配予案に対して同意した独立意見を発表した。この議案の基本状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の具体的な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益1856852932元である。2021年12月31日現在、親会社が全株主に分配できる利益は合計241126598882元、資本積立金残高は39905423243元である。現在の会社の全体的な運営状況、発展段階を考慮し、中国証券監督管理委員会が上場会社の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期的な利益を両立させる。会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式309187315株を基数とし、10株ごとに現金配当0.4元(税込)を支給し、合計123674926元を支給し、残りの未分配利益は後年度分配に転換する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
本分配利益予案は「会社法」「証券法」「企業会計準則」「上場企業の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(2022年改正)及び「会社章程」などの規定と要求に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。今回の利益分配方案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社全体の発展戦略と実際の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、全体の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意した。
四、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社定款」の規定に合致し、関連会計準則と政策の規定に合致し、会社の利益分配予案の制定手順は合法的で、規則に合致し、会社が持続的、安定的、健全な発展と株主へのリターンを実現するのに有利であると考えている。
五、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要があり、審議が通過した後に実施することができ、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議；
2、第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第五回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
30030科技株式会社取締役会2022年4月22日
