証券コード： Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 証券略称： Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 公告番号：2022009 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第5回会議は2022年4月21日午後5時にアモイトーチハイテク区(翔安)産業区民安大道18001812号総合ビル12階会議室で現場会議の方式で開催された。本会議は2022年4月11日に電子メールで会議通知を出した。会議は監事会の楊元勇主席が招集し、司会し、監事3名、実到監事3名にすべきである。会議の招集と開催は「会社法」などの関連法規と「会社定款」、「監事会議事規則」の規定に合致し、採決は有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は審議し、記名投票方式で以下の議案を採決した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
2021年度、会社監事会は関連法律法規を厳格に遵守し、会社及び全株主に責任を負う精神に基づいて、監督職責を真剣に履行し、会社の重大な経営活動、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対して監督と検査を行い、会社の規範運営と発展に対して積極的な役割を果たし、会社及び全株主の合法的権益を守った。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
審議を経て、監事会は、会社の2021年度の報告作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告全文」(公告番号:2022011)と「2021年度報告要約」(公告番号:2022012)です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「の議案を審議、可決する」
審議を経て、監事会は会社の2021年度財務決算報告が客観的に、真実に会社の2021年の財務状況と経営成果を反映していると考え、監事会は「2021年度財務決算報告」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2019年制限株インセンティブ計画第3回販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の審議・採択
審議の結果、監事会は、会社が制限株の買い戻し価格を調整し、101名の激励対象を買い戻した第3の販売制限期間が解除制限条件を満たしていない制限株事項の手続きは合法的で、「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「2019年制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社の財務状況や経営成果に実質的な影響はありません。監事会は、会社が制限株の買い戻し価格を調整し、買い戻し抹消部分が激励条件に合致しない制限株事項に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年制限株インセンティブ計画第3回販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期と長期的な利益をよりよく両立させ、法律、法規、「会社定款」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022014)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『審議を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができ、会社の取締役会が作成した内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映し、会社の内部制御システムは比較的完備し、操作性があり、明らかな弱点と重大な欠陥が存在せず、会社の経営管理の正常な進行を保証したと考えている。会社の2021年度には内部制御の欠陥が存在せず、内部制御自己評価報告は会社の内部制御システムの建設、内部制御制度の実行と監督の実際の状況を真実かつ客観的に反映している。監事会は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議を経て、監事会は「会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する法律、法規の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しない」と判断した。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、『＜2022年度財務予算報告＞に関する議案』の審議
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「商品先物オプション業務の展開に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は、会社と子会社が先物オプション業務を展開する関連審査・認可手続きは国の関連法律法規、「会社定款」及び会社の「先物オプション業務管理制度」の規定に合致し、相応のリスクコントロール措置を設置し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は会社と子会社が自有資金を使って先物保証業務を展開することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「商品先物オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2022016)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の正常な経営資金の需要を確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社と子会社が人民元8億元を超えない閑置自有資金を使用する予定で、安全性が高く、流動性がよく、発行主体の良質な短期財テク製品を購入することは、閑置資金の使用効率を高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得することに有利であり、会社の正常な業務展開に影響を与えないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監事会は会社と子会社の使用額が人民元8億元を超えない閑置自有資金が安全性が高く、流動性がよく、発行主体の良質な短期財テク製品を購入することに同意し、この額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「閑置自有資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が外国為替派生品取引業務を展開するのは、金融ツールを十分に運用して利益をロックし、為替レート、金利リスクを回避し、防止し、会社の財務の安定性を強化するためであり、一定の必要性を持っていると考えている。会社はすでに「金融派生品取引業務管理制度」を制定し、関連内制御制度を完備した。会社は外国為替派生品取引業務を展開し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は、会社が正常な生産経営を保証する前提で、株主総会の審議承認後1年以内に任意の時点の残高が6000万ドルを超えない外貨派生品取引業務を展開することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び子会社が自己資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社と子会社が銀行に総合授信額を申請するのは、融資ルートをさらに拡大し、融資構造を最適化し、会社の流動資金と業務の発展を補充するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は会社と子会社が2022年度に銀行に25億元(または等価外貨)を超えない総合および特定項目の信用限度額を累積することを申請することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び子会社が2021年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 第4回監事会第5回会議決議。
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 監事会2022年4月25日
