株式コード： Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 株式略称： Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 公告番号：2022009債券コード：112522債券略称：17陽普S 1
30030科技株式会社
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 科技株式会社（以下「会社」と略称する）第五回取締役会第十七回会議（以下「今回の会議」と略称する）の通知は2022年4月11日に全取締役に電子メールで送付された。本会議は2022年4月21日午前10:00に会社2号会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人、会社の監事と高級管理職が出席した。今回の会議の内容及び招集、開催の方式、手順はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。今回の会議は会長の邓冠華さんが主宰した。会議に出席した取締役は十分な討論を経て、以下の決議を採択した。
一、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は総経理の鄧冠華氏の「2021年度総経理業務報告」を審議し、報告内容は会社の戦略計画の執行状況と日常経営管理活動を真実に反映していると考えている。会社の「2021年度総経理業務報告」の具体的な内容は「2021年度報告」の「第3節管理層討論と分析」の「第4点主な業務分析」の部分を参照してください。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、回避票0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を審議し、可決し、報告は客観的に、真実に会社の取締役会2021年度の職責履行状況と仕事の成果を反映していると考えている。独立取締役の謝暁尧氏、康熙雄氏、白華氏はそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
「2021年度取締役会工作報告」及び「独立取締役2021年度述職報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を詳しく参照している。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年年度報告」及び要約を審議、採択する
会社の取締役会は全面的に会社の2021年の年度報告全文と要約を審査し理解した後、会社の2021年の年度報告全文と要約が真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況と経営成果を反映していると考え、その陳述事項が真実で、正確で、完成していると考え、開示すべきで開示されていない事項は存在せず、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告」及び要約(公告番号:20220122022013)詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網を参照。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
会社の2021年度財務諸表はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、基準を発行して保留意見がない。取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を詳しく参照している。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株式309187315株を基数とし、10株ごとに現金配当0.40元(税込)を支給し、合計123674926元を支給し、残りの未分配利益は後年度分配に転換する。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
取締役会は会社の内部統制に対して真剣な自己調査と分析を行い、会社は自身の実際の状況と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した内部統制制度体系を確立し、実行され、重大な欠陥と重要な欠陥は発見されなかったと考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
七、「銀行に信用限度額を申請し、株主総会に理事長に相応の授権を与えることに関する議案」を審議、採択する
市場開拓に力を入れ、会社の業界におけるリード地位を維持するために、会社の2022年度の経営状況、業務発展の需要と資金需要状況を結びつけて、会社は関係銀行に信用額を申請し、理事長に会社の実際の経営状況に基づいて、信用残高が8億元を超えないことを授権する。また、単独で銀行に申請または使用する信用限度額は3億元を超えない(獲得した銀行の信用限度額は流動資金貸付、固定資産投資貸付、銀行引受為替手形の開設、中国信用状の開設、保証状の開設、申請手形の割引、貿易融資、融資賃貸、買収合併貸付などの業務を含むが、これらに限らない)。これによって生じた法律結果と法律責任は会社が負う。
授権期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
会社の取締役会は会社の2022年第1四半期の報告を全面的に審査し、理解した後、会社の2022年第1四半期の報告は会社の実際の経営状況と経営成果を反映していると考え、その陳述事項は真実で、正確で、完全であり、開示すべきで開示されていない事項は存在せず、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022016)は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を詳しく参照してください。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
九、「2020年制限株インセンティブ計画の第2の帰属期間の帰属条件が達成されず、制限株を廃棄することに関する議案」を審議、可決する
『30 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 20年制限株式インセンティブ計画(草案)』(以下「インセンティブ計画」と略称する)の規定によると、第2の帰属期間の業績考課目標は2021年に上場企業の株主に帰属する純利益が累計3.1億元を下回らず、2021年の経営純利益が2020年の経営純利益を下回らないことである。上記「経営純利益」とは、上場企業の株主に属する純利益を指すが、非経常損益、投資収益、資産減価損失の影響を除く。
立信会計士事務所(特殊普通組合)が発行した監査報告書(番号:信会師報字[2002]第ZC 10201号)によると、2021年12月31日現在、上場企業の株主に帰属する純利益は累計18108369233元、経営純利益は179043856元である。そのため、会社は激励計画に規定された第2の帰属期間の業績考課目標に達しておらず、帰属条件は達成されていない。「インセンティブ計画」の関連規定によると、62人のインセンティブ対象者は審査当年(2021年度)当期に授与されたが、まだ帰属していない262万株の制限株をすべて取り消し、無効にした。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「2020年制限株インセンティブ計画の第2の帰属期間の帰属条件が達成されず、制限株を廃棄することに関する公告」(公告番号:2022017)を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
十、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
会社の2022年度の日常経営業務の発展の需要によって、2022年度に杭州康代思鋭生物科学技術有限会社と日常関連取引が発生した総額は100万元を超えず、広州安方生物科学技術有限会社と日常関連取引が発生した総額は1000万元を超えず、広州医博情報技術有限会社と日常関連取引が発生した総額は830万元を超えないと予想されている。珠海格力グループ有限会社と日常関連取引が発生した総額は620万元を超えない。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022018)を参照してください。
会社の独立取締役は本事項に対して事前審査を行い、この議案について同意した独立意見を発表した。本議案は関連取引に関し、関連取締役の余威、鄧湘湘は採決を回避した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
十一、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
「会社法」「上場企業管理準則」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年改訂)「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業定款ガイドライン」(2022年改訂)などの法律法規の関連規定に基づき、会社の発展実情と結びつけて、会社は現行の「会社定款」の関連条項を改訂し、完備している。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「会社定款の改訂に関する公告」(公告番号:2022022)と「会社定款」を参照してください。会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は今回の会議で審議した「2021年度取締役会業務報告」、「及び要約」、「2021年度財務決算報告」、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」、「銀行に信用額を申請し、株主総会に理事長に相応の授権を与える議案」、「会社定款の改正に関する議案」は、会社の株主総会の審議を提出するため、2022年5月18日に会社2021年年度株主総会を開いて上述の議案を審議することを提案した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公開した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022019)を参照してください。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
30030科技株式会社取締役会2022年4月22日
