Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従っている。株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行する。会社の取締役会は全体の株主権益を保障することを目標とし、勤勉に責任を果たし、株主総会に関する決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、管理層が会社の発展戦略と重大な経営決定の実施を真剣に実行することを督促し、指導する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況の回顧
2021年、複雑で厳しい中国外情勢と多くのリスクの挑戦に直面して、会社の全従業員は上下共同で努力して、疫病の予防とコントロールをしっかりと行う同時に、会社の発展戦略と発展目標を緊密にめぐって、業界の発展機会と市場の需要を把握して、展望性の技術備蓄と研究開発の革新の優位性を十分に発揮して、新製品ラインを開発して、重点的に中国とアメリカの販売ルートを開拓して、ブランドの普及に力を入れます。精細化管理を推進し、組織構造を最適化し、効率的な投融資を実施する。報告期間中、会社の営業収入は10.14億元で、前年同期比5.18%増加し、利益総額は974077万元で、前年同期より40.02%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は805919万元で、前年同期より40.49%減少し、基本1株当たり利益は0.26元で、加重平均純資産収益率は4.14%だった。
二、2021年度取締役会重点業務完成状況
(I)新しい取締役会及び取締役会専門委員会の選挙交代を完了する
2021年4月22日、5月18日、会社はそれぞれ第3回取締役会第27回会議、2020年年度株主総会を開き、会社の取締役会指名委員会を経て資格審査を行い、関連株主の意見を聴取し、取締役候補者本人の意見を求めた後、林文坤、林瑞梅、呉鐖敏、銭文暉を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出し、彭万華、唐炎钊、戴建宏は会社の第4回取締役会の独立取締役である。2021年6月10日、会社は第4回取締役会の第1回会議を開き、林瑞梅さんを会社の第4回取締役会の理事長に選出し、同時に第4回取締役会の各専門委員会のメンバーと主任委員を選出した。報告期間内、会社は順調に新しい取締役会と取締役会専門委員会の交代を完成し、プロセスの要求に厳格に従って取締役会の運営を規範化し、取締役会の職責履行の有効性と専門性を確保し、会社の企業ガバナンスシステムとガバナンス能力の向上を推進する。
(II)管理層が多くの措置を講じて生産経営の安定した運行を確保することを推進する
報告期間中、国際関係の緊張、為替レートの変動、大口商品の値上げ、疫病によるサプライチェーン、物流の間欠的な停止、コンテナの不足、電力制限などの不利な要素は会社の生産経営に厳しい挑戦をもたらし、複雑で厳しい中国の外形と多くのリスクの挑戦に直面した。取締役会は管理層を推進して多くの措置を取って生産経営の安定した運行を確保した:1つは会社の既存の革新技術備蓄を応用し、新製品ラインを迅速に開発し、製品構造を豊富にする。第二に、中国と米国市場を積極的に開拓し、販売ルートを拡大する。第三に、チップなどの材料を事前に備蓄し、サプライチェーンのリスクを低減する。第四に、政府部門の支持政策を十分に活用し、会社のリスク抵抗能力を強化する。五、大口商品のセット保証業務を展開し、原材料の値上げリスクを低減する。六、国外に倉庫を設立し、中国の包装を簡素化し、キャビネットの量を増やし、物流費用を減らす。七、取引モデルを積極的に模索し、「オフショア価格+帳簿期間」から「着岸+出荷前に全額支払う」に変更し、資金リスクを減らし、回転率を高め、販売収入を増やす。これらの措置の実施のおかげで、会社は2021年度の生産経営が安定している。
(III)管理層が半導体光応用健康分野におけるブランド建設を引き続き強化することを推進する
報告期間中、会社の取締役会は管理層が各方面の資源を集めることを推進し、半導体光応用健康分野のブランド建設を引き続き強化している。オンラインスターの生放送、展示会への参加、マルチチャネルメディアの宣伝などを通じて、会社のブランド影響力を向上させる。米国の通用電気が大中華区、北米、東南アジアの3つの区域の空気消毒機などの6大品類環境電器製品の独占ブランドの授権を獲得し、GEブランドの影響力を借りて、会社のブランドイメージを高める。販売ルートを持続的に開拓し、オンライン、オフラインディーラーを発展させ、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 一体化マーケティングに力を入れ、自主ブランド商品の販売を促進する。ブランド協力、ルート協力、新メディア協力、戦略連盟などの方式を通じて製品販売ルートとブランド伝播力を拡大する。会社が業界標準、国家標準の起草制定に積極的に参加することを推進し、過硬な製品品質とブランドイメージを確立する。
(IV)管理層の効率的な投融資を推進し、多次元の戦略協力関係を構築する
報告期間内、会社の取締役会は管理層に資金の合理的かつ効率的な使用を促し、スイート保証、為替ロック、銀行財テクなどの金融ツールを十分に利用し、ヘッジ為替レート、原材料の変動が経営に与える影響を促した。同時に、管理層が資本市場プラットフォームを積極的に利用し、会社の産業チェーンの上下流と新興投資分野をめぐって投資を行い、多次元の戦略協力関係を構築し、会社の業務集約効果を促進することを推進する。報告期間内、会社は自己資金投資で完全子会社アモイ光プー私募基金管理有限会社を設立し、自分の投資プラットフォームを建設した。アモイ智パートナー科学技術有限責任会社の設立に参与し、知能30024産業に投資する。アモイ億聯凱泰デジタル創業投資パートナー企業への投資に参加し、各新興投資分野の良質な資源をリンクする。アモイトーチグループと共同で設立された産業投資基金もすでに複数のプロジェクトの投資を完了した。
(V)法に基づいて規則に従って上場企業の情報開示義務を履行する
報告期間内、会社の取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、証券監督管理委員会と深セン証券取引所の情報開示フォーマットのガイドラインとその他の情報開示の関連規定に従って、季節報、半年報年報などの定期報告開示を時間通りに完成した。会社の実情に基づき、真実、正確、完全、タイムリーに会議決議、重要事項などの臨時公告を発表し、報告期間内に、会社の取締役会は指定情報開示メディアの巨潮情報ネット上で公告文書127部を公開し、情報開示義務を忠実に履行し、全株主と広範な投資家がタイムリーに会社の重大事項を理解し、投資家の合法的権益を最大限に保護することを確保した。
(VI)投資家と密接に交流し、投資家の会社に対する理解を増進する。
報告期間内、会社は深セン証券取引所のインタラクティブプラットフォーム、投資家ホットラインを通じて、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 会社の株主数、経営状況、プロジェクトの進展、製品開発状況と応用シーンなどの機構、メディアと投資家が普遍的に関心を持っている問題に答え、全年累計でインタラクティブな問題183個を回復した。業績説明会、投資家のネット上の集団接待日活動と現場接待投資家の調査研究などの活動を通じて、株主、メディア、投資家とインタラクティブなコミュニケーションを維持し、投資家の会社に対する理解と承認を増進する。
会社は資本市場の異なる利益関係者を平等に扱い、投資家の利益を確実に保護し、会社の良好な資本市場のイメージを確立する。
三、2021年度取締役会の職務履行状況
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間中、会社の取締役会は計6回の取締役会会議を開き、各議案35項目を審議した。
シーケンス番号開催日回審議議案採決状況
1、『閑置自有資金の使用による理財産の購入について
品の議案
第3期取締役2、「会社及び子会社が外国為替派生を引き続き展開することに関する取締役の皆様の1 2021年2会第26生品取引に対する議案」。各議案はいずれも月28日の会議3、「会社及び子会社が2021年度に銀行に賛成票を投じて総合授信額を申請した議案について」を投じた。
4、『2021年第一回臨時株式の開催について
東大会の議案」。
1、『2020年度総経理業務報告』；
第3回取締役2、「2020年度取締役会業務報告」各取締役は2 2021年4会第二十七3、「2020年年度報告全文及び要約」について。各議案はいずれも月22日の会議4、「に関する賛成票案」を投じた。
5、『2019年制限株インセンティブ計画第
二つの解除販売制限期間の解除販売制限条件が達成されていないこと及び
一部の制限株を取り消した議案を買い戻す。
6、『2020年度利益分配予案についての議論
事件
7、『報告>の議案』;
8、『使用状況の特定項目報告>の議案』;
9、『＜2021年度財務予算報告＞に関する議論
事件
10、『会計政策の変更に関する議案』；
11、『登録住所の変更、登録資本金の減少について
「会社定款」の議案を改訂する。
12、『商品先物セット保証業務の展開について
議案
13、『会社管理制度>の議案』;
14、『会社の取締役会の交代選挙及び指名第
4期取締役会の非独立取締役候補の議案」;
15、『会社の取締役会の交代選挙及び指名第
4期取締役会独立取締役候補の議案」;
16、『2020年度株主総会の開催について
会の議案
17、『2021年第1四半期報告全文』。
1、『会社第四回取締役会理事長の選出について
の議案
2、『選挙会社第四回取締役会専門委員会について
2021年6第4回取締役会メンバーの議案」;各位の董事は3月10日会の第1回会3、《会社の総経理を招聘する議案について》に対して;各議案はいずれも4、「会社の副総経理の任命に関する議案」を議案した。賛成票5、「会社の財務総監の任命に関する議案」。
6、『会社の取締役会秘書の任命に関する議案』；
7、「証券事務代表の任命に関する議案」。
2021年8第4期取締役1、「全資孫会社の子会社であるピ州の各取締役に4月14日会第2回会愛譜生電子科学技術有限会社の対外借入金に各議案を提供することについて
