Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に従い、法律に基づいて取締役会の職責を確実に履行する。会社の取締役は全体の株主権益を保障することを目標とし、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を勤勉に責任を持って展開する。会社の2021年度取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度全体の仕事状況
（Ⅰ）経営指標の完成状況
2021年、会社の営業収入は17132706万元で、前年同期より38.69%増加した。営業利益は3922927万元で、前年同期より52.58%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3024462万元で、前年同期より54.21%増加した。
(II)2021年取締役会の仕事状況
1、取締役会の開催状況
2021年、14回の取締役会会議が開催され、過去の会議の招集、議事手続き、採決方式と決議内容はいずれも「会社法」「会社定款」の関連要求に従って規範的に運営された。取締役会会議の開催状況は以下の通りである。
時間回決議の内容
1、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」
2、「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」
3、「会社が特定対象者に株式を発行する前案に関する議案」
4、「会社が特定対象者に株式発行案を発行することに関する論証分析報告の議案」
2021.2.19第三回取締役会5、「会社が特定対象者に株式募集資金投資プロジェクトの実行可能性に関する第三十三回会議分析報告の議案」
6、「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
7、「会社が特定対象者に対して発行した株式償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響、補充措置及び関連承諾に関する議案」
8、「会社を設立して特定対象者に株式募集資金特別口座を発行することに関する議案」
9、『会社の未来三年(20212023年)株主配当収益計画に関する議案』
10、『社内統制自己評価報告に関する議案』
11、「会社の非経常損益計算書に関する議案」
12、『株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に今回の特定対象者への株式発行に関する議案を提出することについて』
13、『登録資本金の変更及びの修正及び工商変更登記の処理に関する議案』
14、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、「非独立取締役候補指名に関する議案」
2、『独立取締役候補指名に関する議案』
2021.3.31第3回取締役会3、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」
第三十四回会議4、「登録資本金の変更及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案」
5、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
2021.4.14第3回取締役会1、「江蘇昌吉利新エネルギー科学技術有限会社の40%株式の買収及び第35回会議連合取引に関する議案」
1、『会社第四回取締役会理事長選出に関する議案』
2、『会社総経理の任命に関する議案』
3、『会社副総経理の任命に関する議案』
2021.4.16第四回取締役会4、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」
第1回会議5、「会社の財務総監の任命に関する議案」
6、『会社の証券事務代表の任命に関する議案』
7、『会社第四回取締役会各専門委員会委員選出に関する議案』8、『会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案』
1、『に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、「会社の2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」
6、「会社2020年度内部統制自己評価報告について」7、「会社2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」に関する議案」
2021.4.26第4回取締役会8、「2020年度会社の非独立取締役報酬の確認に関する議案」
第2回会議9、「2020年度会社の高級管理職報酬の確認に関する議案」
10、『2020年度会社独立取締役手当の確認に関する議案』
11、『会計政策の変更に関する議案』
12、『2021年度外部監査機構の任命に関する議案』
13、「会社及び子会社が銀行及びその他の融資機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」
14、「会社が持株子会社に担保を提供することに関する議案」
15、「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて第3の販売制限期間を授与し、第2の販売制限期間を保留して販売制限条件を解除した成果を授与する議案」
16、『2020年度株主総会開催に関する議案』
2021.4.27第4回取締役会1、『に関する議案』
第3回会議
2021.5.26第4回取締役会1、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案について」第4回会議
2021.6.7第4回取締役会1、「「天鉄転債の早期買い戻しに関する議案」
第五回会議2、「2021年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」
第4回取締役会1、「完全子会社が安徽合肥廬江ハイテク産業開発区2021.7.20第6回会議龍橋化学工業園建設管理弁公室とに署名する予定に関する議案」
2、『2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、『に関する議案』
2、「会社が2021年半年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別2021.8.26第4回取締役会項目報告」の議案
第七回会議3、『登録資本金の変更及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
4、『2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案』
202110.28第4回取締役会1、『に関する議案』
第8回会議2、「子会社が一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」
202111.8第四回取締役会1、「会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権に関する議案」
第9回会議
1、「会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議202112.14第4回取締役会案」を審議する
第十回会議2、「登録資本金の変更及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議する
202112.28第4回取締役会1、「天鉄転債の早期償還に関する議案」の審議
第11回会議
2、取締役会の株主総会決議執行状況
2021年、計6回の株主総会会議、すなわち2021年第1回臨時株主総会、2021
年第2回臨時株主総会、2020年度株主総会、2021年第3回臨時株主総会、2021年第4回臨時株主総会、2021年第5回臨時株主総会。
会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各決議を真剣に執行し、完成する。
3、取締役会専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、戦略委員会の4つの専門委員会が設置されている。報告期間内、各委員会は「会社定款」及びそれぞれの仕事規則に規定された職責と議事規則に基づいて運営を規範化し、義務を忠実かつ勤勉に履行し、専門的な事項について研究を行い、取締役会の意思決定に専門的な参考意見と提案を提供した。2021年度、監査委員会は計8回の会議、報酬と審査委員会は計1回の会議、指名委員会は計2回の会議、戦略を開催した。
4、独立取締役の職務履行状況
会社の独立取締役は就任以来、独立取締役の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、時間通りに取締役会会議に参加し、会社の発展と経営状況を深く理解している。会社の財務報告、会社のガバナンスなどの事項に対して客観的、公正な判断を行い、独立取締役の意見を発表し、会社の良性発展に積極的な役割を果たし、会社と投資家の
