Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
2021年度独立取締役述職報告
(湯金木)
株主および株主代理人の皆様:
本人は Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定は、積極的に会社の取締役会と株主総会会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、慎重な態度で会社の重大事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、会社の経営状況、管理と内部統制などの制度の建設と執行状況、取締役会決議執行状況などは現場調査を行い、会社の規範運営を督促すると同時に、自分の専門的特長を発揮し、会社のガバナンスと内部統制に対して合理的な提案を提出し、勤勉に責任を果たし、積極的に独立取締役の役割を発揮し、会社と全
体株主の利益本人は2021年5月の任期満了後、会社の独立取締役を務めず、2021年度に就任する。
期間は2021年1月1日から2021年5月18日までです。
2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度本人が取締役会会議に出席する状況は以下の通りである。
出欠は2名様連続で職務回数席に参加した回数席に出席した回数席に出席しなかったかを連絡で依頼する
湯金木独立取締役2 2 2 0 0 No
2021年度本人が株主総会会議に出席する状況は以下の通りである。
出欠は2名様連続で職務回数席に参加した回数席に出席した回数席に出席しなかったかを連絡で依頼する
湯金木独立取締役2 0 2 0 No
2021年の任期中、本人は慎重で客観的な原則に基づいて、各取締役会と株主総会を開く前に
真の研究会議の材料、関連議案の背景資料と政策決定の根拠を詳しく理解して、会社全体の生産経を理解します
キャンプの状況。各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、会社の経営管理層と十分にコミュニケーションし、
独立、客観、慎重な採決権の行使は、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たす。会社の取締役会、
株主総会の招集開催はいずれも法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年の任期中、本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年の任期中、本人は会社の独立取締役として、規定によって会社の他の独立取締役と一緒に会社の関連事項について意思決定前に事前承認意見と独立意見を発表した。具体的には以下の通りである。
シーケンス開催時の回次関連事項意見番号間タイプ
1、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する独立意について
第3回取締役に会いましょう。
1 2021年2会第二十六2、会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する同意月28日回会議の独立意見;
3、会社及び子会社について2021年度に銀行に総合授受を申請する
手紙の額の独立した意見。
1、2019年の制限株インセンティブ計画の第2解除限度について
販売期間解除販売制限条件未達成及び買い戻し抹消部分制限性
株の独立意見
2、2020年度利益分配予案に関する独立意見；
3、2020年度内部統制自己評価報告の独立意について
参照;
4、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別項目
2021年4第3回取締役報告の独立意見;
2月22日会第二十七5、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者の占用同意次会議会社の資金と会社の対外保証状況に関する特別説明と独立
意見
6、会計政策の変更に関する独立意見；
7、商品先物セット保証業務の展開に関する独立意見;
8、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役会の指名について
非独立取締役候補の独立意見;
9、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役会の指名について
独立取締役候補者の独立意見。
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
会社の取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会と戦略委員会の4つの専門委員会を設立した。本人は会社監査委員会、報酬と審査委員会の委員、指名委員会委員として、2021年度に「会社定款」、「取締役会議事規則」、「取締役会審査委員会工作細則」、「取締役会報酬と審査委員会工作細則」、「取締役会指名委員会工作細則」などの関連規定に従い、委員職責を積極的に履行し、取締役会に提案した。会社の規範的な運営を促進し、会社の内部制御システムを健全にする。
2021年度本人は1回の監査委員会に参加し、2020年度財務報告、2021年第1四半期財務報告、2020年度内部統制自己評価報告、2020年度内部監査報告、2021年第1四半期内部監査報告などの事項について審議を行った。年報の過程で、私たちは年審会計士と監査の仕事の手配と肝心な監査事項と監査の過程で発見した問題についてタイムリーにコミュニケーションを行った。私達の委員は一致して、会社の財務報告は厳格に《企業会計準則——基本準則》とその他の関連会計準則の規定に従って確認と計量を行って、企業の取引とその他の経済事項を如実に反映して、真実で公正に企業の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映します。内部監査業務計画を真剣に審査し、内部監査機構の業務報告を聴取し、内部監査機構が会社の内部コントロールの有効性を持続的に監督することを指導する。そのため、私たちは関連議案を審議し、取締役会の審議に提出することに同意しました。
2021年の任期中、本人は1回の報酬と審査委員会に参加し、「会社の非独立取締役の2020年度の仕事評価に関する議案」、「会社の高級管理職の2020年度の仕事評価に関する議案」、「2019年の制限株激励計画の第2次販売制限期間解除販売制限条件の未達成及び一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議した。私たちの委員は一致して、理事長の林瑞梅さん、取締役の林文坤さん、取締役の呉鐖敏さん、取締役の銭文暉さんは2020年度に勤勉に責任を果たし、職務に忠実で、この4人の非独立取締役の2020年度の仕事の評価結果が優秀であることを提案した。総経理の林文坤さん、副総経理の呉鐖敏さん、姚聡さん、彭新霞さん、林国彪さん、副総経理、取締役会秘書の張金燕さん、財務総監の陳暁燕さんは、2020年度に勤勉に責任を果たし、会社の株主総会と取締役会の各決議を真剣に貫徹・実行した。この7人の高級管理職は2020年度の仕事の評価結果が優秀であることを提案します。会社が2020年年度に上場会社の株主に帰属する純利益が会社レベルの業績考課要求に達していないため、私たちは会社が制限株の一部を買い戻すことに合意した。私たちは上記の議案を取締役会に提出して審議することに同意します。
2021年の任期中、本人は1回の指名委員会に参加し、「第4回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」、「第4回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」を審議した。林瑞梅さん、林文坤さん、銭文暉さん、呉鐖敏さんを第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、彭万華さん、唐炎钊さん、戴建宏さんを第4回取締役会の独立取締役候補に指名した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年の任期中、本人は要求通りに会社の現場調査研究に深く入り込み、会社の取締役、監事、高級管理者及び関連スタッフと座談し、会社の生産経営状況、財務状況、内部制御制度の執行状況、取締役会決議の執行状況などを重点的に理解した。電話、メール、微信などの形式を通じて、会社の取締役、監事、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保つ。定期的に内審部門が提出した仕事報告と仕事計画を聴取し、内審部門の仕事を指導する。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディアの会社に対する報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の運営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、情報開示。「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「情報開示管理方法」などの法律法規の関連規定に厳格に従い、会社の情報開示管理制度を完備させ、真実、正確、完全、タイムリー、公平な情報開示業務を完成させ、広範な投資家の知る権利を確実に保障するよう促す。
2、年報の仕事の中で、本人は真剣に会社の年度財務状況と経営状況の報告を聞いて、そして年審会計士と会って、監査過程で発見した問題について直ちに年審会計士と有効な疎通を行って、年報の仕事の進展を促して、監査報告が全面的に会社の真実の状況を反映することを確保します。
3、会社の管理及び経営管理。会社のメディア報道に引き続き注目し、自発的に会社の状況を理解し、現場で調査する。会社の独立取締役として、本人は何度も現場会議に参加する機会を利用して、会社に対して現場調査を行い、そして会社の取締役、監事、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、自発的に会社の日常生産経営状況を理解し、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するためにあるべき役割を果たし、客観的に公正に広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を保護する。
六、研修と学習状況
会社の独立取締役を担当して以来、本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、証券監督管理部門と会社組織の関連訓練(例えばアモイ証券監督局組織の上場会社董事監事及び高級管理職訓練班など)に積極的に参加し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
七、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の変更または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
以上は本人が2021年の任期内に職責を履行した状況の報告である。職責履行の過程で、本人は関連法律法規の規定と要求に従い、慎重、勤勉、忠実に独立取締役の職責を履行し、取締役会の意思決定に対して独立、客観的な意見を発表し、会社の意思決定レベルを高め、会社の持続的な健全な発展を助ける。会社の取締役会、経営管理層と関係者に対して、本人が職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に対して、ここで敬意と心から感謝を表します。
独立取締役:
湯金木
2022
