Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
2021年度独立取締役述職報告
(唐炎钊)
株主および株主代理人の皆様:
本人は Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定は、積極的に会社の取締役会と株主総会会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、慎重な態度で会社の重大事項に対して事前承認意見と独立意見を発表する。会社の経営管理状況などの制度の建設と執行状況、取締役会決議の執行状況などに対して現場調査を行い、会社の規範的な運営を督促すると同時に、自分の専門的な特長を発揮し、会社のガバナンスと戦略発展に対して合理的な提案を提出し、勤勉に責任を果たし、積極的に独立取締役の役割を発揮し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。
2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度本人が取締役会会議に出席する状況は以下の通りである。
出欠は2名様連続で職務回数席に参加した回数席に出席した回数席に出席しなかったかを連絡で依頼する
唐炎ザオ独立取締役6 5 1 0 No
2021年度本人が株主総会会議に出席する状況は以下の通りである。
出欠は2名様連続で職務回数席に参加した回数席に出席した回数席に出席しなかったかを連絡で依頼する
唐炎钊独立取締役3 0 3 0 No
2021年度、私は慎重で客観的な原則に基づいて、各取締役会と株主総会を開く前に会議の材料を真剣に研究し、関連議案の背景資料と政策決定の根拠を詳しく理解し、会社全体の生産経営状況を理解した。各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、会社の経営管理層と十分に疎通し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たす。会社の取締役会、株主総会の招集開催はいずれも法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は会社の独立取締役として、規定によって会社の他の独立取締役と一緒に会社の関連事項について意思決定前に事前承認意見と独立意見を発表した。具体的には以下の通りである。
順次開催時間の届出に関する事項意見番号の種類
1、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する独立について
第3回取締役会の意見;
1 2021年2第26回会2、会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することについて月28日の独立意見に同意する。
3、会社及び子会社について2021年度に銀行に申請する総合
受信額の独立した意見。
1、2019年の制限株インセンティブ計画の第2の解除について
販売制限期間解除販売制限条件未達成及び買い戻し消込部分制限
制性株の独立意見;
2、2020年度利益分配予案に関する独立意見；
3、2020年度内部統制自己評価報告の独立について
意見
4、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する専門知識
2021年4第3回取締役会項目報告の独立意見;
2月22日第27回会5、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証を協議することに同意した状況に関する特別説明と
独立した意見
6、会計政策の変更に関する独立意見；
7、商品先物セット保証業務の展開に関する独立意見;
8、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役の指名について
会非独立取締役候補の独立意見;
9、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役の指名について
会独立取締役候補の独立意見。
3 2021年6第4回取締役会1、総経理、副総経理、財務総監、董同意月10日第1回会議事会秘書の任命に関する独立意見。
2021年8第4回取締役会1、全資孫会社の子会社ピ州愛譜生電について
4月14日第2回会議子科学技術有限会社は対外借入金に差額補填の独立同意意見を提供した。
1.2021年半年度会社の持株株主及びその他の関連について
会社の資金を占用する独立した意見。
5 2021年8第4回取締役会2、2021年半年度会社の対外保証事項に関する独立同意月26日第3回会議の意見;
3、2021年半年度募集資金の保管と使用状況について
特定項目報告の独立意見。
1.継続使用部分の遊休募集資金について現金管理
6 2021年10第4回取締役会理の独立意見;同意月22日第四回会議2、大華会計士事務所の招聘(特殊普通パートナー)について
会社の2021年度監査機構の独立意見である。
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
会社の取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会と戦略委員会の4つの専門委員会を設立した。本人は会社監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の委員として、2021年度に「会社定款」、「取締役会議事規則」、「取締役会審査委員会仕事細則」、「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」、「取締役会指名委員会仕事細則」などの関連規定に従い、委員の職責を積極的に履行し、取締役会に提案した。会社の規範的な運営を促進し、会社の内部制御システムを健全にする。
報告期間内、会社は3回の監査委員会会議を開き、主に2020年年度財務報告、2021年第1四半期財務報告、2021年半年度財務報告、2021年第3四半期財務報告、2020年年度内部統制自己評価報告、2020年度内部監査報告、2021年第1四半期内部監査報告、2021年半年度内部監査業務報告、2021年第3四半期の内部監査業務報告、2021年半年度の募集資金の保管と使用状況の特別報告、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の任命は会社の2021年度監査機構などの事項の審議を行う。年報の過程で、私たちは年審会計士と監査の仕事の手配と肝心な監査事項と監査の過程で発見した問題についてタイムリーにコミュニケーションを行った。私達の委員は一致して、会社の財務報告は厳格に《企業会計準則——基本準則》とその他の関連会計準則の規定に従って確認と計量を行って、企業の取引とその他の経済事項を如実に反映して、真実で公正に企業の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映します。内部監査業務計画を真剣に審査し、内部監査機構の業務報告を聴取し、内部監査機構が会社の内部コントロールの有効性を持続的に監督することを指導する。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、会社の監査機構を担当し、各特定項目の監査と財務報告表の監査を行う過程で、勤勉に責任を果たし、会社が発行した監査報告内容のために客観的、公正に会社の各期の財務状況と経営成果を反映した。独立性、専門的な適任能力などの面で、会社の監査機関に対する要求を満たすことができる。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用は、2021年の監査機関が監査業務の連続性と安定性を保証することができる。そのため、私たちは関連議案を審議し、取締役会の審議に提出することに同意しました。
報告期間中、会社は1回の報酬と審査委員会を開き、「会社の非独立取締役の2020年度の仕事評価に関する議案」、「会社の高級管理職の2020年度の仕事評価に関する議案」、「2019年の制限株激励計画の第2の解除販売制限期間の解除販売制限条件の未達成と一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議した。私たちの委員は一致して、理事長の林瑞梅さん、取締役の林文坤さん、取締役の呉鐖敏さん、取締役の銭文暉さんは2020年度に勤勉に責任を果たし、職務に忠実で、この4人の非独立取締役の2020年度の仕事の評価結果が優秀であることを提案した。総経理の林文坤さん、副総経理の呉鐖敏さん、姚聡さん、彭新霞さん、林国彪さん、副総経理、取締役会秘書の張金燕さん、財務総監の陳暁燕さんは、2020年度に勤勉に責任を果たし、会社の株主総会と取締役会の各決議を真剣に貫徹・実行した。この7人の高級管理職は2020年度の仕事の評価結果が優秀であることを提案します。会社が2020年年度に上場会社の株主に帰属する純利益が会社レベルの業績考課要求に達していないため、私たちは会社が制限株の一部を買い戻すことに合意した。私たちは上記の議案を取締役会に提出して審議することに同意します。
報告期間中、会社は2回の指名委員会会議を開き、「第4回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」、「第4回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社社長の任命に関する議案」、「会社副社長の任命に関する議案」、「会社財務総監の任命に関する議案」、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」は、上記の議案を取締役会の審議に提出する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は要求通りに会社の現場調査研究に深く入り込み、会社の取締役、監事、高級管理者及び関連スタッフと座談し、会社の生産経営状況、財務状況、内部制御制度の執行状況、取締役会決議の執行状況などを重点的に理解した。電話、メール、微信などの形式を通じて、会社の取締役、監事、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保つ。定期的に内審部門が提出した仕事報告と仕事計画を聴取し、内審部門の仕事を指導する。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディアの会社に対する報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の運営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、情報開示。会社に「会社法」に厳格に従うように促す
