証券コード： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 証券略称： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 公告番号：2022029 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
第8回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Omh Science Group Co.Ltd(300486) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第2回会議は2022年4月22日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年4月12日に全監事に電子メールで送付された。会議は監事5名に達し,実際に監事5名に達しなければならない。会議は『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定に合致する。会議に出席した監事の採決を経て、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会社2021年度財務決算報告」を参照。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的完備した法人管理構造と比較的健全な内部制御制度を確立し、経営管理のために合法的に規則に合致し、資産安全、財務証であると考えている。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
四、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向と株主の利益を変更したり、損害したりする状況も存在しないと考えている。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する説明の議案」を審議、採択する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別監査説明報告書を発行した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した関連公告を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が作成し、審査した会社の2021年度報告の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
審査を経て、監事会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格と上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、2021年に会社の監査機構を担当した間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。双方が締結した「業務約定書」に規定された責任と義務をよりよく履行した。会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度監査機構として、2022年度監査報告書を発行し、その作業量双方の協議に基づいて具体的な監査報酬を確定する。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
九、「2022年第一四半期報告の議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成し、審査した会社の「2022年第1四半期報告全文」の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の報告期間内の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の取締役会が作成した会社の2022年第1四半期の報告に同意する。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
十、「会社及び子会社が銀行に総合的な信用限度額及び担保事項を申請することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社及び子会社が銀行に総合授信額及び担保事項を申請する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は「会社と子会社は一部の自己資金を現金管理に使用し、銀行の構造預金、定期預金などの保本型製品を購入し、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」に合致し、株主利益最大化の原則に合致し、資金の使用効率を高めるのに有利である」と考えている。
具体的には、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社及び子会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う公告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度の財務状況を監査し、基準に保留意見のない「監査報告」(天健審〔2022〕2-2009号)を発行した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
十三、「会社の資金募集投資項目の延期に関する議案」を審議、可決する
会社は募集プロジェクトの実施主体、募集資金の投資用途と投資規模が変わらない場合、現在の募集プロジェクトの実施進度に基づき、一部の募集プロジェクトを延期することを決定する。
具体的には、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社の資金募集投資プロジェクトの延期に関する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
十四、「株式会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「株式会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案」を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
十五、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
「中華人民共和国会社法」などの法律法規、規範性文書に基づき、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、会社の規範運営レベルを高めるために、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」関連条項を改訂する予定である。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網が同時期に公開した「会社定款」とその改訂対照表を参照してください。
採決結果:5票同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Omh Science Group Co.Ltd(300486) 監事会2022年4月22日
