証券コード： Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 証券略称： Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 公告番号：2022014 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議及び第4回監事会第5回会議は2022年4月21日に開催され、会議審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決し、本予案は会社2021年度株東大会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益8059185626元を実現し、そのうち親会社は純利益9135696439元を実現した。「会社法」「会社定款」の関連規定によると、親会社の2021年純利益9135696439元で10%の法定黒字積立金913569644元を計上した後、2021年12月31日現在、会社合併報告書の分配可能利益は55665344647元で、親会社の分配可能利益は47583564799元である。利益分配は親会社の分配可能利益及び連結財務諸表の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、会社が2021年度に株主に分配できる利益は47583564799元である。
会社の現在の全体的な運営状況と会社が置かれている長期的な発展段階に基づいて、会社の健全な持続的な発展を保証すると同時に、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、2021年度の会社の利益分配予案を立案した:権益分配株式登録日に記載された総株式を実施することを基数として利益を分配し、会社は全体の株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税を含む)を配布し、配当金を送らない。資本積立金の増資は行わない。2021年12月31日現在、会社の総株式は306169356株で、現金配当金15 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 780元(税込)を合計する予定だ。2021年度の会社の現金配当は、今年度の上場会社の株主の純利益の19.00%を占めている。
本公告の開示日から権益配分株式登録日までの間に、買い戻し株式/株式激励による株式買い戻し抹消等により会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。
二、利益分配方案についての説明
1、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画などに合致する。今回の利益分配予案が明らかになる前に、会社はすでに内幕関係者の範囲を厳格にコントロールし、本事項を知った内幕情報関係者に対して秘密保持と内幕取引を厳禁する告知義務を履行し、届出登記を行った。
2、2021年度利益分配予案と会社の成長性の整合度
会社の2021年度利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で制定され、株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮した。また、この利益分配予案は会社が残存収益をよりよく運用し、会社の急速な発展を促進し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展戦略に合致するのに有利である。
三、審議手続
1、取締役会の意見
会社の第4期取締役会第5回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会はこの利益分配予案が会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で制定されたと考え、株主の即時利益と長期的な利益を兼ね備え、会社の持続的な安定した発展に有利であり、取締役会はこの利益分配予案に同意した。そして、議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。2、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は2021年度の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策と発展戦略に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に合意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期と長期利益をよりよく両立させ、法律、法規、「会社定款」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。
四、その他の説明
本利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第五回会議の決議；
2、第4回監事会第5回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 取締役会2022年4月25日
