証券コード： Guoanda Co.Ltd(300902) 証券略称： Guoanda Co.Ltd(300902) 公告番号：2022031 Guoanda Co.Ltd(300902)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は、本情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Guoanda Co.Ltd(300902) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って取締役会の交代選挙を行う。
会社は2022年4月21日に第3回取締役会第17回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の指名推薦を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、洪偉芸さん、許燕青さん、洪清泉さん、林美钗さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に選出することに同意し、塗連東さん、王子冬さん、戴李宗さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に選出することに同意した。
会社の第3回取締役会の独立取締役は、今回の交代選挙の手続きと取締役候補の職務資格を審査し、同意した独立意見を発表した。会社の独立取締役候補の塗連東さん、王子冬さん、戴李宗さんはいずれも独立取締役資格証明書を取得し、そのうち塗連東さんは会計専門家であり、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に報告しなければならない。
上記の取締役候補者に関する審査を通じて、会社の取締役会は「会社法」第百四十六条に規定された会社の取締役を担当してはならない状況と、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況を発見していない。信用を失った被執行者でもない。会社の取締役会で会社の高級管理職を務め、従業員の代表が務めた取締役の総数は会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補は株主総会を通じて審議を行い、累積投票制を採用して4人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出し、共同で会社の第4回取締役会を構成しなければならない。第4回取締役会の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて取締役の職務を履行し続ける。
第3回取締役会の独立取締役を務めた汪海軍さん、貢凱軍さんは会社の第4回取締役会の正式選挙が発効した後、会社の独立取締役と取締役会専門委員会の関連職務を担当せず、会社の他の職務を担当しない。汪海軍さん、貢凱軍さんは会社の独立取締役を務めている間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。会社の取締役会は汪海軍さん、貢凱軍さんが在任中に会社と取締役会に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告する。
添付ファイル:取締役候補履歴書
Guoanda Co.Ltd(300902) 取締役会2022年4月25日添付ファイル：取締役候補履歴書
一、第四回取締役会非独立取締役候補者：
洪偉芸さん:1966年生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴、高級エンジニアがいません。洪偉芸さんは昔から自動車配給業務サービス全車メーカーに従事する過程で、客車分野の専用消防製品に対する需要を発掘し、技術革新、公共安全保障の創業理念に基づき、2005年に中汽客を設立し、客車分野の専用自動消火装置の研究開発に力を入れ始めた。自動消防技術と製品を電力網などのより多くの特殊な分野に拡大する。現在、全国消防標準化技術委員会固定消火システム分技術委員会副主任委員、中国工程建設標準化協会第8回理事会理事、国家消防工程技術研究センター公正性保障委員会委員、中国安全産業協会消防業界分会副理事長、中国道路学会客車分会第9回理事会理事、福建省消防標準化技術委員会委員、政協第8期、第9期アモイ市集美区委員会委員、中国共産党アモイ市集美区工商連合会第6期、第7期副主席。福建省の第1陣の特支人材「双百計画」の科学技術創業リーダーに選ばれ、全国消防標準化工作の先進個人を獲得し、プロジェクトの主な責任者として公安部科学技術賞三等賞、公安部消防局科学技術進歩二等賞、福建省科学技術進歩賞二等賞、アモイ市科学技術進歩三等賞、2021年度中国知恵都市建設リーダーに選ばれた。現在、会社の理事長と総経理を兼任し、中汽客執行取締役兼総経理、欧士曼執行取締役兼経理、極安達センシング理事長、湖南百安理事長、中安投資執行取締役、華安安全技術執行取締役兼総経理、華安研究センター執行取締役兼総経理、中安自動車執行取締役兼経理を兼任している。
本公告日までに、洪偉芸氏は直接会社の株式43812700株を保有し、アモイ市中安九一九投資有限会社を通じて間接的に会社の株式1000000株を保有し、合計会社の株式53812700株を保有し、会社の持株株主、会社の実際のコントロール者の一人であり、会社の株主の黄梅香氏と夫婦関係であり、株主の洪清泉氏、洪俊龍氏とは親子関係である。株主の許燕青氏は洪偉芸氏の義理の兄で、それ以外に洪偉芸氏は他の会社の5%以上の株式を保有している株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条の規定が存在しない場合、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」が規定した会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
許燕青さん、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がありません。2004年から2007年まで、アモイ恒耀金属有限会社の販売部のマネージャーを務めた。2008年から会社で働いて、かつて中汽客副総経理、 Guoanda Co.Ltd(300902) 有限副総経理、南京 Guoanda Co.Ltd(300902) 監事を担当しました。福建省科学技術進歩賞三等賞を受賞したことがある。現在、会社の取締役、常務副社長を務め、華安安全技術監事を兼任している。この公告日までに、許燕青氏は会社の株式1224100株を保有し、会社の持株株主であり、実際の支配者の一人である洪偉芸氏の義理の兄であり、それ以外に会社の5%以上の株式を保有している株主および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条の規定が存在しない場合、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」が規定した会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
洪清泉さん、1988年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、高級エンジニアがいません。現在、全国消防標準化技術委員会消火剤分技術委員会委員、中国自動車標準化委員会客車分技術委員会委員、福州大学修士大学院生校外企業指導者を務めている。福建省科学技術進歩賞二等賞、三等賞、公安部消防局科学技術賞二等賞、アモイ市科学技術進歩二等賞、三等賞、中国電力企業連合会電力科学技術革新一等賞、中国消防協会科学技術革新賞二等賞、三等賞、国網安徽省電力有限会社科学技術進歩賞特等賞を受賞したことがある。国網新疆電力有限会社科学技術進歩賞三等賞など。2010年から会社に勤め、会社の技術者、技術部の副社長、マイクロ普電子執行取締役兼社長を務めたことがある。現在、会社の取締役、副総経理、総技師、極安達センシング取締役兼総経理を務めている。
本公告日までに、洪清泉氏は会社の株式5220000株を保有し、会社の実際の支配者の一人であり、会社の株主である洪偉芸氏、黄梅香氏の子であり、株主である洪俊龍氏と兄弟関係であるほか、洪清泉氏は他の会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条の規定が存在しない場合、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」が規定した会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
林美钗さん、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がありません。2005年から会社に勤め、中汽客執行取締役、経理、監事及び Guoanda Co.Ltd(300902) 有限監事などの職務を歴任した。現在、会社の取締役、サプライチェーン総監を兼任し、中汽客監事、欧士曼監事、中泓安執行取締役、江西知能科学技術執行取締役兼総経理を兼任している。
本公告日現在、林美钗さんは会社の株式5940000株を保有しており、他の会社の株式の5%以上を保有している株主や会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第1406条の規定が存在しない場合、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」が規定した会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
二、第四回取締役会独立取締役候補者：
塗連東さん:1968年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、修士大学院生の学歴で、中国の公認会計士、登録税務士、弁護士の資格を備えています。2002年4月から2003年5月まで、中国証券監督管理委員会アモイ監督管理局主任科員を務めたことがある。2003年5月から2016年7月まで、アモイ高エネルギー投資コンサルティング有限会社の首席財務管理官、パートナーを務めたことがある。2016年8月から2016年11月まで、アモイ汎泰創業投資管理有限会社のパートナーを務めたことがある。2017年3月から2017年11月まで、アモイ南方謙和投資管理有限会社の執行取締役兼総経理を務めたことがある。アモイ燦坤実業株式会社の独立取締役、30051独立取締役、好利来(中国)電子科学技術株式会社の独立取締役、 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 独立取締役を務めたこともある。2017年11月から現在まで、アモイ宣凱投資運営管理有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2019年6月から現在まで、アモイ猟謀コンサルティングサービス有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2019年11月現在、アモイ金東石投資管理有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。現在同時に Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) 独立取締役、莱必宜科技(アモイ)有限責任公司取締役、厦門万久科技株式有限公司取締役、 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 独立取締役、厦門風雲科技株式会社独立取締役、福建海西新薬創制有限公司取締役、蘭州万盛医薬技術有限公司取締役、福建金鑫タングステン業株式会社取締役、厦門乃爾電子有限公司取締役、波鷹(アモイ)科学技術有限会社の取締役などの職務、現在会社の独立取締役を務めている。
この公告日現在、塗連東氏は会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有している株主および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在せず、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
王子冬さん:1958年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、北京理工大学車両工学科卒業、正高級エンジニア。中国北方車両研究所検査所常務副所長、軍品試験場長、国家863電気自動車重大特別動力電池試験センター主任、研究員を務めたことがある。かつて Byd Company Limited(002594) 自動車有限会社の独立取締役、30073独立取締役を務めたことがある。科学技術部863計画第12次5カ年計画電気自動車重点特別責任専門家;2018年12月現在、中国自動車動力電池産業革新連盟の副事務総長。2019年1月現在、中国電気自動車充電インフラ促進連盟副事務総長;2021年4月から現在まで、新エネルギー株式会社の独立取締役に電話をかけてきた。現在、国家発展改革委員会新エネルギー自動車建設プロジェクトの審査現場審査専門家グループのメンバー、国家工信部新エネルギー自動車生産参入審査グループの専門家、国家退役電池回収利用業界標準化工作グループの専門家を務めている。
王子冬さんは長年にわたって動力電池と燃料電池の産業チェーン、動力電池と燃料電池システムの集積技術、動力電池と燃料に従事してきた。
