証券コード： China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) 株式略称： China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) 番号：臨2022011
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第4回会議は2022年4月23日に湖南長沙普瑞ホテル会議棟2階で現場方式で開催された。本会議は2022年4月18日に電子メールと送付で会議通知と関連資料を発行した。今回の会議は監事7人に出席し、実際に監事7人に出席しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
今回の会議は監事会の徐述富主席が主宰し、記名投票方式を採用し、以下の議案を審議・採択した。
一、「会社監事会2021年度業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「会社監事2021年度報酬に関する議案」を審議、可決する
2021年度会社の監事は以下の基準に従って報酬を受け取る予定である:監事会の主席徐述富は会社で報酬を受け取らない;監事張旭東の任期は2021年9月15日まで、会社で報酬97.37万元を受け取った。監事楊林の任期は2021年9月15日まで、会社で報酬96.68万元を受け取った。胡堅監事の任期は2021年9月15日まで、会社で96.68万元の報酬を受け取った。周亦翔は2021年9月15日から監事を務め、任期中に会社で報酬28.56万元を受け取った。徐向栄
2021年9月15日から監事を担当し、任期は会社で報酬28.62万元を受け取った。張健は2021年9月15日から監事を担当し、任期中に会社で報酬27.69万元を受け取った。従業員監事李雄大は湖南人民出版社有限責任会社の総編集者を兼任し、湖南人民出版社有限責任会社で報酬82.15万元を受け取った。従業員監事龚勇は湖南天聞新華印務有限会社の党委員会副書記、取締役、労働組合主席を兼任し、湖南天聞新華印務有限会社で報酬72.20万元を受け取った。従業員監事唐薇は会社の法律事務部の副部長を兼任し、会社で報酬67.07万元を受け取った。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「会社の2021年度社会責任報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
真剣に審議した結果、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が法律、法規と会社定款の関連規定に合致していると考えている。その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の当年の経営管理と財務状況を真実に反映することができ、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する
真剣に審議した結果、監事会は今回の利益分配案は会社の実際の状況に合致し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定と要求に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は今回の利益分配案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
六、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、「会社の持株株主と「金融サービス協定」に署名することに関する議案」を審議し、真剣に審議した結果、監事会は「金融サービス協定」の署名が資源配置の最適化に有利であり、資金運営効率を高めると考えている。今回の取引は関連取引を構成し、取引は公平で合理的で、「会社法」「証券法」及びその他の関連規定に合致し、会社及び全株主の利益に合致し、他の株主、特に中小株主の利益に影響または損害を与える状況は存在しない。今回の取引は十分に実行可能なリスク処置予案と客観的公正なリスク持続評価報告を持っている。今回の取引はすでに会社の第5回取締役会審計委員会第4回会議及び会社の第5回取締役会第4回会議の審議が可決され、取締役会の採決時に利害関係のある関連取締役は回避し、独立取締役は事前に当該関連取引に対する承認意見を発表し、同議案に一致して同意した独立意見を発表し、必要な意思決定手続きを厳格に履行した。私たちはこの議案に同意する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、「湖南出版投資持株グループ財務有限会社の関連取引に関するリスク処置予案」を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
九、「湖南出版投資持株グループ財務有限会社2021年度リスク持続評価報告に関する議案」を審議、採択
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十、「会社の2021年度日常性関連取引の執行状況と2022年度日常性関連取引の予想状況に関する議案」を審議、可決する
真剣な審議を経て、監事会は、会社の2021年度の日常的な関連取引の実行状況と2022年度の日常的な関連取引の予想状況は会社の日常的な経営管理活動の構成部分であり、会社の正常な運営を保証するのに有利であり、関連取引価格は公正性の原則に従い、会社と全体の株主の最大利益に合致し、非関連株主の合法的権益を損害していないと考えている。監事会は、会社の2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の予想事項を実行することに同意する。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十一、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する
真剣に審議した結果、監事会は会社が内部制御システムの建設を強化することを通じて、比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行されたと考えている。会社の内部統制システムは会社の経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実と完全を合理的に保障し、会社の経営効率を高め、会社の発展戦略の実施を促進するなどの面で積極的な役割を果たし、会社の各経営リスクは効果的な防止と管理制御を得た。会社の内部制御評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御システムの建設と運行状況を反映している。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決する
真剣に審議した結果、監事会は会社の2022年第1四半期報告の編成と審議手順が法律、法規と会社定款の関連規定に合致していると考えている。その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の当期の経営管理と財務状況を真実に反映することができ、2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反していることは発見されなかった。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) 監事会
二〇二年四月二十五日
