Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監事会決議公告
証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 公告番号：2022065 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
第6回監事会第20回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (以下「会社」と略す)第6回監事会第20回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月25日11時に会社3階会議室で通信方式で開催された。本会議の通知は2022年4月15日に通信、メールなどで出された。今回の監事会会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議は監事会の鄧友元主席が主宰し、取締役会秘書の周継偉氏が出席した。今回の監事会会議の開催は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の取締役会が2022年第1四半期の報告書を作成し審査する手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の関連規定に合致し、報告の内容とフォーマットは中国証券監督会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の財務状況と経営成果を反映し、いかなる虚偽の記載も存在しないと考えている。誤導性陳述または重大な漏れは、報告作成に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1四半期報告」です。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「持株子会社江西領能リチウム業有限会社への増資に関する議案」が審議・採択された。
江西領能リチウム業有限会社(以下「領能リチウム業」と略称する)は会社の持株子会社である。現在、会社は領能リチウム業の51%の株式を保有し、共青城億徳投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「共青城億徳」と略称する)は領能リチウム業の29%の株式を保有し、宜春丹辰リチウムコンサルティングセンター(有限パートナー)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監事会決議公告
(以下「宜春丹辰リチウム」と略称する)エネルギーリチウム業の20%の株式を保有している。会社は共青城億徳、宜春丹辰リチウムと同じ割合でエネルギーリチウム業を増資する予定で、そのうち会社は現金方式で5100万元増資し、共青城億徳は現金方式で2900万元増資し、宜春丹辰リチウムは現金方式で2000万元増資し、増資額は計1億元である。今回の増資が完了した後、領能リチウム業の登録資本金は現在の1億元から2億元に増加し、会社と共青城億徳、宜春丹辰リチウムが保有している領能リチウム業の株式比率は変わらない。具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「持株子会社江西領能リチウム業有限会社への増資に関する公告」。三、書類の検査準備
（1）会社第六回監事会第二十回会議決議
ここに公告する
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
監事会
2022年4月25日
