Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 独立取締役
第3回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認意見は Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」会社が提出した第3回取締役会第21回会議の関連資料を事前に審査し、事前承認意見を以下の通り発表する。
私たちは「会計士事務所の再雇用に関する議案」を真剣に審査し、審査した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は証券、先物業務に従事する資格があり、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に職務を果たし、独立、客観、公正な監査準則に厳格に従い、独立監査意見を公正かつ合理的に発表した。私たちは2022年度の監査機関として手紙を再雇用し、この議案を会社の第3回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意します。
二、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
われわれは「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を真剣に審査し、審査した。会社の2022年度日常関連取引予想事項は会社の業務発展と生産経営の必要に合致し、正常な商業取引行為に属し、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引の定価はすべて公正な取引の基礎の上で協議して確定し、価格は公平で合理的である。市場公平取引の原則に従い、法律法規、会社定款に規定された承認手続きを履行し、中小株主の利益を損なわず、上場会社の業務の独立性に影響を与えない。このため、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第3回取締役会第21回会議に提出することに合意しました。
(以下、本文なし、次ページは署名ページ)
(このページには本文がなく、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 独立取締役の第3回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである)
フェビ棟さん張傑さん劉秀さん
2022年4月15日
