証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022062債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第3回取締役会第21回会議及び第3回監事会第19回会議を開催し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、2021年度利益分配予案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社(親会社を指す)は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を1167801065元とし、その年の計上法定黒字を116780107元減らし、前年の繰越未分配利益39617427989元を加え、2020年度の現金配当3051922764元を減らし、2021年末現在、株主に分配できる利益は4707586183元である。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、会社の発展戦略に合致し、株主にリターンし、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に基づき、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の取締役会は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『会社定款』などの関連規定に基づき、2021年度利益分配予案を立案する。
2021年12月31日会社の株式総数227621934株を基数として、10株ごとに現金配当金人民元1.00元(税込)、2021年度の現金配当金総額は人民元2276219340元(税込)で、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わず、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。2021年12月31日からこの方案を実施する株式登録日までの間に、会社総株式が第1期株式オプション激励計画株式オプション行権、第2期株式激励計画制限性株式授与、転換社債転株などの原因で変化した場合、現金配当総額が変わらない原則に従い、最新会社総株式で2021年度権益配分方案を計算する。
上述の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改正)」などの関連法律、法規と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の投資家に対するリターンを体現し、合法性を備えている。コンプライアンスと合理性。二、会社の取締役会の意見
会社の第3回取締役会第21回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。審議を経て、取締役会は2021年度利益分配予案が会社の未来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会に提出することに同意した。
三、会社の独立取締役の意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の株式規模、経営業績、発展見通しと未来の発展の需要を総合的に考慮し、予案内容は会社の業績成長性と一致し、広範な投資家の合理的な訴えを十分に考慮し、株主全員が会社の発展の経営成果を分かち合うのに有利であると考えている。この予案は中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励する指導意見と一致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、配当承諾に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。そのため、私たちは会社が制定した2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
四、会社監事会の意見
会社の第3回監事会第19回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。会社の2021年度利益分配予案に同意する。
五、その他
今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を提出しなければならないので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十一回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十九回会議の決議；
3、独立取締役会社の第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 取締役会2022年4月25日
