証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022069債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第1期株式オプションインセンティブ計画の株式オプション第3期行権付与条件の達成に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回第1期株式オプションインセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)に初めて株式オプションを付与する第3期株式オプション条件のインセンティブ対象は188名で、可行権株式オプションの数は423.60万部で、現在の会社の総株式に占める割合は1.83%である。
2、今回の株式オプションは自主行権モデルを採用する。
3、今回の行権については、関系机関の手続きが终わった后に実行する権利が必要で、その时は别に公告します。投资家に注意してください。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「第1期株式オプション激励計画について初めて株式オプション第3行権期間行権条件の成果を授与する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、今回の激励計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2019年2月15日、会社は第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第11回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。「会社に関する議案」と「株主総会授権取締役会に会社第一期株券オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」について、会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。同社の郭百濤独立取締役は、株主総会で審議された今回の株式オプション激励計画に関する議案について、株主全員に投票権を募集した。国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画に関する法律意見書」を発行した。
2、会社は授与する激励対象リストの名前と職務を社内で公示し、公示期間は2019年2月18日から2019年3月7日までである。公示期間中、会社は今回の激励対象に関する異議を受け取っていない。会社監事会は今回の激励計画激励対象リストを審査し、2019年3月8日に「監事会第1期株券オプション激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
3、2019年3月15日、会社は2019年第2回臨時株主総会を開催し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社第1期株券オプション激励計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議、採択した。「第1期株券オプション激励計画の内幕情報関係者及び激励対象者の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2019年3月15日、会社は第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「会社第1期株券オプション激励計画について初めて権益を授与する激励対象リストと数量を調整する議案」、「激励対象に株式オプションを授与する議案について」を審議・採択した。調整後、初めて株式オプションを付与するインセンティブ対象は200人で、株式オプションは1464万部を付与した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会は今回の株式オプション授与の激励対象リストを確認した。国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について初めて株式オプションを授与する法律意見書」を発行した。オプションの略称:江豊JLCI、オプションコード:036347、株式オプションの授与日:2019年3月15日、株式オプションの登録完了日:2019年4月2日、株式オプションの行使価格:39.50元/部。
5、2020年4月23日、会社は第2回取締役会第25回会議と第2回監事会第22回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の取り消し部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株オプション激励計画の調整について株式オプション行権価格を初めて授与する議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第1行権期間の行権条件の達成を初めて授与する議案」。10名の激励対象がすでに離職し、2名の激励対象の個人業績考課結果は一部の行権しかないことを考慮し、以上の激励対象がすでに授与されたが、まだ準行権を獲得していない40.6万部の株式オプションを抹消することに同意した。2018年度の権益配分の実施が完了したことを考慮して、初めて株式オプションの行使価格を39.5元/部から39.44元/部に調整することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第1行権期間の行権条件はすでに達成され、第1行権期間の行権条件を満たすことに同意した190人の激励対象の行権株式オプションの数は568.40万部である。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画が初めて株式オプションの第1回行権に関する法律意見書」を発行した。
6、2020年8月7日、会社は第2回取締役会第31回会議と第2回監事会第27回会議を開催し、「第1期株券オプション激励計画の株式オプション行使価格の調整に関する議案」を審議・採択し、2019年度の権益配分の実施が完了したことを考慮し、株式オプション行使価格の初授与を39.44元/部から39.38元/部に調整することに同意した。会社の監事会は同意の査察意見を出して、独立取締役は同意の独立意見を発表して、国浩弁護士(上海)事務所は《国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の株式オプションの行権価格を調整する法律意見書》を発行しました。
7、2021年4月15日、会社は第3回取締役会第5回会議と第3回監事会第5回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」、「第1期株オプション奨励計画の抹消部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第2期行権条件の達成を初めて授与する議案」。
1人の激励対象者が離職したことを考慮して、この激励対象者が授与されたがまだ行使されていない合計4.80万部の株式オプションを抹消することに同意した。同時に、2人の激励対象の最初の行権が満期になってもまだ行権していないことを考慮して、上述の激励対象の行権が満期になっても行権していない合計2.40万部の株式オプションを抹消することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第2行権期間の行権条件はすでに達成され、第2行権期間の行権条件を満たすことに同意した189名の激励対象の行権株式オプションの数は425.10万部である。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の期限切れの未行権株式オプションの法律意見書」を発行した。「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について、株式オプションの第2次行権に関する法律意見書」。
8、2021年5月28日、会社は第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第6回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の株式オプション行使価格の初授与に関する議案」を審議・採択し、2020年度権益分配除権日から第1期株オプション激励計画の株式オプション行使価格を39.38元/部から39.24元/部に調整することに同意した。会社の監事会は同意の査察意見を出して、独立取締役は同意の独立意見を発表して、国浩弁護士(上海)事務所は《国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の株式オプションの行権価格を調整する法律意見書》を発行しました。
9、2022年4月25日、会社は第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」、「第1期株オプション激励計画の抹消部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第3期行権条件の達成を初めて授与する議案」。1人の激励対象者が離職したことを考慮して、この激励対象者がすでに授与されたがまだ行使されていない合計1.50万部の株式オプションを抹消することに同意した。同時に、5人の激励対象の2番目の行権が満期になってもまだ行権していないことを考慮して、上述の激励対象の行権が満期になっても行権していない合計8.70万部の株式オプションを抹消することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第3行権期間の行権条件はすでに達成され、第3行権期間の行権条件を満たすことに同意した188人の激励対象の行権株式オプションの数は423.60万部だった。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の期限切れの未行権株式オプションの法律意見書」を発行した。「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について、株式オプション第3回行権に関する事項を初めて授与する法律意見書」。
二、初めて株式オプションを授与する第三行権期行権条件の成果状況の説明
1、待機期間満了
会社の「第1期株券オプション激励計画」の関連規定によると、第3行権期間は初めて株式オプション登録が完了した日から36ヶ月後の最初の取引日から初めて株式オプション登録が完了した日から48ヶ月以内の最後の取引日までで、実行可能権の割合は30%である。
今回のインセンティブ計画では、株式オプションの初回付与日が2019年3月15日、株式オプションの付与登録完了日が2019年4月2日であるため、株式オプションの初回付与の3行目の付与期間は2022年4月2日から開始される。
2、第三の行権期間の行権条件の達成状況の説明
行権条件が行権条件に合致するかどうかの説明
(1)会社は以下のいずれかの状況が発生していない:1最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定意見または意見を表明できない監査報告を発行された。②最近の会計年度財務報告の内部統制は公認会計士によって否定された
意見または意見を表すことができない監査報告書。会社は前述の状況が発生せず、行権条件を満たしている。3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾に従って利益分配を行っていない状況が発生したことがある。④法律法規は株式インセンティブを実行してはならないことを規定している。⑤中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。(2)激励対象者は以下のいずれも発生していない:1最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された;2最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。3最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場立ち入り禁止措置を取ったりした。4「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない会社の激励対象が前述の状況が発生していない場合、満足形を有する。行権条件。
⑤法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。会社が上述の第(1)条の規定状況の一つが発生した場合、すべての激励対象は本激励計画に基づいてすでに授与されたが、まだ行使されていない株式オプションは会社が抹消しなければならない。ある激励対象が上記第(2)条に規定された状況の一つが発生した場合、当該激励対象は本激励計画に基づいて授与されたが、まだ行使されていない株式オプションは会社が抹消しなければならない。
会社の20162017、2018年に監査された経営(3)会社の業績考課要求
業収入はそれぞれ44280874802元で、初めて株式オプションを授与した第3行権期間は満足しなければならない:20162018年の営業収入で
55 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 703元、64968324458入平均値を基数とし、2021年の営業収入
